證券代碼：601225        證券簡稱：陝西煤業       公告編號：2023-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

陝西煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事長楊照乾先生遞交的書面辭職報告。楊照乾先生因年屆退休申請辭去公司第三屆董事會董事、董事長及董事會專門委員會相關職務。辭去職務後，楊照乾先生不在公司擔任任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》《陝西煤業股份有限公司章程》及有關法律法規的規定，楊照乾先生的辭職將導致公司董事會成員低於《公司章程》的規定人數，因此其辭職報告自公司股東大會選舉產生新任董事後生效，在此期間楊照乾先生將繼續履行公司董事長職務。楊照乾先生的辭職不會影響公司董事會依法規範運作，亦不會影響公司正常的經營發展。公司將盡快按照《中華人民共和國公司法》《陝西煤業股份有限公司章程》及有關法律法規的規定選舉新董事。

楊照乾先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，爲公司規範運作、健康發展發揮了積極作用。公司及董事會對楊照乾先生爲公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

陝西煤業股份有限公司

2023年8月14日

證券代碼：601225      證券簡稱：陝西煤業     公告編號：2023-020

陝西煤業股份有限公司

第三屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

陝西煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議通知於2023年8月11日以書面方式送達，會議於2023年8月14日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事7名，實際表決的董事7名。本次會議的召開程序及出席董事人數符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事一致同意，會議形成決議如下：

1、 通過《關於更換公司董事的議案》。

同意提名趙福堂先生爲公司第三屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。獨立董事對本議案發表了獨立意見。

贊成票：7票，反對票：0票，棄權票：0票。

2、 通過《關於提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意公司召開2023年第一次臨時股東大會，並就有關股東大會召開的具體時間、地點和議題授權公司董事長根據實際情況酌情決定並以最終發出的股東大會通知爲準。

贊成票：7票，反對票：0票，棄權票：0票。

特此公告。

陝西煤業股份有限公司

2023年8月14日

證券代碼：601225     證券簡稱：陝西煤業    公告編號：2023-021

陝西煤業股份有限公司關於召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年8月30日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年8月30日9點00分

召開地點：陝西省西安市高新區錦業一路2號陝煤化大廈2310室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年8月30日

至2023年8月30日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案於2023年8月15日刊載於上海證券交易所網站、中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.01

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記資料

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書（見附件1）、 股東有效身份證件複印件和股票賬戶卡。

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人有效身份證件、股票賬戶卡、 營業執照複印件；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書（見附件1）、股票賬戶卡、營業執照複印件。

（二）登記時間

2023年8月28日9:00-2023年8月28日17:00

（三）報名及資料審覈

爲便於會議組織，本次現場參會採取預報名方式，公司將對報名登記資料審覈後，按股東報名先後順序及時反饋報名結果。

預報名方式如下：

方式1：在報名登記時間內，攜帶登記資料到西安市錦業一路2號陝煤化大廈2005證券部現場登記。

方式2：在報名登記時間內，登錄網址https://eseb.cn/175BeGGaKWI或者掃描以下二維碼登錄本次股東大會報名系統，上傳現場參會登記資料。

預報名過程中如有任何問題，請及時撥打本公告中聯繫電話。

（四）現場參會

報名成功的股東或股東代理人，請於2023年8月30日8:50前持登記資料原件到達會場。

六、 其他事項

會議聯繫方式：

聯繫人：石敏

電話：029-81772581

傳真：029-81772610

本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。

特此公告。

陝西煤業股份有限公司董事會

2023年8月15日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

陝西煤業股份有限公司：

茲委託           先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月30日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期：年 月 日

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。