原標題:“賽比安”傳銷遍及廣東、浙江等多省市！河南汝州“頭目”獲刑六年

伸出手指點這裏關注打傳規直聯盟---

2016年8月份，“賽比安”(saivian)網絡傳銷進入中國後以“消費返利”的名義迅猛發展， 並號稱公司是“世界最大的消費大數據公司”，已於2016年10月獲得美國直銷協會的會員資格。據調查，“賽比安”傳銷已遍及河南、廣東、浙江、四川、雲南、陝西、上海等多個省市。

金融智商稅近日獲悉，“賽比安”傳銷在汝州市的負責人鄭某、張某、王某等七人因犯嫌組織、領導傳銷活動罪，被河南省汝州市人民法院（下稱：汝州市法院）分別判處六年到緩刑二年不等的有期徒刑，並處四萬元到一萬元不等的罰金。

該傳銷犯罪團伙以“消費返利”模式吸引參加者，參加者最低需交納900元加盟費和300元託管費成爲會員，參加者可通過連續繳納三個月後，開始每月返現900元；也可通過發展下線獲利，發展下線後，通過收取他人入會費，每天返利5美元，最高可達3000美元；每月1080元，隨着下線會員增多，級別升高，最高可達65萬元。

2017年1月，鄭某通過平頂山市的閆某文、吉某的介紹加入“賽比安”傳銷組織成爲“會員”後，積極發展下線並在平頂山市長青路與建設路交叉口的辦事處參與值班、講課。

2017年3月份，鄭某先後發展田某、劉某爲下線，田某又將王某某發展爲下線。爲獲取高額獎勵，田某、王某某、劉某三人在汝州市丹陽西路設立“賽比安”汝州市辦事處，建立賽比安微信羣，組織宣講賽比安運營模式及收益途徑，吸引發展下線人員。

至2017年8月5日，鄭某先後發展田某、王某、劉某、王某某等355人。

案發後，經電話聯繫，張某、王某、朱某、趙某等七人分別到汝州市公安局經濟犯罪偵查大隊投案，並如實供述了自己組織、領導傳銷活動的犯罪事實。

2018年4月17日，汝州市法院以組織、領導傳銷活動罪判處田某有期徒刑五年六個月，並處罰金三萬元；王某有期徒刑五年，並處罰金三萬元；劉某有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金一萬元。

10月12日，汝州市法院依照相關法律的規定，以組織、領導傳銷活動罪作出上述判處。

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“賽比安”網站手機版

受騙者損失情況

1萬元以內58.3%

1萬元以上41.7%

其中，9.2%受騙金額超過10萬元

“只要3個月每月繳交900元入會費，之後每月就可領取獎金，如果介紹人入會，還有更高的獎勵……”面對這樣賺錢的“好機會”，有不少老人動心了，他們不僅自己衝動投資，還積極發展“下線”，到頭來連自己的入會費都要不回。近日，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，犯罪嫌疑人朱某被湖里區人民檢察院批准逮捕。

【受騙者】

自己衝動投資，還墊1萬多元發展下線

去年年初， 63歲的孫女士得知了朱某的“賽比安”投資項目。當時，她在朋友的介紹下前往思明區的一處商務樓聽了一堂投資講座，講課的正是朱某。朱某稱，只要分3個月每月投資900元，第4個月起就可以每月領取650元獎金，如果介紹3個人加入，每月可領取1050元獎金，介紹12個人加入，每月獎金高達4000元。總之，介紹加入的人越多，領的獎金就越多。而且，如果一次性繳交入會費，還可以享受優惠。

和在場的大多數老人一樣，聽完了講座，孫女士並不明白“賽比安”究竟是做什麼投資的，但她還是心動了，她一次性繳交了2150元成爲會員。和其他人一樣，她也沒有簽訂合同，也沒有收到任何收據。之後，她開始介紹朋友也來投資，爲了發展更多人加入，她甚至墊付了1萬多元。

起初，朱某按照當時的承諾還給孫女士發獎金，不過到去年8月份，孫女士再也領不到任何錢了，連入會費也要不回了。

孫女士說，她陸續發展了7個下線，其中包括多位年過七旬的老人，他們把老伴和孩子也一起拉上，打算投資賺錢，不料最終錢都打了水漂，沒辦法了，只好報警。

【行騙者】

自稱也是會員，賺的四五千元都花掉了

朱某50多歲，高中文化，無業。歸案後，朱某交代，他其實也不過是這個項目的會員，是在朋友的介紹下加入的。事發前他是星級會員，擁有150多個下線，具體多少，他沒有精確計算，賺來的四五千元都已經花掉了。

朱某說，“賽比安”是一家美國公司，在中國並無資質證明，也沒有具體的辦公地點。宣傳的方式就是通過在商務樓、寫字樓裏開課，或口口相傳，吸引其他人交錢成爲會員。

承辦該案的檢察官表示，目前關於朱某的下線人數以及資金去向還在進一步偵查。已查明的是，“賽比安”項目無實體經營，朱某發展的下線超過30人，包括朱某在內組成了4層以上的層級結構，朱某還負責對會員的註冊、宣傳等，依據“兩高”和公安部出臺的相關意見，朱某已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

【檢察官提醒】

多和子女溝通商量，別爲小利誤入傳銷

老人們辛苦攢下的養老錢都希望能夠保值、增值，這樣的心理卻被一些不法分子利用了。檢察官提醒，不法分子通常一方面宣稱投資項目收益高，另一方面又打出溫情牌，獲取老人的信任。不管什麼類型的投資，風險和收益都是並存的。

年關臨近，檢察官特別提醒，老人們進行投資，首先應選擇正規渠道，當沒有能力覈實項目的真實性或業務員的身份時，要多和子女溝通商量，推遲支付也無妨。針對可能涉及集資詐騙罪、非法吸收公衆存款罪、詐騙罪等理財欺詐行爲，應及時向公安機關報案。對於入會、發展會員這類投資更要警惕，否則爲了一點小利，誤入傳銷組織，甚至涉嫌組織、領導傳銷，得不償失。

【調查】

起底“賽比安”

昨日，記者登錄了其中一位老人向警方提供的“賽比安”網站，發現該網站上只有一則告知，顯示於2017年10月更新，表示要“終止所有業務”。而在商務部直銷行業管理平臺上，根本查詢不到名爲“賽比安”的公司或者產品。

據外地媒體報道，“賽比安”在惠州、南京、杭州等多地也有存在過，通過同樣的方式招攬會員，參與者多數是中老年人，警方對其實施嚴厲打擊。

【數據】

受訪對象中三成有上當受騙經歷

根據中國社會科學網(www.cssn.cn，中國社會科學院主辦)發佈的《中國養老金融發展報告(2017)》，超過95.5%的調查對象目前(或計劃)通過不同方式進行養老投資、理財。其中有超過30%以上的調查對象有上當受騙的經歷。(廈門晚報 記者 彭菲 通訊員張光旭)

轉載來源：金融智商稅、廈門晚報