中國香港對虛擬資產交易相關非法活動保持高壓。

12月6日，香港證監會就懷疑虛擬資產相關欺詐行爲告誡公衆，涉事的實體分別以“香港數字研究院”或“Hong Kong DAO”及“BitCuped”的名稱運作。

香港數字研究院或Hong Kong DAO聲稱其爲在相關網站上營運的區塊鏈服務平臺。其已於今年11月24日被列入香港證監會的可疑虛擬資產交易平臺警示名單。

BitCuped聲稱其提供虛擬資產及股票交易服務，並在相關網站上營運。其已於今年11月10日被列入香港證監會的可疑虛擬資產交易平臺警示名單。

香港警務處已應香港證監會的要求，採取行動封鎖Hong Kong DAO及BitCuped的網站。香港證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止爲Hong Kong DAO所發行的某代幣提供購買服務。

據悉，Hong Kong DAO發行了一種名爲“HKD”或“Hong Kong DAO”（HKD代幣）的代幣，可在Hong Kong DAO的網站上購買。香港證監會懷疑Hong Kong DAO可能透過網上渠道散佈有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料。

一篇網上文章聲稱Hong Kong DAO包含幾個特質。例如，其於2022年7月向香港證監會申請牌照以進行受規管活動；於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動；及正在競投“香港數字貨幣交易所牌照”，而該文章暗示此牌照乃與香港政府就穩定幣而設的監管框架有關。

香港證監會指出，有關於Hong Kong DAO的聲稱皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以爲Hong Kong DAO的服務及業務已妥爲領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

另一方面，針對BitCuped，香港證監會注意到，BitCuped在其網站上聲稱“Laura Cha”及“Nicolas Aguzin”分別擔任BitCuped的主席和行政總裁，而兩人實際上與BitCuped並無關聯。

事實上，Laura Cha （史美倫）爲香港交易及結算所有限公司的主席，Nicholas Aguzin （歐冠升）爲香港交易所的執行董事兼行政總裁。

香港證監會指出，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行。任何人一旦受騙，可能會蒙受重大損失。香港證監會謹此再次告誡公衆，提防在社交媒體平臺及實時通訊軟件上所分享的好得令人難以置信的投資機會及意見，以免可能會被非投資專業人士誘使進行投資。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行爲。

據瞭解，Hong Kong DAO似乎營運至少兩個Telegram羣組，包括成員超過10000人的中文羣組及成員超過1700人的英文羣組。Hong Kong DAO在該等Telegram羣組中，似乎吹捧HKD代幣據稱的“市價”及未來市值會上升，誘使投資者購買HKD代幣。

此前，香港證監會就曾重拳出擊，整頓虛擬資產平臺。

9月13日，香港證監會對一家虛擬資產平臺JPEX開出了警告聲明。聲明指出，JPEX透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公衆推廣該平臺的服務和產品。JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平臺的牌照。JPEX涉嫌違規在港經營事件受害者多達上千人，金額超過10億港元。

此前不久，有香港市民懷疑經虛擬資產交易平臺HOUNAX投資受騙，香港警方表示，截至11月27日，共接獲145名受害人報案，涉及金額增加至約1.48億港元。每宗案件的受騙金額在1.2萬元至400萬元之間，最高單筆損失約爲400萬元。

值得注意的是，香港證監會在11月1日就將HOUNAX列入可疑虛擬資產平臺列表。

責任編輯：劉萬里 SF014