涉案2.6億，原州區公安分局挽回直接經濟損失1500餘萬元

2018年9月17日，歷時四個月，原州區公安分局經偵大隊成功偵破並移送起訴一起涉案資金2.6億，涉案參與人300餘人的非法吸收公衆存款案件，造成集資參與人員損失3000萬，挽回直接經濟損失1500餘萬元。

2018年6月份，經偵大隊陸續接到多名羣衆報案稱：其將現金以借款投資的方式出借給固原寧通投資有限公司，並簽訂《借款投資協議》，約定借款期限，月紅利10-15%。但是借款到期後，利息、本金不能返還，報案人員損失從幾萬元到幾十萬元不等。

接到報案後，經偵大隊高度重視，及時調取該公司的企業註冊信息及涉案賬戶流水等信息，初步確定此爲非法吸收公衆存款案件。2018年6月5日，大隊對固原寧通投資有限公司涉嫌非法吸收公衆存款立案偵查，並及時發佈《集資參與人員登記通告》，收集相關證據資料700餘份，梳理分析相關銀行賬戶200餘個，資金流水11萬餘條，歷時四個月，查明固原寧通投資有限公司自2011年12月6日註冊成立，公司地址在固原市原州區東海園區北門，法定代表人楊某良，後於2014年8月19日將法定代表人變更爲楊某龍，楊某良任董事長、楊某龍任總經理，該公司自注冊成立以來，未經國家有關部門依法批准，通過口口相傳，在社會上以投資借款的名義向不特定對象300餘人許以1-1.5%的高額利息吸收存款2.6億餘元，並簽訂《借款投資協議》，出具《借款投資收款憑證》，承諾在一定期限內還本付息，後該公司將吸收的存款以2.8-3%的高額利息借出，賺取差額利息。2016年11月份，固原寧通投資有限公司通知存款羣衆因借款投資失誤，資金全部虧損，停付利息，延遲退還本金。截止目前，部分集資款已退還，造成集資參與人員損失3000餘萬元，嚴重擾亂了金融和市場秩序。