證券代碼：601766（A股）           股票簡稱：中國中車（A股）         編號：臨2023-023

證券代碼：  1766（H股）            股票簡稱：中國中車（H股）

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

中國中車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議於2023年7月27日以書面形式發出通知，於2023年8月1日以現場與通訊相結合的方式在北京召開。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、部分高級管理人員及有關人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中國中車股份有限公司章程》的有關規定。

會議由董事長孫永才先生主持，經過有效表決，會議形成以下決議：

一、 審議通過《關於撤銷審計風險與法務合規部成立審計風險部、法律合規部的議案》。

同意公司撤銷審計風險與法務合規部，設立審計風險部、法律合規部。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

二、 審議通過《關於株洲所時代電氣新設湖南中車電驅技術有限公司的議案》。

同意公司全資子公司中車株洲電力機車研究所有限公司下屬株洲中車時代電氣股份有限公司（以下簡稱“時代電氣”）新設湖南中車電驅技術有限公司（以工商登記爲準），註冊資本：100,000萬元人民幣。時代電氣以既有資產和貨幣共出資人民幣83,297.49萬元（含時代電氣汽車事業部既有資產人民幣54,441.86萬元及現金人民幣28,855.63萬元），持股83.2975%；德國Hofer集團旗下浩夫爾動力總成國際有限公司以所持無錫中車浩夫爾動力總成有限公司39%的股權出資（根據資產評估結果，對應價值爲人民幣1,712.51萬元），持股1.7125%；廣西民生電驅新能源投資合夥企業（有限合夥）以貨幣出資人民幣4,990萬元，持股4.99%；員工持股平臺以貨幣出資人民幣10,000萬元，持股10%。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

備查文件：中國中車股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議。

中國中車股份有限公司

董事會

2023年8月1日