財聯社11月22日訊（編輯 牛佔林）據媒體週二報道，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執行官趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一交易可能會保留該公司繼續運營的能力。

知情人士透露，趙長鵬將於週二下午在西雅圖聯邦法院出庭認罪，幣安將承認一項刑事指控，並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。根據報道，該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力，此外據悉趙長鵬將保留在幣安的多數股權。

根據美國司法部的說法，趙長鵬和其他人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了《銀行保密法》，並故意違反了美國的經濟制裁，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。

上述認罪協議將結束對幣安的長期調查，此前在美國機構採取執法行動的威脅下，幣安的加密貨幣帝國正搖搖欲墜。

幣安於2017年成立，不過該公司聲稱沒有總部，員工遍佈世界各地。幾乎所有地方的交易者都能訪問幣安的全球網站，但隨着其業務在許多國家被禁，這一數字正在下降。在歐洲，更多國家正對該交易所關上大門。在FTX交易所倒閉後，幣安的市場份額最初有所增長，但刑事調查卻給該公司蒙上了陰影。

公司高管最近紛紛逃離幣安，由於該公司面臨美國監管機構的調查，幣安今年已經裁掉了一大批員工，以削減成本併爲業務下滑做準備。

這一結果類似於檢察官早先對BitMEX高管提起訴訟的案件，BitMEX是一家總部位於塞舌爾共和國的加密衍生品交易所。該公司前首席執行官Arthur Hayes承認違反了反洗錢法，後來被判處兩年緩刑，避免了可能的6至12個月監禁。

還有麻煩

另外，週二宣佈的協議不包括與美國證券交易委員會(SEC)之間的紛爭，SEC在今年6月起訴了幣安和趙長鵬，稱其違反了美國投資者保護法。不過，幣安等主要加密貨幣交易所已決定向提起訴訟，聲稱他們可以證明加密貨幣不符合SEC監管的投資類型。

而SEC堅持認爲，幣安和Coinbase在其平臺上提供的一些代幣——比如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC，都是應該在該機構註冊的證券。

SEC主席根斯勒此前在一份聲明中表示，通過13項指控，他們指控趙長鵬及幣安實體參與了廣泛的欺詐交易、利益衝突、缺乏披露和蓄意規避法律的網絡中。

此外，美國商品期貨交易委員會(CFTC)也在今年3月起訴幣安和趙長鵬，並要求“永久禁止其註冊和交易”。而幣安支付的43億美元中包括解決CFTC和財政部各機構提出的索賠。

CFTC聲稱，幣安多年來沒有一個防止和檢測恐怖主義融資和洗錢的計劃。它還說，幣安讓美國人有機會獲得期貨或掉期等衍生品交易，這些衍生品交易只有在受監管的平臺上才能提供。

責任編輯：於健 SF069