2019年8月27日

茂名化州的劉付三兄弟向公安機關報案

稱被經營海砂生意的“貴人”李某隆詐騙

化州公安歷時1個多月的艱苦偵查

抽絲剝繭，去僞存真

揭開了這個特大詐騙團伙的真實面目

還原其精心設局、引誘事主上當受騙的全過程

2019年春節期間，在茂名化州經營實業公司的劉付兄弟三人在網上認識了一名聲稱“人脈通天”經營海砂生意的“貴人”——李某隆，憑着劉付兄弟的信任，李某隆以“人脈”作乾股，入職該實業公司當上了總經理。

李某隆不負衆望，不但讓該實業公司搭上了在海南經營海砂生意的大供貨商，簽下了數千萬噸海砂的生意，還拉來了可以注資千萬鉅款的合夥人。殊不知，歷時大半年，該實業公司先後投資了2400萬餘元給供貨商，卻從未順利收到過海砂等任何貨物，生意沒有分文盈利進賬，負責收款供貨的大老闆也始終神龍見首不見尾。

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01

提供1.4萬噸海砂現貨

客戶匯款45萬後卻稱“賣家跑路了”

2018年12月，事主劉付某佳在名爲“××江口沙石散貨精英羣”的微信羣裏，認識了名爲李某隆的茂名籍男子，並發現李某隆掌握很多運輸船和海砂供貨的信息。不久，劉付某佳的2名客戶先後向李某隆介紹的供貨商買砂，並支付了15萬元和30萬元兩筆訂金。雖然這兩筆生意最終沒能順利成交，但李某隆爽快地將收到的兩筆訂金原路退還，並專門向劉付某佳表示歉意。

買賣不成情誼在。李某隆的踐諾讓劉付某佳非常感動，同年12月22日，李某隆又提供有1.4萬噸海砂現貨的信息給劉付某佳，並附上相關運輸船裝貨的證明材料。劉付某佳見其胸有成竹的樣子，便讓自己的一名客戶先後將2筆共45萬元訂金匯入李某隆賬戶，並約定12月24日凌晨在珠海交貨。次日下午，李某隆主動告訴劉付某佳：“我們被人騙了，把45萬元訂金匯入供砂船家的賬戶後，他就關機跑路了。”

面對劉付某佳的質疑，李某隆翻出自己收到訂金之後與貨主的轉賬記錄，表示客戶的損失他也會承擔，並迅速叫朋友開來一輛奧迪車作抵押。當晚，李某隆滿懷歉意地把劉付某佳帶到其老家，把房產證等資產證明拿出來，應允准備去抵押籌錢賠償給客戶。李某隆的父親李某銀等人也信誓旦旦：“就算砸鍋賣鐵也會把客戶損失的窟窿補上。那個鄰村的貨主是跑不掉的，追回被騙的錢是遲早的事。”

02

不斷展示“通天人脈網”

乾股加入三兄弟的公司並出任CEO

爲了儘快挽回劉付某佳的損失，李某隆家人紛紛出謀劃策。其父親刻意提到：“我有一個在某公職部門做領導的弟弟李某萬，認識很多做這些大生意的老闆。”於是，他們連夜去拜訪這個名叫“李某萬”的領導。

“我有一個在某單位做教導員的吳姓朋友，他與朋友合夥在海南專門做海砂生意，可以無限量供貨。”李某萬向他們支招。隨後，通過“吳教”的介紹，他們和一個名叫“謝偉”的本地大老闆搭上線。其後，李某隆不斷展示一些通天的人脈關係。這一連串的舉動，讓劉付某佳從一開始的焦慮慌亂逐漸放下心來，認爲是花錢買了一次教訓，但李某隆還是值得信任和可靠的生意人。

今年春節期間，在李某隆提供的項目資源信息的誘惑下，劉付某佳和堂兄劉付某通等3個本家兄弟，決定和李某隆正式合作做生意。李某隆負責利用“人脈”關係找項目，不用出資，乾股加入劉付兄弟出資註冊的某實業投資有限公司做股東，並出任公司總經理。

03

簽訂4500萬噸海砂合作協議

輕易獲得多份蓋紅章的商業文書

2月7日，李某隆帶來好消息：他代表公司與蕪湖市某峯航運有限公司簽下《船舶疏浚合作協議》，明確將在海南省東方市某所海域施工作業採砂一年，並供貨給公司。接着，海南某所海事局給公司出具的《中華人民共和國水上水下活動許可證》，以及相應的《水路貨物運單》《水路貨物交接清單》《船舶載運貨物清單》等商業文書，李某隆也一一辦了下來。

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僞造的商業文書

劉付兄弟對這些文書材料沒有任何覈實，深信是李某隆“有本事”，給公司帶來了廣闊前景。3月初，李某隆給劉付兄弟介紹了一名叫梁某的茂名籍老闆。梁某提出要投資2000萬元給實業公司，一起做生意。

隨後，李某隆再給公司帶來重大好消息：中鐵某局廣東分公司也要向他們訂貨。經過一番實地考察後，雙方簽訂《合作意向書》，達成了購買4500萬噸海砂的合作協議。有項目、有投資、有客戶，加上一大堆白紙黑字蓋着紅印章的文書材料。這一切，給劉付兄弟喫下了一粒幸福的定心丸。

04

戲精上身一人分飾兩角

350萬全部打入“李某隆”賬戶

從2019年2月起，按照李某隆的指示，劉付兄弟將一筆筆資金匯入供貨商“謝偉”的銀行賬號，支付抽砂船訂金、調運輸船款及僱用工人等費用開銷。截至8月中旬，他們先後向“謝偉”的賬戶匯入300餘筆資金，合計2400萬餘元。其中劉付兄弟投入的現金達350萬餘元。半年多時間裏，除了不停地轉賬匯款和收到李某隆發來的“客戶及供貨信息”，公司無任何盈利進賬。

劉付兄弟開始起了疑心，由於所有的錢都轉給了“謝偉”，而這個“謝偉”從未露面，每次都由自稱“謝偉”大哥的男子代替。神祕的“謝偉”到底是誰？8月26日，在劉付兄弟的強硬堅持下，李某隆終於把“謝偉”請到化州與大家見面。在會面過程中，劉付兄弟發現“謝偉”反應很不正常，只是和大家握個手、點個頭，沒有多說一句話。更令人生疑的是，陪同一起過來的“謝偉”大哥不斷打眼色，制止“謝偉”說話。這一切，加劇了劉付兄弟的懷疑。

次日早上，面對劉付兄弟的一再質問，“謝偉”大哥吐露，他真名叫李某生，是李某隆叫他來扮演這個角色的，他並不認識“謝偉”。“謝偉”則表示其真名是關某梯，是一個名叫陳某蕊的男子叫其過來假冒的。當日下午，接到劉付兄弟的報警後，化州公安機關依法將李某隆等人傳喚回公安機關接受調查。直至警方偵查揭開騙局，原來大老闆“謝偉”竟是李某隆虛構出來的人物。

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犯罪嫌疑人李某隆

戲精上身的李某隆一人分飾兩角，在劉付兄弟面前唱起雙簧。劉付兄弟公司匯入“謝偉”賬號的資金，全部流到李某隆手中，他再將這些錢提取出來，交由扮演投資商的同夥梁某進行投資。一招空手套白狼，實業公司先後投資的2400萬餘元，只不過是李某隆一夥拿着劉付兄弟掏出來350萬餘元的真金白銀，不斷循環生出來的一個數字。

05

警方奔赴4省跨越8000餘公里

“零口供”讓騙子終落法網

10月15日，負責偵辦此案的化州市公安局網監大隊大隊長陳觀華和河西派出所副所長陳學輝說，通過仔細分析，發現李某隆和“謝偉”關聯密切。“謝偉”所用的微信名，其相關背景資料顯示正是李某隆所有。李某隆平日發給劉付兄弟他與“謝偉”日常對話等通聯信息的截圖，也是他自問自答完成的。因此，網監部門最終認定李某隆和“謝偉”是同一個人。而李某隆提供的《中華人民共和國水上水下活動許可證》及相關船舶單證等資料，全是僞造的。

陳學輝坦言，該案由於涉案金額巨大，人物關係和資金流轉錯綜複雜，加上落網的李某隆一夥大多有違法犯罪前科，每個人都是身經百戰的“老狐狸”。要他們如實供述自己的犯罪行爲是很困難的事。所以，我們主攻證據收集和完善證據鏈。即使嫌疑人‘零口供’，也一定要讓他們受到法律的制裁。

一人一個團隊詐騙2400萬，茂名警方輾轉8000公里讓其“零口供”落網！

兩下海南，奔湖南、跑安徽，輾轉廣州、深圳等地。10多天裏，陳學輝和辦案民警與時間賽跑，力爭在法定時間內抓獲全部嫌疑人。他們日夜兼程，開車跑了8000餘公里，帶回大堆證據材料。

10月1日，涉嫌詐騙的李某隆（男，25歲，2012年因犯開設賭場罪被判處有期徒刑6個月）、李某生（男，60歲，2000年因犯盜竊罪被判處有期徒刑3年）、梁某（男，49歲，均爲茂名人）、關某梯（男，50歲）、陳某蕊（男，31歲）、張某成（男，24歲，均爲陽江人）等6名嫌疑人，被執行逮捕。對漏網嫌疑人的抓捕，以及案件的進一步偵查工作，化州警方正在緊張進行中。

來源：廣東刑警

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