外匯交易看似一個公平的市場，全球交易總量每天近6萬億$，龐大的交易量機構很難操縱走勢，但也並不絕對，外匯交易市場仍存在人爲的操縱行爲。

2019年1月29日，美國紐約金融監管機構宣佈，渣打銀行在2007至2013年間試圖操縱外匯交易，罰款4000萬美元。紐約金融監管部門表示，在這段時間內，位於紐約和其他地方的外匯交易員加入一個名爲“Old Gits”，旨在協調交易並共享機密信息的網絡社區，這個網絡社區是這些操縱外匯市場的“聊天室”。

據瞭解，聊天室內的成員不僅從事一些不可告人的交易祕密，進入社區聊天的成員資格都必須非常嚴格，需要全體成員投票決定是否讓新成員加入。

一些銀行內知情人士透露，“社區聊天室”操縱外匯已經是行業內公開的祕密。像“卡特爾”、“土匪幫”、“同一個團隊，同一個夢想”、“黑手黨”都是聊天室的名字，在這樣的虛擬空間中，交易商們互相交換客戶的下單信息，並就定盤時段如何交易達成一致。甚至很多時候，有些銀行的外匯交易員會參加好幾個聊天室。在一個封閉的網絡環境中，一小撮銀行寡頭的外匯交易員就有能力“扭曲”全球匯率，堂而皇之地“交易”用戶信息操盤牟利。

社區的聊天室有一些交易員操縱俄羅斯盧布的一段對話翻譯：

“我們應該把盧布的定盤價壓低幾個戈比（100戈比=1盧布）”。

“是滴”。

“把盧布定盤價調低幾個點是對的”。

“那就5個戈比吧，皆大歡喜。”

這段對話後，一份造假的低指標買賣價被提交到芝加哥商品期貨交易所（CME），並被用來計算最終CME/EMTA匯率，這也是CME每日俄羅斯盧布參考定盤價。

操控外匯價格還不僅體現在壓低匯率定盤價上，英國金融市場行爲監管局（FCA）指出，交易員還曾試圖按照自己的盈利點觸發客戶止損。

FCA給出了一個例子，一名客戶曾在英鎊兌另一種貨幣的匯率爲95，買入7700萬英鎊並設置止損。而巴克萊（Barclays）交易員試圖在匯率爲97時成交這個訂單，這樣他就能在匯率96.5時將全部7700英鎊都賣出給其他客戶。如果在市場上買入英鎊的平均匯率低於客戶止損位，那麼巴克萊銀行就能盈利。

以下是FCA公佈的相關案例：

上午10：38：“你XXXXX止損了嗎？”

“80”

“正蓄勢待發中……如此專注……就像蠟像般紋絲不動…甚至來不及眨眼”

上午10：46，匯率爬升至86，X公司交易員說“……上漲了“

巴克萊交易員回覆“留心……很快”

（X公司交易員表示他們不認爲巴克萊能引發止損）

差不多在10：46到10：49之間，巴克萊在匯率78到95之間買入6600萬英鎊。

然後巴克萊又在97之前買入500萬英鎊，這已經高於當時市場最佳價格即95。其中巴克萊在95買入200萬英鎊，96買入300萬英鎊，以免匯率再下跌。

10：49，X公司交易員表示“希望是一觸即發訂單”

Y公司“我正想這麼說呢”

巴克萊“呃……在這裏做多一點”

10：51，X公司告訴巴克萊“我們找到一個賣家…正比你要的高”

巴克萊回應“好……”

10：58，匯率上升至94

巴克萊在97買入1000萬英鎊，同樣，這比市場當時最佳價格（95）高。這個訂單導致巴克萊在95又買入1000萬英鎊，這之後匯率跌至85。

巴克萊“f0000kkk“

11：09，匯率跌到78，這時巴克萊通過賣出英鎊減少多頭頭寸，並表示“不行了”

“就是不能到97…已經非常努力了”

巴克萊表示，“96附近阻力很強”

11：37，市場在94-96匯率間出現交易

X公司說“是不是該換一種操作方案”

巴克萊在96和97買入100萬英鎊

97買入，使得巴克萊能執行止損訂單

巴克萊之後與其他公司確定此事（表示“已完成”）

巴克萊的外匯交易員們在不引起懷疑的情況下，一直計算能從客戶那裏刮下多少油水。

後來的英國外匯對沖基金銷售公司聯合主席（當時是紐約分部的副主席）在2010年11月5日寫到：“擡價能保證你在價格上做了正確的決定……如果你沒有欺騙過，那你根本沒有努力過”

2017年9月，滙豐控股位於倫敦和紐約的一批外匯交易員以“我的手錶壞了”爲暗號，在執行客戶的35億美元訂單之前，先行瘋狂買入英鎊謀取非法利益。

“告訴ED我的手錶要壞了”。這些交易員在聊天中用到了“手錶”這個詞，幾秒鐘之後，就執行了所有交易。

我們對於暗盤瞭解的並不多，或許是冰山一角，或許只是個別品種，總之，交易市場就是一個江湖，真真假假的盤面需要觀察分析，一些知名機構以及聯儲都會用下三濫的手段“指引”市場。

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