香港再現虛擬資產投資詐騙案:HOUNAX暴雷涉款超1.1億港元,曾宣稱40%無風險回報率
近日,中國香港警方發現有騙徒假扮投資專家,以高回報吸引市民到一虛擬資產交易平臺投資,最終無法取回款項。警方表示,涉案公司名爲HOUNAX,警方暫時接獲131名受害人報案,涉款超過1.1億港元,每宗個案受騙金額介乎1.2萬港元至400萬港元。
警方指出,許多受害者原先在股票市場遭受損失,而後被該平臺虛假高達40%的回報率所吸引。該平臺還不實宣稱保證獲利且無風險,使投資者輕信受騙。警方表示,自稱投資專家的HOUNAX騙徒會透過不同的社交媒體向受害人發送鏈接,要求受害人下載虛假的投資流動應用程序。
值得注意的是,香港證監會已在11月1日將HOUNAX列入“無牌公司及可疑網站”名單,警示其爲可疑的虛擬資產交易平臺。
香港證監會稱,該公司聲稱是加密貨幣交易平臺,並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作,但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作爲對象,尤其在其用戶登錄頁面預先填充了+852字段,以及於facebook、X(以前稱爲 Twitter)和YouTube提供了HOUNAX香港的社羣媒體頻道。
香港證監會表示,無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者爲推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。名單顯示,除了HOUNAX,截至目前還包括JPEX、香港數字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9個平臺。
名單最新添加的爲香港數字研究院。香港證監會指出,該平臺聲稱已獲得牌照,但事實並非如此,該公司亦看似以香港投資者作爲對象。
香港監管對於虛擬資產交易平臺的監管力度一直保持高位。今年9月份,虛擬資產交易平臺JPEX涉無牌經營,被香港證監會警告,事件持續發酵,不僅涉及香港多位明星,同時香港警方也介入調查,受害者涉及資金總額超過13億港元。
自2022年3月起,香港證監會便一直密切注視該平臺,並開始就該平臺涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度,且未能就香港證監會的要求作出實質響應,2022年7月,JPEX被列入無牌公司及可疑網站名單。
HashKey GroupCOOLivio Weng向界面新聞記者表示,呼籲廣大市民儘量選擇持牌的金融機構來進行投資活動,這樣能夠有效保護自己的資產安全。要建立正確的投資觀念,不要相信高息理財、一夜暴富等天上掉餡餅的事情。從行業角度來看,眼下當務之急是加快持牌化進程,讓持牌交易所具備競爭力,避免市場上劣幣驅良幣,從而讓市場秩序迴歸良性。
公開資料顯示,香港證監會於今年6月1日宣佈開始接受VASP(虛擬資產交易)平臺牌照申請,面向已在香港運營虛擬資產業務的機構,所有在香港經營業務或向香港投資者推廣服務的中心化虛擬資產交易所,都必須獲香港證監會發牌並受其監管。
截至目前,只有兩家公司拿到了相關牌照,分別爲OSL Exchange以及HashKey Exchange。