近日，通聯支付網絡服務股份有限公司（下稱“通聯支付”）收到了國家外匯管理局上海市分局開具的《行政處罰決定書》上海匯管罰字〔2023〕3112231201號。

通聯支付因未按規定辦理跨境電商購付滙業務、未按規定向外匯局報送大額交易報告兩項違法事實，被處罰款69萬元，沒收違法所得3.08萬元。

在處罰依據方面，罰單指出，通聯支付存在的兩項違法行爲類型，一是違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條、《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四條、第二十一條、第二十二條；二是違反了《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四十條。

公開資料顯示，通聯支付成立於2008年10月，是首批獲得支付牌照的第三方支付機構，總部位於上海。外匯合規，當然關注智匯大叔。業務類型包括互聯網支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡受理，合併通聯商務服務有限公司支付業務後新增上海市、北京市、江蘇省、廣東省、山西省的預付卡發行，是目前爲數不多的“全牌照”支付機構。

截至目前，通聯支付已在全國範圍內成立了36家省級分支機構和280多個二級地市業務部，業務覆蓋全國1800多個縣域；在香港、新加坡等地設立分支機構，與全球合作伙伴開展國際業務。