本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年10月25日召開了第四屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關於公司續聘2023年度審計機構的議案》，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。現就相關事宜公告如下：

一、關於續聘年度審計機構的情況說明

大華會計師事務所（特殊普通合夥）在過往擔公司審計機構期間，在執行審計工作過程中能遵守獨立執業準則，嚴格按照中國註冊會計師審計準則與證監會相關規定，發表獨立、客觀、公正的審計意見，切實履行審計委託中所確定的責任和義務。公司董事會擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲2023年年度財務報告和內部控制審計機構。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2023年度的具體審計要求和審計範圍，與大華會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定相關的審計費用。

二、關於擬聘任會計師事務所的基本信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉製爲特殊普通合夥企業）

組織形式：特殊普通合夥

註冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合夥人：梁春

截至2022年12月31日合夥人數量：272人

截至 2022年12月31日註冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數：1000人

2022年度業務總收入：332,731.85萬元

2022年度審計業務收入：307,355.10萬元

2022年度證券業務收入：138,862.04萬元

2022年度上市公司審計客戶家數：488

主要行業：製造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建築業

2022年度上市公司年報審計收費總額：61,034.29萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：41家

2、 投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行爲相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施33次、自律監管措施2次、紀律處分1次；94名從業人員近三年因執業行爲分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施5次、紀律處分3次。

三、項目信息

1、 基本信息

項目合夥人：胡志剛，2001年11月成爲註冊會計師，2002年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2002年11月開始在本所執業，2022年5月開始爲本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告7家。

簽字註冊會計師：韓軍民，2001年6月成爲註冊會計師，2001年1月開始從事上市公司審計，2001年1月開始在大華所執業，2020年1月開始爲本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告3家。

項目質量複覈合夥人：袁瑞彩，2005年4月成爲註冊會計師，2005年4月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2017年2月開始在大華所執業，2021年12月開始從事複覈工作，近三年承做或複覈的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

2、誠信記錄

項目合夥人、項目質量控制複覈人近三年未因執業行爲受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

簽字會計師韓軍民2021年度受到中國證券監督管理委員會廣東監管局出具警示函措施。

3、獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

審計收費系按照大華所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

四、續聘會計師事務所履行的程序說明

1、董事會審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會通過對大華會計師事務所（特殊普通合夥）的執業資質、從業人員信息、業務經驗及誠信記錄等方面進行調研、審查和分析，認爲大華會計師事務所（特殊普通合夥）及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業資質與能力，同意向董事會提議由大華會計師事務所（特殊普通合夥）繼續擔任公司2023年年度審計機構。

2、董事會審議情況

公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於公司續聘2023年度審計機構的議案》，擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期爲一年。

3、獨立董事對該事項發表的事前認可意見和獨立意見如下

事前認可意見：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券從業資格，具備相關專業素養和豐富經驗，具備足夠的獨立性、專業勝任能力，能嚴格依據現行法律法規的相關規定對公司財務狀況進行審計，表現出較高的專業水平，所出具的報告及時、全面、客觀。通過對大華會計師事務所（特殊普通合夥）過往的審計情況及執業質量進行了覈查和評價，提議續聘其爲公司2023年度審計機構和內部控制審計機構。我們一致同意將該事項提交公司第四屆董事會第二十七次會議審議。

獨立意見：綜合考慮會計師事務所的獨立性、專業勝任能力後所決定續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2023年年度審計機構和內部控制審計機構。該事項的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度審計機構和內部控制審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。

4、生效日期

本次聘任公司2023年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。

五、備查文件

1、第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見和獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2023年10月26日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2023-059

天際新能源科技股份有限公司

關於日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年10月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於2023年度和2024年度預計發生日常關聯交易的議案》。關聯董事陶惠平先生已迴避表決，公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將相關事項公告如下：

一、關聯交易概述

公司於2023年8月3日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於公司現金收購常熟新特化工有限公司100%股權的議案》，公司以人民幣46,000萬元的價格收購交易對方持有的常熟市譽翔貿易有限公司（以下簡稱“譽翔貿易”）100%的股權，進而間接收購常熟新特化工有限公司（以下簡稱“新特化工”，系譽翔貿易的全資子公司）100%的股權，該事項已經2023年8月22日召開的公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。2023年8月26日，公司披露了《關於股權收購進展情況的公告》，公司收購譽翔貿易已完成工商變更登記，登記完成後，公司持有譽翔貿易100%股權，進而持有新特化工100%股權。根據《企業會計準則》的相關規定，自2023年9月起譽翔貿易、新特化工納入公司合併財務報表範圍。

新特化工主要銷售產品爲：次磷酸鈉、次磷酸、四羥甲基系列產品、雙（2,4,4,三甲基戊基）膦酸等。主要客戶包括常熟新特鑫貿易有限公司（以下簡稱“新特鑫貿易”）國內及國外化工生產企業。新特鑫貿易爲常熟市新華化工有限公司（以下簡稱“新華化工”）和SMC International Ltd共同投資的公司，出資比例各50%。截至目前，新華化工持有公司股份比例爲10.44%，公司董事、副總經理陶惠平先生持有新華化工股權比例爲55%，且陶惠平先生擔任新華化工董事，同時擔任新特鑫貿易董事。根據《深圳證券交易所上市規則》的相關規定，在公司收購新特化工後，新特化工對新特鑫貿易銷售構成關聯交易。

二、關聯方基本情況

1、企業名稱： 常熟新特鑫貿易有限公司

2、統一社會信用代碼： 91320581MA1YF72Y1Y

3、法定代表人： KEVIN PAUL HUBER

4、類型： 有限責任公司(中外合資)

5、成立日期： 2019年05月24日

6、註冊資本： 25萬美元

7、住所： 常熟市海虞鎮福山聚福村海豐路88號

8、經營範圍： 化工產品銷售及網上銷售（不含危險化學品）、佣金代理（拍賣除外），從事貨物及技術進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

9、與公司的關聯關係：公司董事、副總經理陶惠平先生同時擔任常熟新特鑫貿易有限公司董事。

10、履約能力分析：新特化工與新特鑫貿易在日常交易中均能正常履行合同約定，新特鑫貿易不屬於失信被執行人。

11、常熟新特鑫貿易有限公司最近一年及一期財務數據

單位：人民幣、元

三、預計關聯交易情況

說明：公司對譽翔貿易、新特化工收購完成後，自2023年9月起譽翔貿易、新特化工納入公司合併財務報表範圍。基於此，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，新特化工與新特鑫貿易的交易被認定爲關聯交易。

四、關聯交易目的及對公司的影響

公司子公司新特化工與關聯方之間的關聯交易系基於公司實際生產經營需要所發生的日常經營行爲，發生日常關聯交易系歷史合同產生。公司收購新特化工後，繼續執行未執行完畢的合同，有利於維護公司重承諾守信用的良好聲譽，上述關聯交易不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立運營，未損害公司及子公司和股東利益。

五、獨立董事事前認可及獨立意見

1、事前認可意見如下：

公司與關聯方發生的關聯交易是基於平等自願、客觀公正的基礎上進行的，是公司日常生產經營所需，繼續履行未執行完畢合同，符合公司總體利益，不存在損害公司和中小股東利益情形。

綜上，我們同意將《關於2023年度和2024年度預計發生日常關聯交易的議案》提交公司第四屆董事會第二十七次會議審議。

2、獨立意見如下：

經覈查，新特化工與新特鑫貿易關聯交易主要是延續執行公司收購前原簽訂合同，有利維護新特化工日常經營的穩定性，符合公司及全體股東利益。

公司董事會審議本次關聯交易預計相關議案時，關聯董事已迴避表決，會議審議、表決程序符合有關法律、法規的規定，我們同意本次預計關聯交易事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、監事會意見

公司監事會認爲，公司子公司與關聯方之間的關聯交易系基於公司實際生產經營需要所發生的日常商業行爲，相關審議程序符合法律、法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司利益的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2023年10月26日