來源: 金評媒

金評媒消息 11月23日，瀋陽互聯網金融行業協會(下稱互金協會)發佈《關於中普公司處置進度情況說明》稱，經初步覈查，中普公司向社會不特定人羣吸收資金，人數超過150人，金額超過500萬元，給出借人造成的直接損失超過50萬元。根據最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，此案符合非法吸收公衆存款犯罪的構成要件和立案標準，且屬於“數額巨大或者有其他嚴重情節”。

8月29日，市公安局按照涉嫌非法吸收公衆存款罪對中普公司立案偵查並對高管人員實施邊控措施。9月6日，對該公司實際控制人臧延斌以涉嫌職務侵佔犯罪立案偵查，開展調查取證工作。

爲了兼顧社會和法律效應，最大限度保護出借人利益，互金行業接受中普公司委託，對中普全面監管，維持公司運營，採取設置雙印鑑共管、控制網銀U盾等方式，迅速控制公司賬戶並陸續組織130餘名專業人員進入公司開展財務、法務審查,協助企業進行貸端資產回收。截至11月10日,已控制帳戶409個，歸集資金從最初的2.7億元達到6.09億元。

現已查明，理財端總髮生額224.46億元。通過交叉比對，完成38.56億元資產覈查，佔貸款餘額73.8%，有抵押擔保的債權資產已基本覈對完成。公司已發生經營性支出42.52億元，其中對外投資10.69億元、支付工資18.3億元、利息支出7.52億元、行政辦公支出6.01億元，仍有部分資金去向需要進一步覈實。

現已篩查關聯公司1079家，確認有往來交易的關聯公司共計661家，歸集各類合同8321份，已審查統計員工勞動合同、人事檔案1065份。雖然前階段覈查工作取得重要進展，但全面完成核查還需要時間，行業協會將在網站適時通報覈查進展情況。

此外，互金協會提醒廣大出借人增強“買者自負、風險自擔”的理念，理性維權，不信謠、不傳謠、不參與各類非法集聚活動，配合政府部門工作，支持行業協會監督中普公司運營並回收債權資金。待公司資產全面覈查完成後，統一制定兌付方案，妥善安排兌付事宜。公安機關將對犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案髙管人員利用職務便利轉移至個人名下或以其他手段隱匿的涉案資產和資金予以查封或扣押，加大涉案資金追繳力度，最大限度保護出借人的利益。