自2023年11月28日首次披露筹划退市后，中集车辆(301039)再度公告相关进展。

3月11日上午中集车辆开市起停牌，并在晚间公告计划以每股H股7.5港元要约回购中集车辆全部已发行H股以及从香港联交所自愿退市，合计将斥资约11亿港元，公司A股上市地位不变。

本次停牌前，中集车辆A股报收9.6元，H股股价报收7.15港元，要约回购价相较H股收盘价溢价约4.9%。

中集车辆表示不会就A股作出要约，且公司有意维持A股在深交所上市地位。根据公司法律顾问意见，按照中国法律及法规，公司无需就A股作出可比要约。

目前中集集团持有中集车辆A股约50.11%，占中集车辆已发行股本总额约36.10%；另外，全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有中集车辆H股占比约73.98%，占中集车辆已发行股本总额约20.68%。本次回购对象将包括除中集集团及其一致行动人之外的全部已发行H股。

根据要约价格推算，本次H股回购要约的价值将为11亿港元，资金来源为公司内部现金拨付。

按照2022年年报计算，中集车辆经审核每股资产净值约人民币6.29元（相等于约7.09港元），根据汇率折算，回购溢价约5.78%；按照去年前三季度每股净资产计算为7.26元，回购折价约3.6%，公司在手货币现金约合57亿元。

后续程序上，中集车辆H股要约回购和中集车辆自愿退市的相关议案尚须提请中集车辆的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过，以及中集车辆自愿退市尚需经过香港联交所批准相关的申请。另外，如果在H股类别股东大会上，有持股10%以上独立H股股东反对H股回购要约及自愿退市，则H股回购要约将会失效，中集车辆H股将维持在香港联交所的上市地位。

对于实施H股回购，中集车辆指出，由于H股的交易量较低且流动性有限，导致公司难以在香港联交所有效地进行融资，另外，自愿退市后公司节省与H股上市监管合规相关的成本及费用，同时可以为H股股东带来一次性投资收益。

本次H股退市后，中集车辆表示将会继续营运其现有业务，在可预见的未来不会对集团业务引入任何重大变动，本次H股回购要约或自愿退市，不会对持续雇用员工作任何重大变动。

在去年11月披露退市计划前，中集车辆高管和员工持股计划，有交易中集车辆A股股票。其中，由执行董事李贵平、非执行董事王宇控制的象山华金在2023年6月27日至7月31日三次卖出股票，合计套现5416.68万元；李贵平控制的海南龙源港城在去年11月期间，分四批套现合计2561.52万元。另外，员工持股计划（2023-2027年）第一期在去年11月合计买入约686.7万元。

据统计，自中集车辆H股2019年上市以来，公司股价（前复权）累计上涨约54%，A股2021年以来股价（前复权）累计下跌约54%。

中集车辆作为中集集团旗下道路运输车辆业务平台，先后在H股、A股上市，已经成为全球半挂车领域龙头。业绩预告显示，去年公司实现归属净利润23.98亿元至24.78亿元，同比增长115%至122%，将创历史新高，扣非后净利润比上年同期增长67%至76%，基本每股收益1.19元/股至1.23元/股。

中集车辆表示，北美半挂车市场供需状况逐步恢复，北美业务抓住市场机会，盈利较上年同期保持良好增长态势，其他海外市场获得了良好的业务增长，盈利能力有所提升。另外为整合资源，子公司向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，该项产生非经常性收益约8.48亿元。

3月21日，中集车辆将举行董事会会议，审议公司2023年年度业绩事项。3月12日，中集车辆H股将恢复交易。