證券代碼：603843        證券簡稱：正平股份     公告編號：2023-076

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年12月25日

(二) 股東大會召開的地點：青海省西寧市城西區五四西路67號10樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長金生光主持。大會採取現場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，所作決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事李秉祥、祁輝成因工作原因未能出席；公司第五屆董事會全體董事候選人列席會議；

2、 公司在任監事3人，出席1人；監事張金林、先巴吉因工作原因未能出席；公司第五屆監事會全體非職工監事候選人、職工監事列席會議；

3、 董事會祕書馬富昕出席了本次會議；公司在寧的高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於審議公司董事、監事年度津貼的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關於續聘公司2023年外部審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案

2、 關於董事會換屆選舉獨立董事的議案

3、 關於監事會換屆選舉非職工監事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關於議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均對中小投資者進行了單獨計票。

2、本次股東大會的議案均爲普通決議表決議案，經出席本次大會股東（包括股東代表）所持表決權的過半數通過

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：青海樹人律師事務所

律師：王慶實、董文楠

2、 律師見證結論意見：

青海樹人律師事務所認爲，本次股東大會的召集人及會議召集、召開程序，以及出席會議人員的資格、會議表決程序、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

特此公告。

正平路橋建設股份有限公司董事會

2023年12月26日

● 上網公告文件

經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603843         證券簡稱：正平股份        公告編號：2023-077

正平路橋建設股份有限公司

第五屆董事會第一次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次（臨時）會議通知於2023年12月25日以專人送達方式向各位董事發出，會議採用現場方式於2023年12月25日在西寧召開，應到董事7人，實到董事7人。經與會董事一致推舉，會議由董事彭有宏主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議採用記名投票方式通過以下議案：

（一）審議通過《關於選舉第五屆董事會董事長的議案》。

選舉彭有宏爲公司第五屆董事會董事長，並擔任公司法定代表人，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（二）審議通過《關於選舉第五屆董事會各專門委員會成員的議案》。

公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：

戰略委員會：彭有宏（主任）、李建莉、王啓民、馬富昕、陳文烈（獨立董事）、陳斌（獨立董事）、佔小平（獨立董事）

審計委員會：陳斌（主任，獨立董事）、王啓民、陳文烈（獨立董事）

提名委員會：陳文烈（主任，獨立董事）、李建莉、佔小平（獨立董事）

薪酬與考覈委員會：佔小平（主任，獨立董事）、馬富昕、陳斌（獨立董事）

上述人員任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（三）審議通過《關於聘任公司總裁的議案》。

經董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任彭有宏爲公司總裁，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（四）審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》。

經總裁提名，董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任李長蘭、談耀榮、馬健、洪濤、艾建明爲公司副總裁，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（五）審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》。

經總裁提名，董事會提名委員會、審計委員會分別審議通過，公司董事會同意聘任閆文文爲公司財務總監，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（六）審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》。

經董事長提名，董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任馬富昕爲公司董事會祕書，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（七）審議通過《關於公司高級管理人員薪酬的議案》。

本議案已經董事會薪酬與考覈委員會審議通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

（八）審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過，同意聘任林憲崗爲公司證券事務代表，協助董事會祕書工作。

特此公告。

正平路橋建設股份有限公司董事會

2023年12月25日

簡歷

彭有宏，男，1983年生，管理學學士，工商管理碩士研究生，高級工程師，註冊人力資源管理師；2006年8月進入公司，先後任項目人事主管、公司人力資源部部長、辦公室主任；2015年10月至今，歷任子公司副總經理、總經理、執行董事等職務；2023年7月至2023年12月，任公司總裁助理。

李建莉，女，1971年生，清華大學EMBA、高級工程師。1989年8月至1992年4月任職於青海省公路橋樑工程公司；1994年至2004年曆任青海省正平公路橋樑工程公司經營部經理、材料部經理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路橋樑工程有限公司監事會主席。2011年12月至2019年11月任青海金運交通工程有限責任公司執行董事；2011年12月至今任公司董事。

王啓民，男，1962年生，西北大學MBA、高級工程師。1995年9月至2003年7月曆任青海山川股份有限公司副總工程師、副總經理；2003年8月至2005年1月任青海山川鐵合金有限公司董事長兼總經理；2005年2月至2006年2月任青海金瑞礦業股份有限公司董事長；2006年2月至今任青海物通（集團）實業有限公司總經理；2010年12月至2019年5月任深圳市興通投資管理有限公司董事長；2011年12月至今，任公司董事。

馬富昕，女，1973年生，本科學歷、清華大學EMBA。2005年4月至2011年1月任青海省正平公路橋樑工程公司辦公室主任；2011年2月至2011年12月任青海省正平公路橋樑工程有限公司人力資源總監；2011年12月至2012年7月任公司人力資源總監；2012年8月至今任公司董事會祕書；2013年5月至2023年12月，任公司副總裁。

陳文烈，男，1972年生，政府經濟學博士，區域財政學博士後，教授。青海民族大學公共管理、中國少數民族經濟博士研究生導師，教育部新世紀優秀人才支持計劃入選者，青海省“高端創新人才”學術領軍人才，亞洲開發銀行生命週期分析和循環生產專家。曾先後擔任青海民族大學經濟學院院長、研究生院副院長、院長，青海民族大學中國少數民族經濟博士點方向帶頭人，青海省委黨校特聘教授、青海省西寧市綠色發展研究院特聘專家，青海省金融學會、青海省城市金融學會理事等職；1995年6月至今任青海民族大學教師。2012年6月至2016年3月任正平路橋建設股份有限公司獨立董事；2022年5月至今，任公司獨立董事。

陳斌，男，1969年生，法學學士，工商管理碩士研究生，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、一級企業法律顧問，西寧仲裁委員會仲裁員，青海省內部審計師協會會長，青海省市場主體信用協會會長。歷任青海五聯會計師事務所審計部主任、西寧經濟技術開發區投資控股集團公司財務總監、青海銀行股份有限公司財務總監等職；2015年12月至2023年11月任西部礦業股份有限公司董事會祕書；2015年12月至2023年12月，任西部礦業股份有限公司副總裁。

佔小平，男，1974年生，法學碩士研究生，具備律師資格。1996年7月至2000年9月任北京市第171中學教師；2003年7月至2019年10月擔任宏源證券股份有限公司投行部（後申萬宏源承銷保薦有限公司）高級經理、董事總經理等。

李長蘭，女，1979年生，本科學歷，副高級工程師、中級經濟師。2012年7月至2020年12月，歷任公司監察部部長、設備部總經理、事業部副總經理、總裁助理等職務。2020年12月至今，任公司副總裁。

談耀榮，男，1974年11月生，本科學歷，工程師職稱。2000年7月至2011年11月，歷任青海省正平公路橋樑工程有限公司專業工程師、工區長、生產副經理；2011年12月至2019年8月，歷任公司項目經理、副總工程師、事業部副總經理；2019年9月至2021年5月，歷任子公司總經理、副總裁；2021年5月至今，任商城縣陶家河文旅產業發展有限責任公司董事長。2021年12月至今，任公司副總裁。

馬健，男，1979年生，大專學歷，工程師職稱。2000年7月至2015年5月，歷任青海省正平公路橋樑工程有限公司項目專業工程師、項目副經理、項目經理等職務；2015年6月至今，歷任子公司副總經理、常務副總經理，公司事業部副總經理、子公司總經理等職務。

洪濤，男，1979年生，本科學歷，工程師職稱。1999年9月至2014年7月，歷任青海省公路橋樑工程公司第二工程處工區長、青海同仁建築開發有限公司項目經理、新疆金陽光鐵路建設管理有限公司安全質量部部長等職務；2014年8月至2019年11月，任公司項目經理。2019年11月至今，歷任貴州正平文化旅遊發展有限公司總經理、董事長等職務。

艾建明，男，1971年生，本科學歷。1990年9月至2012年7月，歷任青海第一毛紡廠會計、財務科長，深圳宏業投資集團公司財務副總監，青海佳園房地產公司財務總監；2012年8月至今，歷任公司資金總監、資金運營部總經理、總經濟師、資金運營總監等職務。

閆文文，女，1985年生，本科學歷，中級會計師、中級審計師。2015年至2023年1月曆任青海金陽光投資集團有限公司財務中心主任、總會計師；2023年2月至2023年12月，任公司財務副總監。

林憲崗，男，1986年生，大專學歷。2011年1月至2021年9月，歷任子公司綜合辦公室祕書、副主任，公司辦公室副主任、企業管理中心副主任等職務。2021年9月至今任董事會辦公室主任；2022年8月至今任公司證券事務代表。

證券代碼：603843          證券簡稱：正平股份       公告編號：2023-078

正平路橋建設股份有限公司

第五屆監事會第一次（臨時）會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次（臨時）會議通知於2023年12月25日以專人送達方式向各位監事發出。會議採用現場方式於2023年12月25日在西寧召開，應到監事3人，實到監事3人。經與會監事一致推舉，會議由監事李元慶主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議採用記名投票方式審議通過《關於選舉第五屆監事會主席的議案》。

選舉李元慶爲公司第五屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲通過。

特此公告。

正平路橋建設股份有限公司監事會

2023年12月25日

簡歷

李元慶，男，1970年生，本科學歷，正高級工程師，中國施工企業管理協會質量專家。1992年7月至1994年2月，任青海省公路橋樑工程公司第一工程處技術員；1994年3月進入公司，先後任項目經理、總工程師、副總經理；2011年12月至2017年12月，任公司副總裁；2014年12月至2016年11月，任公司董事、總工程師；2016年11月至2019年3月，任公司產品製造事業部總經理。2019年4月至今，任青海路拓工程設施製造集團有限公司執行董事。2023年3月至今，任公司監事會主席。