金融界美股訊 北京時間10月15日消息，一名消息人士稱，直到今年2月，德意志銀行（DB.N）才披露了與丹斯克銀行之間的100多萬筆可疑資金轉移。

　　大約五年前，一名舉報人曾指出丹斯克存在可疑交易。上述消息人士表示，德銀向德國反洗錢數據管理局和國家檢察官發出了有關這家丹麥銀行涉嫌資金流動的警報，促使調查人員向德銀尋求更多信息。

　　消息人士表示，檢方目前正在調查德銀的員工或管理層是否批准了這些交易，以及他們後來是否試圖掩蓋這些交易。