美国检方周二指控全球最大的加密货币交易所之一KuCoin及其两位创始人未能遵守美国反洗钱规定。

根据CoinMarketCap的数据，KuCoin是全球最大的现货加密货币交易所之一，日交易量超过20亿美元。

纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。

检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。

监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。

责任编辑：于健 SF069