拉脱维亚财政部长周三告诉CNBC，欧洲国家未能解决金融犯罪问题，现在是采取行动的时候了。

拉脱维亚的ABLV银行、丹麦丹斯克银行和荷兰国际集团最近都卷入了洗钱和金融犯罪的丑闻。拉脱维亚财政部长达纳•瑞妮思-奥兹奥拉表示，这些案件“打开了潘多拉魔盒”，并要求各银行采取更多措施防止此类情况发生。“欧盟国家在打击金融犯罪方面一直是置若罔闻的态度。必须做些什么，不仅是在国家这一级别，而且在欧洲这一级别，比如加强欧洲银行管理局(EBA)职能等。”她建议道。

在ABLV银行的案件中，美国财政部今年早些时候指控该银行“制度化洗钱”，包括允许其客户与被禁止的有关各方开展业务，违反联合国对某些国家实施的制裁措施。当时，ABLV银行表示，这些指控是基于银行无法获得的假设和信息提出的。今年早些时候丑闻曝光时，欧洲金融机构因无力监督和防止金融体系中的洗钱活动而受到批评。

丹麦丹斯克银行负责人，在对该行展开的洗钱调查后，于上周辞职。此后，这一问题受到了进一步的关注。本月早些时候，荷兰国际集团同意支付7.75亿欧元(合9.102亿美元)的罚金，理由是未能阻止数家公司在6年内进行洗钱活动。

另外，德国监管机构周一命令德意志银行采取内部行动，防止洗钱。“只有一方参与并不能赢得比赛，只有政府参与才能赢得比赛。私营部门，即银行本身，必须参与并表现出强烈的奉献精神。现在是采取行动的正确时机。”瑞妮思-奥兹奥拉说。

【宜盛宝简评】目前全世界每年的洗钱总值高达5000亿美元，约占全球总产值的2%。在曝出一系列影响较大的丑闻后，欧洲监管机构开始加紧对非法资金流动采取行动。据估计，全球金融系统内流动的非法资金可能价值数万亿美元，全球银行业正面临越来越大的压力。而近几年通过加密货币洗钱的新形式，也让欧洲不得不收紧加密货币法规，缓解与加密货币相关的风险。