美國檢方週二指控全球最大的加密貨幣交易所之一KuCoin及其兩位創始人未能遵守美國反洗錢規定。

根據CoinMarketCap的數據，KuCoin是全球最大的現貨加密貨幣交易所之一，日交易量超過20億美元。

紐約南區檢察官辦公室週二稱，自2017年9月KuCoin成立以來，該交易所“故意未能”建立和維護一項計劃，以防止該平臺被用於包括恐怖主義融資在內的非法活動。該公司也沒有采取適當的控制措施來驗證客戶的身份，也沒有就可疑交易提交報告。

檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中表示：“由於未能實施基本的反洗錢政策，被告允許KuCoin在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港。”他補充說，該交易所接收了50多億美元的可疑和犯罪資金，並匯出了40多億美元。

監管衍生品市場的美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對KuCoin提起了訴訟。

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