本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第八屆董事會第三次臨時會議於2023年7月31日以通訊方式召開。本次董事會會議通知已於2023年7月28日以專人送達或電子郵件方式發出。會議應到董事7名，實到7名，由公司董事長許泓先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海海得控制系統股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，做出的決議合法、有效。經認真審議，本次會議通過如下議案：

一、本次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於簽訂附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）〉的議案》

公司2022年度權益分派已實施完畢，根據《發行股份及支付現金購買資產協議》，公司如自定價基準日至發行日期間有實施派息、送股、資本公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，本次發行股份購買資產的發行股份價格將根據中國證監會及深交所的相關規定進行相應調整。公司擬與沈暢、聶傑、莫作明、葉櫻、彭仲斌、郜建新、鷺芝閣和鷺芝海簽訂附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）》，將本次發行股份購買資產的發行價格調整爲11.66元/股，股份對價數量調整爲80,686,104股。現金對價支付安排參照《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》3.2條執行，股份對價支付安排參照《發行股份及支付現金購買資產協議》7.3條執行。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

二、本次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於〈上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

根據現行有效的《證券法》《註冊管理辦法》《重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》等法律法規、部門規章及規範性文件的規定，公司針對本次交易特制定《上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

《上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會同本公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於批准本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關的審計報告、審閱報告的議案》

爲本次交易之目的，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關法律法規的規定，公司就本次交易涉及的標的資產，聘請衆華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了將財務數據更新至2023年5月31日的《審計報告》及《審閱報告》。

上述報告會同本公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

1、上海海得控制系統股份有限公司第八屆董事會第三次臨時會議決議；

2、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

上海海得控制系統股份有限公司董事會

2023年8月1日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2023-048

上海海得控制系統股份有限公司

第八屆監事會第二次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二次臨時會議於2023年7月31日以通訊方式召開。本次監事會會議通知已於2023年7月28日以專人送達或電子郵件方式發出。會議應到監事3名，實到3名。本次會議的召開時間、方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。經認真審議，本次會議通過如下議案：

一、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於簽訂附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）〉的議案》

公司2022年度權益分派已實施完畢，根據《發行股份及支付現金購買資產協議》，公司如自定價基準日至發行日期間有實施派息、送股、資本公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，本次發行股份購買資產的發行股份價格將根據中國證監會及深交所的相關規定進行相應調整。公司擬與沈暢、聶傑、莫作明、葉櫻、彭仲斌、郜建新、鷺芝閣和鷺芝海簽訂附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）》，將本次發行股份購買資產的發行價格調整爲11.66元/股，股份對價數量調整爲80,686,104股。現金對價支付安排參照《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》3.2條執行，股份對價支付安排參照《發行股份及支付現金購買資產協議》7.3條執行。

二、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於〈上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

根據現行有效的《證券法》《註冊管理辦法》《重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》等法律法規、部門規章及規範性文件的規定，公司針對本次交易特制定《上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

《上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會同本公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於批准本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關的審計報告、審閱報告的議案》

爲本次交易之目的，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關法律法規的規定，公司就本次交易涉及的標的資產，聘請衆華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了將財務數據更新至2023年5月31日的《審計報告》及《審閱報告》。

上述報告會同本公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

備查文件

1、上海海得控制系統股份有限公司第八屆監事會第二次臨時會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

上海海得控制系統股份有限公司監事會

2023年8月1日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2023-049

上海海得控制系統股份有限公司

發行股份及支付現金購買資產並募集

配套資金暨關聯交易

報告書（草案）的修訂說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發行股份及支付現金的方式購買上海行芝達自動化科技有限公司（以下簡稱“標的公司”或“行芝達”）的75%股權，同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

2023年6月29日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關於〈上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》等議案，同日向深圳證券交易所報送相關申請文件。2023年6月30日，公司收到深圳證券交易所受理通知，另因公司本次重組申請文件中記載的財務資料已過有效期需要補充提交，按照《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審覈規則》的相關規定，深圳證券交易所對公司本次重組中止審覈。具體內容詳見公司於2023年7月3日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於發行股份購買資產並募集配套資金事項申請文件獲得深圳證券交易所受理暨中止審覈的公告》（公告編號：2023-044）。

2023年7月31日，公司召開第八屆董事會第三次臨時會議，審議通過了補充更新財務數據至2023年5月31日/2023年1-5月等內容的《關於〈上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》，現將本次修訂的主要內容公告如下（如無特別說明，本修訂說明中所採用的釋義均與《上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》的釋義一致）：

特此公告。

上海海得控制系統股份有限公司董事會

2023年8月1日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2023-050

上海海得控制系統股份有限公司關於

向深圳證券交易所申請恢復審覈公司

發行股份及支付現金購買資產並募集

配套資金暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年6月30日收到深圳證券交易所出具的《關於受理上海海得控制系統股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金申請文件的通知》（深證上審〔2023〕562號）。深圳證券交易所對公司報送的發行股份購買資產並募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）申請文件進行了覈對，認爲申請文件齊備，決定予以受理。同日，公司收到深圳證券交易所通知，因公司本次重組申請文件中記載的財務資料已過有效期需要補充提交，按照《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審覈規則》的相關規定，深圳證券交易所對公司本次重組中止審覈。具體內容詳見公司於2023年7月3日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於發行股份購買資產並募集配套資金事項申請文件獲得深圳證券交易所受理暨中止審覈的公告》（公告編號：2023-044）。

截至目前，以2023年5月31日爲審計基準日的加期審計及申請文件更新補充工作已完成。根據《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審覈規則》的相關規定，公司已向深圳證券交易所提交了恢復審覈的申請。

公司本次重組事項尚需經深圳證券交易所審覈通過並報中國證券監督管理委員會註冊，能否通過上述審覈和註冊以及最終通過審覈和註冊的時間尚存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海海得控制系統股份有限公司董事會

2023年8月1日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2023-051

上海海得控制系統股份有限公司

2023年半年度業績快報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公告所載2023年半年度的財務數據僅爲初步覈算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與半年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

一、2023年半年度主要財務數據和指標

單位：元

二、經營業績和財務狀況情況說明

報告期內，公司主營業務收入和營業利潤同比增長顯著，其中因受市場需求低於預期，疊加工控行業上下游去存量庫存的壓力及基礎設施投資拉動效應尚未顯現等因素影響，公司智能製造整體業務收入同比略有增長，營業利潤同比下降。

公司大力開展以構建新型能源體系爲目標的儲能市場開發，爲新能源業務的可持續發展增添了新的業務增長點。報告期內，公司把握市場需求快速增長的有利條件，新簽訂單量增加，新能源業務整體收入及營業利潤同比實現較大幅度上升。

三、備查文件

1、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表。

特此公告。

上海海得控制系統股份有限公司董事會

2023年8月1日