2024年4月11日，威寧農信聯社新區信用社工作人員在業務辦理過程中，成功攔截一起疑似電信詐騙案的異常交易，攔截異常交易資金1.5萬元。

當日下午13:50左右，貴州納雍籍客戶楊某至新區信用社櫃檯辦理非櫃面限額調整業務，要求調高銀行卡非櫃面限額後進行線上轉賬。櫃面業務人員在進行客戶盡職調查時，發現該客戶賬戶資金交易流水異常，隨後向客戶詢問賬戶資金交易情況，客戶表示只是轉賬給朋友，但無法提供“朋友”的聯繫電話、微信等基本信息。爲保障客戶資金安全，工作人員進一步向客戶進行覈實，交流過程中，客戶神色緊張，言辭閃爍，對賬戶資金交易情況不清楚，對賬戶交易對手方情況不瞭解，各方面都存在異常。

綜合以上疑點，新區信用社工作人員初步判定該客戶存疑，疑似涉嫌電信詐騙。爲保障客戶資金安全，工作人員立即向當地公安機關報警，尋求幫助處理，並向聯社運營管理部門報告相關情況。同時，工作人員耐心向客戶解釋電信詐騙的風險及危害，對客戶進行了勸阻，並說明需提供相關交易資料，銀行覈實後才能繼續爲其辦理業務，成功穩住客戶。派出所民警於14:05左右趕到網點，將客戶帶走後進行了勸阻。

近年來，電信詐騙案件持續高發、詐騙手段層出不窮。新區信用社成功幫助客戶攔截疑似電信詐騙異常交易資金，是威寧農信聯社積極落實打擊治理電信詐騙，守住羣衆“錢袋子”的一個縮影。下一步，威寧農信聯社將積極履行社會責任，持續做好客戶身份識別和盡職調查工作，常態化開展打擊治理電信詐騙等金融知識宣傳，爲維護縣域金融環境的穩定貢獻力量。

通訊員：李楠

編輯：金星

編審：李懿

審籤：雷曉明