本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京5月14日訊 有方科技（688159.SH）昨晚發佈關於終止2023年度向特定對象發行A股股票的公告。深圳市有方科技股份有限公司於2024年5月13日召開第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關於終止公司2023年度向特定對象發行A股股票事項的議案》。

關於終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的原因，有方科技表示，鑑於當前資本市場環境變化以及公司自身實際情況等因素，經與相關中介機構認真研究，公司決定終止2023年度向特定對象發行A股股票事項，並向上海證券交易所申請撤回申請文件。

有方科技還表示，公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項系公司綜合考慮資本市場環境和公司實際情況等諸多因素作出的審慎決策，不會對公司正常生產經營造成重大影響，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的權益。

有方科技2023年3月7日發佈2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過41442.50萬元（含本數），扣除相關發行費用後的募集資金淨額全部擬用於補充流動資金或償還貸款。

本次發行的股票種類爲境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。本次發行採取向特定對象發行的方式，公司將在經過上海證券交易所審覈並取得中國證監會同意註冊的批覆有效期內選擇適當時機實施。若國家法律、法規等制度對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

根據《註冊管理辦法》等相關規定，本次發行的定價基準日爲公司關於本次發行的董事會決議公告日（即第三屆董事會第十一次會議決議公告日：2023年3月8日）。發行價格爲15.07元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行對象爲王慷和文森特王。王慷系公司實際控制人，文森特王系王慷控制的公司。王慷和文森特王將以現金方式認購本次向特定對象發行的股份。公司實際控制人王慷及其控制的企業文森特王擬以現金認購公司本次發行的股票，該行爲構成與公司的關聯交易。

本次發行股票數量不超過2750萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。若中國證監會最終註冊的發行數量與前款數量不一致，本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會最終註冊的發行數量爲準，同時募集資金總額作相應調整。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行完成後，公司在本次發行前滾存的截至本次發行完成時的未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東按發行後的持股比例共同享有。本次向特定對象發行股票決議的有效期爲自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

本次發行前，公司股份總數爲91679495股，王慷合計控制公司27189398股股份，佔公司發行前總股本的29.66%，系公司的實際控制人。按照本次發行股份數量上限2750萬股測算，本次發行完成後，王慷合計控制公司54689398股股份，佔公司發行後總股本的45.89%，仍爲公司實際控制人，本次發行不會導致公司實際控制人發生變化。

本次向特定對象發行方案及相關事項已經2023年3月7日召開的公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。根據有關法律法規規定，本次發行尚需公司股東大會審議通過並經上交所審覈和報經中國證監會履行發行註冊程序。在完成上述審批手續之後，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行的全部呈報批准程序。

有方科技於2020年1月23日在上交所科創板上市，發行價格爲20.35元/股，發行數量爲2292萬股，保薦機構爲華創證券有限責任公司，保薦代表人爲劉佳傑、陳勇。

有方科技募集資金總額爲46642.20萬元，扣除發行費用後募集資金淨額爲41266.29萬元。上市公告書顯示，有方科技最終募集資金淨額較原計劃少14382.83億元。

有方科技2020年1月20日發佈的招股說明書顯示，公司計劃募集資金55649.12萬元，分別用於研發總部項目、4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目、5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目、V2X解決方案研發及產業化項目、補充流動資金。

有方科技2023年年度報告顯示，報告期內，有方科技全年實現營業收入9.32億元，同比增長11.00%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-3843.16萬元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-4980.13萬元；經營活動產生的現金流量淨額-2.23億元。

有方科技2024年第一季度報告顯示，2024年第一季度，有方科技實現營業收入8.62億元，同比增長358.74%；歸屬於上市公司股東的淨利潤5873.04萬元，同比增長400.36%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤5527.46萬元，同比增長346.84%；經營活動產生的現金流量淨額-1873.91萬元。