證券代碼：000935          證券簡稱：四川雙馬       公告編號：2024-15

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議於2024年4月28日以現場或通訊的方式召開，現場會議地址爲四川省成都市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心1號寫字樓26樓2號。本次會議應出席董事7人，實到7人。會議通知於2024年4月17日以書面方式向各位董事和相關人員發出。

本次會議由董事長謝建平先生主持，高級管理人員和部分監事列席了會議，本次會議的召集、召開符合有關法律法規和《四川和諧雙馬股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

在公司董事充分理解會議議案並表達意見後，審議通過了以下議案：

（一）《2023年年度報告及摘要》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）《2023年度董事會工作報告》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度報告》中“第三節 管理層討論與分析”的內容。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）《2023年度內部控制評價報告》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度內部控制評價報告》。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

（四）《2023年度利潤分配預案》

依據德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司2023年審計報告，四川和諧雙馬股份有限公司2023年度母公司淨利潤爲52,725.57萬元，四川和諧雙馬股份有限公司2023年合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤爲98,547.36萬元。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司按照母公司淨利潤的10%計提法定公積金5,272.56萬元，提取任意盈餘公積金0萬元，當年已分配利潤爲0萬元，當年可供分配利潤爲47,453.02萬元。再加上年初未分配利潤221,862.00萬元，截止2023年末母公司可供分配利潤爲269,315.02萬元（合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能因四捨五入存在差異）。

現公司擬以自有資金按公司總股本763,440,333股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份總數2,546,557股後的股本，即760,893,776股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.4元（含稅），共計派發現金紅利258,703,883.84元，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。

2023年度公司使用自有資金採用集中競價方式回購股份的總金額爲40,524,616.90元（不含交易費用），加上本次派發的現金紅利258,703,883.84元，合計299,228,500.74元，超過了2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%。

公司在本次利潤分配預案實施前，若總股本由於股份回購等原因發生變化，公司將按照現金分紅總額固定不變的原則對分配比例進行相應調整。

該利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司《股東回報規劃（2021-2023）》，公司的現金分紅水平符合所處行業上市公司平均水平。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）《關於2023年度獨立董事獨立性的評估意見》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於2023年度獨立董事獨立性的評估意見》。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

（六）《2024年度預算方案》

公司預計2024年銷售水泥200萬噸，銷售骨料550萬噸，公司在建材生產業務方面將堅持“銳意創新”和“降本增效”的經營方針，運用創新的思維與模式優化管理效率，強化核心競爭力，從而持續提升公司的盈利能力。在切實履行節能減排、行業自律等企業社會責任的同時，做好市場趨勢研判，穩抓機遇，通過渠道優化、區域佈局、差異化產品與服務、品牌建設等戰略手段，持續增強客戶的認可度，保障市場份額的穩定提升以及經營目標的實現。

在私募股權投資基金管理業務方面，公司秉持價值投資、長期投資、責任投資的理念，堅持服務國家戰略和實體經濟，充分發揮自身平臺和資源優勢，大力提升綜合投研實力，優化投資團隊配置，堅守合規底線，加強風險管理，嚴控投資標準，拓展項目資源，充分發揮資源配置作用，強化增值賦能，不斷提升私募股權投資基金管理業務的競爭力，力爭爲公司創造更多收益，助力國家實體經濟的高質量發展。

公司將通過做好以下工作實現2024年的經營目標：

1、建材生產業務

（1）繼續推行安全健康文化，提升管理層的安全領導力，持續改善工作場所安全管理、職業健康及環境保護的管理, 爲員工及相關利益方提供安全健康的工作環境。

（2）增強企業持續經營能力和經營主動性，強化競爭優勢，深化渠道建設、提升品牌價值，一如既往地爲客戶提供高品質產品和優質的客戶服務。

（3）在房地產市場持續低迷的背景下，充分發揮重點工程項目和重點客戶的託底作用，積極拓展潛在市場，形成穩定增量，助力銷售目標的達成。通過營銷模式創新，打造高質量營銷管理體系，依託現有客戶合作基礎，以產品爲核心，不斷提高團隊協作水平，實現高效營銷與服務。

（4）適應行業常態化錯峯生產趨勢，積極應用新技術、新裝備、新工藝，減少碳排放，降低能源能耗，持續推進建材行業的轉型升級，探索“專精特新”的高質量發展之路。

（5）緊密關注能源和原材料的市場動態，加強精細化管理，優化戰略採購，嚴格控制成本。積極整合礦山現有資源，增加石灰石資源儲備，滿足公司長期生產經營發展。

（6）繼續在實踐中推進水泥產業鏈的建設，在礦山資源、骨料加工、協同處置、碳中和等方面增加企業的外延貢獻，發揮產業上、下游協同效應，改善行業效益。

2、私募股權投資基金管理業務

（1）密切關注國內外宏觀經濟形勢變化和國家政策走向，積極研究相關政策，主動把握經濟發展趨勢和行業動態，適時動態調整私募股權投資基金管理業務的發展策略。

（2）與國內外主要的金融機構、母基金、政府投資平臺、產業資本等專業投資機構保持密切聯繫，宣傳公司投資理念，交流公司私募股權基金髮展動態，運行常態化溝通機制，有序開展新基金的募集工作，增加管理規模，夯實私募基金管理業務。

（3）繼續踐行價值投資、長期投資的理念，圍繞發展新質生產力佈局產業鏈，持續聚焦科技驅動創新，以科技創新推動產業創新，重點關注前瞻性戰略性新興產業，加大投研投入，不斷提升專業投資能力，積極對宏觀環境、行業進行系統化梳理，加強對擅長的細分領域深鑽細研，提高研判能力，積極挖掘、儲備優質投資標的，分析差異化投資機會，不斷提升價值發現和持續投資能力。

（4）不斷優化覆蓋募投管退的全方位投後服務體系，加強對已投資、可能獲得收益的投資項目的投後管理，充分發揮專業管理、資源整合優勢，推動投資項目向高科技、高效能、高質量的發展方式邁進，培育發展新動能，通過有針對性的投後管理措施，幫助企業規範管理並做大做強，增強被投企業的經營韌性，強化增值賦能，綜合提升被投企業的價值，支持引領科技創新與實體經濟發展、服務國家及區域發展戰略實施落地。

（5）緊抓多層次資本市場體系日益完善和結構優化帶來的機遇，積極推動符合條件的項目對接各層次資本市場，進一步提升項目退出質量，同時，通過首發上市、併購、回購、轉讓等多種方式有序推進已投項目退出，把握適當的退出時點，加快推進項目退出進度，實現資金良性循環，力爭最大程度實現投資收益，努力爲全體股東創造價值和回報。

（6）持續完善投資管理體系和風險控制體系，始終保持對合規的高標準、嚴要求，嚴格規範募投管退全鏈條各環節運作，堅守風險底線，強化合規風險意識，持續提升投資管理和服務能力，確保基金的合規高效運營，努力實現管理服務能力與管理規模同步提升，力爭爲投資人創造長期穩定的回報。

（7）鍛造專業化、高素質的人才梯隊，優化激勵約束機制，持續提升投資管理團隊的價值發現能力和投資專業化水平，保持人才隊伍的完整性、穩定性，提升投資者對管理人穩定發展的預期。

（8）結合投資業務的戰略目標，利用先進技術實現投資業務系統的智能化提升，助力公司投資業務的智能化發展。

（9）積極踐行ESG理念，推動被投企業改進公司治理、保護生態環境、踐行社會責任，推動企業高質量發展, 服務綠色經濟發展。

請詳見公司《2023年年度報告》第三節“管理層討論與分析”“十一、公司未來發展的展望”的相關內容。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）《2024年度發展戰略》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度發展戰略》。

本議案已經董事會戰略委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）《2024年第一季度報告》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第一季度報告》。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

（九）《關於使用自有資金進行現金管理的議案》

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於使用自有資金進行現金管理的公告》。

本議案已經董事會戰略委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

（十）《關於聘請2024年度財務審計和內控審計機構的議案》

德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備多年爲上市公司提供審計服務的執業經驗與能力，具有良好的職業操守和較強的風險意識，能夠獨立、客觀、公正地開展審計工作，具備足夠的投資者保護能力。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司2024年度審計工作的要求。

依據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《四川和諧雙馬股份有限公司會計師事務所選聘制度》，經公司選聘，現公司擬續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，公司2024年度年報及內控的審計費用不超過200萬元（其中，年報審計費用150萬元，內控審計費用50萬元），與上期審計費用一致。公司提請股東大會授權經營管理層與該會計師事務所商談審計費用並簽署相關協議。

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《擬續聘會計師事務所的公告》。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）《關於購買董監高責任保險的議案》

爲進一步完善公司風險管理體系，有效管控公司董事、監事及高級管理人員等在履職過程中的法律風險和公司運營風險，公司擬爲公司及公司董事、監事及高級管理人員等投保責任保險。

責任保險的具體方案如下：

1、投保人：四川和諧雙馬股份有限公司

2、被保險人：公司及公司全體董事、監事及高級管理人員等

3、保險費總額：每年不高於100萬元人民幣

公司提請股東大會在上述額度內授權公司管理層辦理該責任保險購買的相關事宜（包括但不限於決定是否購買公司及董監高責任保險事宜；確定其他相關責任人員等；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在董事、監事、高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

公司董事會提名和薪酬委員會全體委員對本議案迴避表決。

本議案的表決情況爲：公司全體董事對本議案迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）《關於修改<公司章程>的議案》

爲完善和健全公司對股東持續、穩定、合理的回報規劃和機制，增強利潤分配政策決策的透明度和可操作性，切實保護股東合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2023年修訂）》等法律法規，結合公司實際情況，現擬對《公司章程》進行修改，同時，章程中已載明詳細的股東回報規劃，公司將不再另行單獨制定《股東回報規劃》。

請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修改對照表（2024年4月）》。

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）《關於召開2023年度股東大會的議案》

公司決定於2024年5月21日下午兩點（14:00）以現場會議和網絡投票相結合的方式召開2023年度股東大會，審議如下提案並聽取獨立董事進行述職報告。

1、《2023年年度報告及摘要》

2、《2023年度董事會工作報告》

3、《2023年度監事會工作報告》

4、《2023年度利潤分配預案》

5、《2024年度預算方案》

6、《2024年度發展戰略》

7、《關於聘請2024年度財務審計和內控審計機構的議案》

8、《關於購買董監高責任保險的議案》

9、《關於修改<公司章程>的議案》

本議案的表決情況爲：同意7票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

（二）經與會委員簽字的董事會審計委員會決議、董事會戰略委員會決議和董事會提名和薪酬委員會決議。

（三）公司董事、監事和高級管理人員對2023年年度報告的書面確認意見。

（四）公司董事、監事和高級管理人員對2024年第一季度報告的書面確認意見。

特此公告。

四川和諧雙馬股份有限公司

董 事 會

2024年4月30日

證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬公告編號：2024-19

四川和諧雙馬股份有限公司

擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年4月28日，四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關於聘請2024年度財務審計和內控審計機構的議案》。公司董事會審計委員會就此進行事前審查並出具了意見，該事項尚需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“德勤華永”）的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名爲德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉製成爲特殊普通合夥企業。德勤華永註冊地址爲上海市黃浦區延安東路222號30樓。

德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事H股企業審計業務。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

德勤華永首席合夥人爲付建超先生，2023年末合夥人人數爲213人，從業人員共5,774人，註冊會計師共1,182人，其中籤署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過270人。

德勤華永2022年度經審計的業務收入總額爲人民幣42億元，其中審計業務收入爲人民幣32億元，證券業務收入爲人民幣8億元。德勤華永爲60家上市公司提供2022年年報審計服務，審計收費總額爲人民幣2.80億元。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業爲製造業、金融業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業。德勤華永提供審計服務的上市公司中與四川和諧雙馬股份有限公司同行業的客戶共23家。

2、投資者保護能力

德勤華永購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關規定。德勤華永近三年未因執業行爲在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3、誠信記錄

近三年，德勤華永及從業人員未因執業行爲受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分。該所曾受到行政處罰一次，受到證券監管機構的行政監管措施兩次；十四名從業人員受到行政處罰各一次，四名從業人員受到行政監管措施各一次，三名從業人員受到自律監管措施各一次；一名2021年已離職的前員工，因個人行爲於2022年受到行政處罰，其個人行爲不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項並不影響該所繼續承接或執行證券服務業務。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合夥人及簽字註冊會計師：李渭華女士，1997年成爲中國註冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2005年開始在德勤華永執業，具備相應的專業勝任能力，近三年簽署或複覈上市公司審計報告2家，2023年開始爲公司提供審計服務。

質量控制複覈人：蔣健先生，2004年註冊成爲註冊會計師，2004年加入德勤華永會計師事務所並開始從事上市公司審計及資本市場相關的專業服務工作；2021年起爲公司提供審計服務，近3年簽署或複覈3家上市公司審計報告。

簽字註冊會計師：楊家灝先生，2020年成爲註冊會計師，2016年起開始在德勤華永會計師事務所執業，2019年開始從事上市公司審計，有證券服務業務從業經驗，近三年已參與兩家上市公司年報審計工作，2022年開始爲公司提供審計服務。

2、誠信記錄

以上人員近三年未因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

德勤華永及以上項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司審計費用是根據德勤華永合夥人及其他各級別員工在審計工作中所耗費的時間成本爲基礎並考慮專業服務所承擔的責任和風險等因素最終協商確定。公司2024年度年報及內控的審計費用不超過200萬元（其中，年報審計費用150萬元，內控審計費用50萬元），與上期審計費用一致。公司提請股東大會授權公司經營管理層與該會計師事務所商談審計費用並簽署相關協議。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

董事會審計委員會對德勤華永有關執業情況進行了充分的瞭解，覈查了德勤華永及擬簽字註冊會計師相關資質證照、獨立性聲明、誠信記錄等資料，並與簽字註冊會計師就有關審計工作情況進行了溝通。董事會審計委員會認爲德勤華永具有從事證券、期貨相關業務資格，具備多年爲上市公司提供審計服務的執業經驗與能力，具有良好的職業操守和較強的風險意識，能夠獨立、客觀、公正地開展審計工作，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司 2024年度審計工作的要求，董事會審計委員會一致認可德勤華永的獨立性、誠信狀況、專業勝任能力和投資者保護能力，同意將《關於聘請2024年度財務審計和內控審計機構的議案》提交董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

2024年4月28日，公司召開第九屆董事會第九次會議，以7票全票同意審議通過了《關於聘請2024年度財務審計和內控審計機構的議案》，同意聘任德勤華永爲公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次聘任德勤華永爲公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）董事會決議；

（二）審計委員會審議意見；

（三）擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明。

特此公告。

四川和諧雙馬股份有限公司

董 事 會

2024年4月30日

證券代碼：000935        證券簡稱：四川雙馬         公告編號：2024-20

四川和諧雙馬股份有限公司

關於召開2023年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次。

2023年度股東大會

2.股東大會的召集人。

四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。根據公司第九屆董事會第九次會議決議，公司定於2024年5月21日召開2023年度股東大會。

3.會議召開的合法、合規性。

本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、相關業務規則和公司章程的規定。

4.會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2024年5月21日下午2:00整。

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2024年5月21日深圳證券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲：2024年5月21日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6.投票規則：

本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權通過現場和網絡投票系統重複進行表決的，以第一次有效投票結果爲準。

7. 股權登記日：2024年5月13日

8.出席對象：

（1）在股權登記日2024年5月13日持有公司股份的股東或其代理人。

即，於股權登記日2024年5月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據相關規則，公司回購專用證券賬戶持有的公司股票不享有股東大會表決權。公司在計算相關指標時，將從總股本中扣減已回購的股份數量。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

9.會議地點：四川省成都市錦江區東大街下東大街段169號禧玥酒店38層會議室。

10. 會議提示公告：公司將於2024年5月14日發佈會議提示公告，提示股東參與股東大會。

二、會議審議事項

1.會議審議事項的合法性和完備性

本次會議審議事項包括了公司董事會和監事會提請股東大會審議的全部事項，相關程序和內容合法。

2.提案名稱

本次股東大會提案編碼表

上述提案審議完畢後，聽取獨立董事的述職報告。

3.提案的具體內容

上述提案的具體內容，請見公司於2024年4月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度股東大會會議文件》。

4. 特別提示

根據《公司章程》的相關規定，本次股東大會審議的提案9.00爲需以特別決議通過的議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

5. 根據《上市公司股東大會規則》等規則的要求，本次會議審議的提案需對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記方法

1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書（附件2）和出席人身份證。

2. 自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書（附件2）。

3. 登記地點及授權委託書送達地點

地址：四川省成都市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心1號寫字樓26樓2號

聯繫人：景晶

電話：（028）6323 1548

傳真：（028）6323 1549

郵政編碼：610021

4. 注意事項：

異地股東可採取信函或傳真方式登記。

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點,並攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委託書等原件，驗證入場。

本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜及具體操作內容請詳見本股東大會通知的附件1。

五、備查文件

1. 第九屆董事會第九次會議決議。

2. 第九屆監事會第五次會議決議。

3. 2023年度股東大會會議文件。

四川和諧雙馬股份有限公司

董 事 會

2024年4月30日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一. 網絡投票的程序

1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360935”，投票簡稱爲“雙馬投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3. 股東對總議案進行投票，視爲對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二.  通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2024年5月21日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.  通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間爲2024年5月21日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間爲2024年5月21日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

四川和諧雙馬股份有限公司

2023年度股東大會股東授權委託書

本人/本單位作爲四川和諧雙馬股份有限公司的股東，茲委託

___________先生/女士全權代表本人/本單位出席四川和諧雙馬股份有限公司2023年度股東大會，並對會議提案行使表決權。

委託人名稱或姓名：

委託人身份證或營業執照號碼：

委託人股東賬戶：

委託人持股數：

委託人持有股份的性質:

受託人身份證號碼：

委託事項：

注：上述提案，如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對”欄打“×”，棄權則在表決的“棄權”欄打“-”。

如沒有明確投票指示，請註明是否授權由受託人按自己的意見投票。

委託書有效期限：

委託人簽名或蓋章（請加蓋騎縫章）：

委託日期:     年    月   日