中國農業銀行股份有限公司 監事會決議公告
證券代碼：601288 證券簡稱：農業銀行 公告編號：臨2024-018號
中國農業銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監事會2024年第二次會議於2024年4月19日以電子郵件方式發出會議通知，於2024年4月29日在北京以現場會議方式召開。會議應出席監事6名，親自出席監事5名，劉紅霞監事因其他安排，書面委託徐祥臨監事出席會議並代爲行使表決權。會議的召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。因本行監事長空缺，經全體監事推舉，會議由汪學軍監事主持，本次監事會會議審議並通過以下議案：
1.中國農業銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配相關安排。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
2.中國農業銀行股份有限公司2024年第一季度報告。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
監事會認爲，本行2024年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。
特此公告。
中國農業銀行股份有限公司監事會
二二四年四月二十九日
證券代碼：601288 證券簡稱：農業銀行
中國農業銀行股份有限公司
2024年第一季度報告
中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
● 本行法定代表人及主管財會工作負責人谷澍、財會機構負責人劉世棟保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
● 本季度財務報表未經審計。
一、公司基本信息
二、主要財務數據
本季度財務報告所載財務數據和指標按照中國會計準則編制，除特別說明外，爲本行及子公司（統稱“本集團”）合併數據，以人民幣標價。
（一）主要會計數據和財務指標
除特別註明外，以人民幣百萬元列示
（二）非經常性損益項目和金額
以人民幣百萬元列示
注：本行結合自身正常業務的性質和特點，未將單獨進行減值測試的以攤餘成本計量的債權投資減值準備轉回、受託經營取得的託管費收入等列入非經常性損益項目。
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
以上主要會計數據、財務指標變動幅度未超過30%。
三、股東信息
（一）普通股股東總數和前十名股東持股情況表
注：1、香港中央結算（代理人）有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表截至2024年3月31日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數。
2、香港中央結算有限公司持股數是以名義持有人身份受香港及海外投資者指定並代表其持有的A股股份（滬股通股票）。
3、上述股東中，中央匯金資產管理有限責任公司爲匯金公司的全資子公司，香港中央結算（代理人）有限公司爲香港中央結算有限公司的全資子公司，中國菸草總公司爲上海海煙投資管理有限公司和中維資本控股股份有限公司的實際控制人。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。匯金公司及中央匯金資產管理有限責任公司合併計算的持股數爲141,744,244,351股，持股比例爲40.50%。中國菸草總公司、上海海煙投資管理有限公司和中維資本控股股份有限公司合併計算的持股數爲4,534,005,036股，持股比例爲1.30%。
4、匯金公司於2023年10月11日通過上海證券交易所交易系統增持本行A股37,272,200股。匯金公司擬自增持之日起的未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持本行股份。截至2024年4月10日，匯金公司累計增持本行A股401,363,300股，約佔本行總股本的0.11%。詳見本行在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）發佈的相關公告。
5、根據財政部、人力資源和社會保障部、國務院國資委、國家稅務總局、中國證監會《關於全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金工作的通知》（財資[2019]49號），財政部一次性劃轉給全國社會保障基金理事會國有資本劃轉賬戶13,723,909,471股。根據《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》（國發[2017]49號），全國社會保障基金理事會對本次劃轉股份，自股份劃轉到賬之日起，履行3年以上的禁售期義務。
6、前10名股東及前10名無限售條件股東均未開展融資融券及轉融通業務，其中香港中央結算（代理人）有限公司以代理人身份持有H股股份，自身不從事融資融券及轉融通業務。
7、本行前10名無限售條件的普通股股東與前10名普通股股東一致。
（二）優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表1
1優先股的股東以實際持有的合格投資者爲單位計數，在計算合格投資者人數時，同一資產管理機構以其管理的兩隻或以上產品認購或受讓優先股的，視爲一人。
注：1、匯金公司爲新華人壽保險股份有限公司的控股股東。除此之外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。
2、根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號 — 年度報告的內容與格式（2021年修訂）》規定，“優先股股東情況中應當註明代表國家持有股份的單位和外資股東”。除去代表國家持有股份的單位和外資股東，其他優先股股東的股東性質均爲“其他”。
3、“持股比例”指優先股股東持有農行優1的股份數量佔農行優1股份總數（即4億股）的比例。
注：1、匯金公司爲新華人壽保險股份有限公司的控股股東，中國菸草總公司江蘇省公司（江蘇省菸草公司）、中國菸草總公司雲南省公司、上海菸草集團有限責任公司爲中國菸草總公司的全資子公司，中國菸草總公司爲上海海煙投資管理有限公司和中維資本控股股份有限公司的實際控制人，中國平安財產保險股份有限公司和中國平安人壽保險股份有限公司同由中國平安保險（集團）股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。
2、根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號 — 年度報告的內容與格式（2021年修訂）》規定，“優先股股東情況中應當註明代表國家持有股份的單位和外資股東”。除去代表國家持有股份的單位和外資股東，其他優先股股東的股東性質均爲“其他”。
3、“持股比例”指優先股股東持有農行優2的股份數量佔農行優2股份總數（即4億股）的比例。
四、其他提醒事項
（一）季度經營簡要分析
（除特別說明外，本部分財務數據以人民幣標價）
財務業績
截至2024年3月31日止三個月，本集團實現淨利潤708.39億元，較上年同期下降1.77%。年化平均總資產回報率爲0.69%，同比下降0.13個百分點；年化加權平均淨資產收益率爲11.39%，同比下降1.21個百分點。實現基本每股收益0.19元，同比下降0.01元。
截至2024年3月31日止三個月，本集團實現營業收入1,860.21億元，同比下降1.76%。利息淨收入1,445.35億元，同比下降0.74%。淨利息收益率爲1.44%。手續費及佣金淨收入290.37億元，同比下降10.79%。業務及管理費472.04億元，同比增長1.67%；成本收入比25.38%，同比增加0.86個百分點。信用減值損失556.11億元，同比減少9.02億元。
資產負債
截至2024年3月31日，總資產421,572.79億元，比上年末增加22,842.90億元，增長5.73%。發放貸款和墊款總額238,636.00億元，比上年末增加12,489.79億元，增長5.52%。發放貸款和墊款總額（不含應計利息）按業務類型劃分，公司類貸款141,883.92億元，個人貸款86,027.11億元，票據貼現5,973.34億元，境外及其他貸款4,189.48億元。金融投資124,878.53億元，較上年末增加12,741.40億元，增長11.36%。
總負債391,580.56億元，比上年末增加21,819.34億元，增長5.90%。吸收存款310,605.09億元，比上年末增加21,620.41億元，增長7.48%。吸收存款（不含應計利息）按期限結構劃分，定期存款168,556.53億元，活期存款130,146.44億元，其他存款7,458.18億元；按業務類型劃分，公司存款115,437.04億元，個人存款183,265.93億元，其他存款7,458.18億元。
股東權益29,992.23億元，比上年末增加1,023.56億元，增長3.53%。其中普通股股本3,499.83億元，其他權益工具5,200.00億元，資本公積1,734.24億元，盈餘公積2,735.69億元，一般風險準備4,564.17億元，其他綜合收益374.23億元，未分配利潤11,810.76億元。
資產質量
截至2024年3月31日，不良貸款餘額3,153.25億元，比上年末增加145.65億元；不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率303.22%，比上年末下降0.65個百分點。
縣域金融業務2
2本報告所稱“縣域金融業務”是指納入中國農業銀行三農金融事業部管理的全部經營機構所開展的金融業務。
截至2024年3月31日，縣域發放貸款和墊款總額93,986.03億元，較上年末增加6,226.50億元，增長7.09%。縣域吸收存款132,140.70億元，較上年末增加8,823.95億元，增長7.16%。
重點領域業務
持續加大服務實體經濟力度，截至2024年3月31日，製造業貸款餘額33,256億元，較上年末增加3,737億元，增長12.66%；綠色信貸業務餘額48,154億元，較上年末增加7,667億元，增長18.94%；普惠金融領域貸款3
3根據人民銀行最新政策，相應調整了普惠金融領域貸款統計口徑。
餘額43,925億元，較上年末增加8,098億元，增長22.60%；普惠型小微企業貸款餘額30,353億元，較上年末增加5,770億元，增長23.47%。
其他資料
截至2024年3月31日，按照《商業銀行資本管理辦法》計算的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別爲18.40%、13.77%、11.37%。2024年第一季度流動性覆蓋率日均值爲131.17%。
有關資本充足率以及流動性覆蓋率詳情，請參見在本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）發佈的《2024年第一季度第三支柱信息披露報告》。
（二）重大事項進展情況
√適用 □不適用
2024年3月，本行在全國銀行間債券市場發行人民幣400億元減記型無固定期限資本債券。
2024年2月、4月，本行在全國銀行間債券市場分別發行人民幣700億元、600億元二級資本債券。
2024年3月、4月，本行分別贖回人民幣500億元、400億元二級資本債券。
具體情況請參見本行在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）發佈的相關公告。
（三）本報告期內現金分紅政策的執行情況
2024年3月11日，本行向截至2024年3月8日收市後登記在冊的全體農行優2（證券代碼360009）股東派發現金股息，按照票面股息率4.84%計算，每股優先股派發現金股息人民幣4.84元（含稅），合計人民幣19.36億元（含稅）。
具體情況請參見本行在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）發佈的相關公告。
五、季度財務報表
本集團按照中國會計準則編制的合併財務報表與按照國際財務報告準則編制的合併財務報表的報告期內淨利潤及股東權益無差異。按照中國會計準則編制的季度財務報表見附錄。
六、發佈季度報告
根據中國會計準則編制的季度報告刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）。根據國際財務報告準則編制的季度報告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）以及本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）。
特此公告。
中國農業銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日
證券代碼：601288 證券簡稱：農業銀行 公告編號：臨2024-017號
中國農業銀行股份有限公司
董事會決議公告
中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會於2024年4月12日以書面形式發出會議通知，於2024年4月29日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事13名，親自出席董事12名，黃振中董事由於其他公務安排，書面委託汪昌雲董事出席會議並代爲行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。
會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：
一、中國農業銀行股份有限公司聘請2024年度會計師事務所
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
本議案已經本行董事會審計與合規管理委員會審議通過，一致同意提交本行董事會審議。
獨立董事發表如下意見：經覈查相關文件並現場溝通了解，我們認爲，聘請2024年度會計師事務所符合有關法律法規、規範性文件、《公司章程》的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。
本議案尚需提交本行股東大會審議通過。
具體內容見本行同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國農業銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。
二、中國農業銀行股份有限公司2023年度主要股東（含大股東）情況評估報告
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
《中國農業銀行股份有限公司2023年度主要股東（含大股東）情況評估報告》將按照國家金融監督管理總局要求向本行股東大會報告。
三、中國農業銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配相關安排
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表如下意見：經覈查相關文件並現場溝通了解，我們認爲，2024年度中期利潤分配相關安排符合有關法律法規、規範性文件、《公司章程》的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。
根據經審閱的2024年上半年財務報告，合理考慮當期業績情況，在2024半年度具有可供分配利潤的條件下，實施2024年度中期分紅派息，年中股息總額佔2024年半年度集團實現的歸屬於母公司股東淨利潤的比例不高於30%。後續制定2024年度利潤分配方案時，將考慮已派發的中期利潤分配金額。2024年度中期利潤分配方案將根據相關法律法規及《公司章程》有關規定，履行公司治理程序後實施。
本議案尚需提交本行股東大會審議通過。
四、中國農業銀行股份有限公司2024年第一季度報告
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、提請召開中國農業銀行股份有限公司2023年度股東大會
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
本行2023年度股東大會擬於2024年5月21日（週二）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的2023年度股東大會通知。
六、中國農業銀行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露報告
議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）。
特此公告。
中國農業銀行股份有限公司董事會
二二四年四月二十九日
證券代碼：601288 證券簡稱：農業銀行 公告編號：臨2024-019號
中國農業銀行股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬續聘的會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所
中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會擬續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所爲本行2024年度會計師事務所。本次續聘事項尚需提交本行股東大會審議。
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
1.基本信息
畢馬威華振會計師事務所於1992年8月18日在北京成立，於2012年7月5日獲財政部批准轉製爲特殊普通合夥的合夥制企業，更名爲畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營業執照，並於2012年8月1日正式運營。
畢馬威華振總所位於北京，註冊地址爲北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。首席合夥人鄒俊，中國國籍，具有中國註冊會計師資格。截至2023年12月31日，畢馬威華振有從業人員7,054人，合夥人234人，註冊會計師1,121人，其中籤署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過260人。
畢馬威華振2022年經審計的業務收入總額超過人民幣41億元，其中審計業務收入超過人民幣39億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣9億元，其他證券業務收入超過人民幣10億元，證券業務收入共計超過人民幣19億元）。
畢馬威華振2022年上市公司年報審計客戶家數爲80家，上市公司財務報表審計收費總額爲人民幣4.9億元。這些上市公司主要行業涉及製造業，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，採礦業，房地產業，科學研究和技術服務業，批發和零售業，租賃和商務服務業，水利、環境和公共設施管理業，以及文化、體育和娛樂業。2022年，畢馬威華振審計與農行同行業（金融業）上市公司17家。
2.投資者保護能力
畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。近三年畢馬威華振在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的事項爲：2023年審結債券相關民事訴訟案件，終審判決畢馬威華振按2%-3%比例承擔賠償責任（約人民幣270萬元），案款已履行完畢。
3.誠信記錄
畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行爲受到任何刑事處罰、行政處罰，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。曾受到一次出具警示函的行政監管措施，涉及四名從業人員。根據相關法律法規的規定，前述行政監管措施並非行政處罰，不影響畢馬威華振繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。
（二）畢馬威會計師事務所
畢馬威會計師事務所（以下簡稱“畢馬威香港”）爲一所根據香港法律設立的合夥制事務所，由其合夥人全資擁有。畢馬威香港自1945年起在香港提供審計、稅務和諮詢等專業服務，爲衆多香港上市公司提供審計服務，包括銀行、保險、證券等金融機構。畢馬威香港自成立起即是與畢馬威國際相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。
自2019年起，畢馬威香港根據香港《會計及財務彙報局條例》註冊爲公衆利益實體核數師。此外，畢馬威香港經財政部批准取得在中國內地臨時執行審計業務許可證，並是在US PCAOB（美國公衆公司會計監督委員會）和Japanese Financial Services Agency（日本金融廳）註冊從事相關審計業務的會計師事務所。
截至2023年12月，畢馬威香港的從業人員總數超過2,000人。畢馬威香港按照相關法律法規要求每年購買職業保險。
香港相關監管機構每年對畢馬威香港進行獨立檢查。最近三年的執業質量檢查並未發現任何對審計業務有重大影響的事項。
二、項目信息
（一）基本信息
本項目的項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制複覈人的基本信息如下：
本項目的項目合夥人及國內準則審計報告的簽字註冊會計師爲史劍，中國註冊會計師協會執業會員。史劍於2011年成爲中國註冊會計師，1999年開始在畢馬威華振執業，2001年開始從事上市公司審計，並於2021年開始爲本行提供審計服務，近三年簽署或複覈多家上市公司審計報告。
本項目國內準則審計報告的另一簽字註冊會計師爲黃艾舟，中國註冊會計師協會執業會員。黃艾舟於2012年成爲中國註冊會計師，2003年開始在畢馬威華振執業，2005年開始從事上市公司審計，並於2021年開始爲本行提供審計服務，近三年簽署或複覈多家上市公司審計報告。
本項目國際準則審計報告的簽字註冊會計師爲黃婉珊，是香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。黃婉珊1991年開始在畢馬威從事上市公司審計，並於2021年開始爲本行提供審計服務，近三年簽署或複覈多家上市公司審計報告。
本項目的質量控制複覈人爲陳少東，是香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員。陳少東1993年開始在畢馬威執業，1995年開始從事上市公司審計，並於2021年開始爲本行提供審計服務，近三年簽署或複覈多家上市公司審計報告。
（二）誠信記錄
項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制複覈人最近三年均未因執業行爲受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。
（三）獨立性
畢馬威華振、畢馬威香港及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。
（四）審計收費
畢馬威華振和畢馬威香港的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2024年度本項目的審計收費爲人民幣9,106萬元（其中內部控制審計費爲人民幣729萬元），與2023年度保持一致。
三、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計與合規管理委員會審議意見
2024年4月24日，本行董事會審計與合規管理委員會2024年第2次會議審議通過了《中國農業銀行股份有限公司聘請2024年度會計師事務所》的議案，並一致同意將該議案提交董事會審議。董事會審計與合規管理委員會對畢馬威華振和畢馬威香港的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等進行了充分了解和審查，認爲其在執業過程中能滿足本行相關審計工作的要求。
（二）董事會的審議和表決情況
2024年4月29日，本行董事會2024年第3次會議審議通過了《中國農業銀行股份有限公司聘請2024年度會計師事務所》的議案。董事會同意續聘畢馬威華振和畢馬威香港擔任本行2024年度會計師事務所，並將該議案提交本行股東大會審議。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交本行股東大會審議，並自本行股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
中國農業銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日
證券代碼：601288 證券簡稱：農業銀行 公告編號：臨2024-020號
中國農業銀行股份有限公司關於召開
2023年度股東大會的通知
中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年5月21日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2023年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年5月21日 14點45分
召開地點：北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年5月21日
至2024年5月21日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
不適用。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：1、選舉鞠建東先生爲本行獨立非執行董事以上海證券交易所審覈無異議爲前提。
2、本次股東大會還將聽取本行獨立非執行董事2023年度述職報告、《股東大會對董事會授權方案》2023年度執行情況報告、2023年度關聯交易管理情況報告及2023年度主要股東（含大股東）情況評估報告。
（一） 各議案已披露的時間和披露媒體
有關董事會審議上述議案的情況，請參見本行於2024年2月1日、2024年3月29日、2024年4月30日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告。
有關監事會審議上述議案的情況，請參見本行於2024年3月29日、2024年4月30日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告。
有關本次會議的詳細資料本行將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊載。
（二） 特別決議議案：8
（三） 對中小投資者單獨計票的議案：4、5、7、9
（四） 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
（五） 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。
（三） 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 根據《中國農業銀行股份有限公司章程》，主要股東在本行授信逾期的，不能行使表決權，其持有的股份數不計入出席股東大會有表決權的股份總數；其他股東在本行授信逾期的，本行應當結合本行實際情況，對其相關權利予以限制。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。
（二） 本行董事、監事和高級管理人員。
（三） 本行聘請的律師。
（四） 其他人員。
五、 會議登記方法
（一） 符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委託代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委託書（見附件1）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明進行登記；委託代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委託書、本人有效身份證件、委託人持股憑證進行登記。
（二） 上述登記材料均需提供複印件一份，個人登記材料複印件須個人簽字，法定代表人證明文件複印件須加蓋公司公章。
（三） 擬親自出席本次股東大會的股東或股東代理人，請於2024年5月10日或之前將擬出席會議的書面回覆（見附件2）通過郵寄或傳真方式送達本行。
（四） 現場會議登記時間爲2024年5月21日13點45分-14點45分，14點45分以後將不再辦理出席本次股東大會的股東登記。
（五） 現場會議登記地點爲北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行。
六、 其他事項
（一）會議聯繫方式
聯繫人：臧鵬運
聯繫地址：北京市東城區建國門內大街69號（郵編：100005）
中國農業銀行股份有限公司董事會辦公室
電話：010-85108538
傳真：010-85126571
電子郵箱：[email protected]
（二）本次會議預計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。
特此公告。
中國農業銀行股份有限公司
董事會
2024年4月29日
附件1：中國農業銀行股份有限公司2023年度股東大會授權委託書
附件2：中國農業銀行股份有限公司2023年度股東大會回覆
附件1：
中國農業銀行股份有限公司2023年度股東大會授權委託書
中國農業銀行股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月21日召開的貴公司2023年度股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
（法人身份證明文件號碼）
委託日期：年 月 日
備註：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2：
中國農業銀行股份有限公司2023年度股東大會回覆
備註：
上述回覆的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
