近期，豐臺公安分局按照市公安局部署，強化警銀聯動，打掉一個涉詐洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，起獲涉案銀行卡139張，作案專用手機4部。

“卡農”穿拖鞋辦業務成“顯眼包”，警方一查竟是洗錢團伙

1月20日中午，豐臺雲崗派出所接轄區某銀行網點報警稱：有兩名男子到該網點辦理提高取款額度業務，銀行工作人員在辦理過程中發現，其中一人於1月16日在本市西城區辦理開卡業務，3天時間裏，賬戶就有多筆入賬和轉出記錄，而且賬面停留時間很短，有涉詐賬戶特徵。

“還有就是，大冬天的，其中一人穿着拖鞋，引起了我們注意。”銀行工作人員特別向警方介紹。

民警及時趕到現場，將兩人帶回派出所協助調查，並通報豐臺刑偵支隊反詐專業隊。

警方調查發現，兩人於1月16日到京，3天內到不同銀行網點辦理了多張銀行卡，啓用了新的手機號碼，結合兩人近期資金情況，具有從事涉詐黑灰產相關犯罪嫌疑。在證據面前，兩人最終供述確是來京從事出租、出借銀行卡和取現等違法犯罪行爲，一同來京的還有9人。

1月21日凌晨1時，警方抓捕開始收網，在豐臺某小區內將其餘9名犯罪嫌疑人成功抓獲，現場起獲各類銀行卡139張，專門用於作案用手機4部，現金4.5萬元。

“銀行工作人員的判斷沒有錯，這兩人正是爲詐騙團伙洗錢轉賬的人，也就是所謂的‘卡農’。抓捕現場起獲了139張涉案銀行卡，清點時鋪了一地。” 反詐專業隊榮警官介紹說。

經初步審查，該團伙以黃某爲首，林某爲骨幹，其他人員爲“卡農”，主要從事爲涉詐犯罪收卡、取現等犯罪活動，開卡“卡農”通過朋友介紹方式發展下線。黃某購買機票帶領成員從各地彙集北京，提供衣食住行；林某租賃車輛，載“卡農”到指定銀行並傳授開卡話術進行開卡，經過多次大額轉賬提高信譽等級，再前往其他銀行網點提高取現限額，最後由黃某進行提現。黃某以每張卡1000元至4000元不等的價格向“卡農”收購銀行卡，爲詐騙團伙提供資金流轉服務。

榮警官介紹，這11名嫌疑人中大部分是20歲左右的年輕人，最小的剛滿18歲，從以往偵辦的“幫信案”來看，很多都是他們這種涉世未深的年輕人，法律觀念淡漠，盲目出借自己的身份信息，爲涉詐犯罪分子辦理手機卡、銀行卡，最終觸犯法律，貽誤終身。

目前黃某、林某等5人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方依法刑事拘留，團伙另外6名成員因其他爲電信網絡詐騙活動提供支持或者幫助的行爲被治安拘留，案件正在進一步審理中。

警方表示，將繼續加大涉詐犯罪打擊力度，加強預警防範，強化源頭治理，切實維護人民羣衆財產安全。同時，警方提示，不要相信出租銀行卡賺大錢等宣傳，遇到涉詐犯罪線索，要積極向警方舉報。