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厦门国际银行筑牢反赌防诈防线案例获评“反洗钱活动优秀案例”

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农业银行助力打击非法集资活动案例获评“反洗钱活动优秀案例”

金融一线 2周前 非法集资 反洗钱

金鹏辉建言：尽快修订《中国人民银行法》，加快推进《反洗钱法》审议发布

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全国人大代表金鹏辉：建议加快推进反洗钱法审议发布

上海证券报·中国证券网 1月前 金鹏辉 全国人大代表 反洗钱 全国两会
盘点央行的2023 | ⑦金融服务和管理水平持续提升（下）

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vivo印度再遇险 国产手机出海麻烦不断

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因违反反洗钱管理规定等 乌海市乌拉特村镇银行被罚70.1万元

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因违反反洗钱业务管理规定等 连城县农村信用合作联社被罚近百万元

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金融一线 5月前 农村信用 反洗钱 中国人民银行

与身份不明客户交易等 易通金服再收近300万罚单 支付行业反洗钱监管力度持续加大

市场资讯 6月前 反洗钱 金服 央行 支付行业 财联社
因违反金融统计业务管理规定等7项违法行为， 广州银行被罚896.9万元

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一银行被罚近900万

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国寿寿险：以数据要素为驱动 全面赋能业务领域

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经济参考网 8月前 反洗钱

又一家支付公司领千万级罚单：因“与身份不明的客户进行交易”等，开店宝河南分公司被罚近2000万

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征信、反洗钱规定成监管重点 银行开卡管理日趋严格

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