本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次行權股票數量：1,639,000股，佔行權前公司總股本的比例爲0.37%。

●本次行權股票上市流通時間：本次行權股票自行權日起滿三年可上市流通，預計上市流通時間爲2026年7月28日。

一、本次股票期權行權的決策程序及相關信息披露

（一）2020年5月26日，博衆精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於制定公司期權激勵計劃的議案》（以下簡稱“《期權激勵計劃》”、“2020年股票期權激勵計劃”或“本激勵計劃”），獨立董事已就本激勵計劃發表同意的獨立意見。上述《期權激勵計劃》已經公司第一屆監事會第九次會議審議通過。2020年6月10日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《期權激勵計劃》，同意公司實施本激勵計劃。

（二）2021年8月30日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事已就此發表同意的獨立意見。同日，第二屆監事會第六次會議審議通過《關於公司2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》。上述內容詳見公司於2021年8月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

（三）2022年6月30日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過《關於公司2020年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》等議案。公司董事會認爲2020年股票期權激勵計劃第二個行權期的行權條件已成就，並授權公司董事長呂紹林或其授權人士辦理本次行權的各項具體事宜。公司獨立董事已就此發表同意的獨立意見。上述內容詳見公司於2022年7月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

（四）2023年6月14日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過《關於公司2020年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》等議案。公司董事會認爲2020年股票期權激勵計劃第三個行權期的行權條件已成就，並授權公司董事長呂紹林或其授權人士辦理本次行權的各項具體事宜。公司獨立董事已就此發表同意的獨立意見。上述內容詳見公司於2023年6月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

二、本次股票期權行權的基本情況

（一）本次行權的股份數量

（二）本次行權股票來源情況

本次行權股票來源於公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

（三）行權人數

本次行權有298名激勵對象符合行權條件，其中有1名激勵對象在董事會審議本次行權事項後離職而不再滿足行權條件，有1名激勵對象因個人原因自願放棄第三個行權期行權，因此本次實際行權人數共計296人。

三、本次股票期權行權股票的上市流通安排及股本變動情況

（一）本次行權股票的上市流通日

本次行權股票自行權日起滿三年可上市流通，預計上市流通日爲2026年7月28日。

（二）本次行權股票的上市流通數量：1,639,000股。

（三）本次行權股票的鎖定和轉讓限制

激勵對象在公司上市後因行權所獲得的股票，自行權日起3年內不得減持；前述禁售期限屆滿後，激勵對象應比照公司董事、監事及高級管理人員的相關減持規定執行。

（四）本次股本變動情況

單位：股

本次行權後，公司實際控制人未發生變化。

四、驗資及股份登記情況

立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2023年7月5日出具了《博衆精工科技股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA14896號），審驗了公司截至2023年7月4日止新增註冊資本實收情況。

截至2023年7月4日，公司本次實施的2020年股票期權激勵計劃符合行權條件的激勵對象中共有296人實際行權，實際新增人民幣普通股（A股）1,639,000股，每股4.16元，共收到股權資金6,818,240.00元，其中註冊資本人民幣1,639,000.00元，對應資本溢價人民幣5,179,240.00元，計入“資本公積”。本次變更後，公司累計註冊資本爲人民幣446,647,765.00元，累計股本爲人民幣446,647,765.00元。

本次行權新增股份已於2023年7月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。

五、本次行權後新增股份對最近一期財務報告的影響

本次行權的股票期權數量爲1,639,000股，佔行權前公司總股本的比例爲0.37%，本次行權後，公司總股本將由445,008,765股變更爲446,647,765股。本次行權未對公司股權結構造成重大影響。

根據公司2023年第一季度財務數據，公司每股收益爲0.117元，歸屬於上市公司股東的每股淨資產爲8.58元；本次行權後，以行權後總股本446,647,765股爲基數計算，在歸屬於上市公司股東的淨利潤不變的情況下，公司2023年第一季度基本每股收益和每股淨資產相應攤薄。本次行權對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

特此公告。

博衆精工科技股份有限公司

董事會

2023年8月1日