文|JX kin

編輯|文刀

繼BISS交易所人員被北京警方控制並定性爲涉嫌詐騙後，12月1日，在上海有運營地點的IDAX被當地警方立案調查。

11月29日，該平臺英文版公告稱，員工與平臺的CEO失去了聯繫。 用戶無法從IDAX提取資產的狀態已過去了一週。公開信息顯示，宣稱成立於蒙古國的IDAX在上海有主體運營點。

11月21日，該平臺停止了平臺幣IT的交易，公告要求用戶以IT兌換平臺股權。2天后，針對IDAX及團隊核心成員雷國榮等人的舉報信開始在網絡上傳播。

此時，也恰逢上海金融監管部門展開針對虛擬貨幣交易所摸排整治的階段。

從今年下半年開始，數字資產交易所關停、失聯的現象頻發。11月起，北京、上海、深圳等地的金融監管部門再次針對提供數字貨幣交易、發幣發鏈融資等行爲開始大力整治。

隨着公安機關控制涉案人員的執法行爲出現，一些數字資產投資者選擇用報警等法律方式維權。

有律師表示，投資者通過報警、民事起訴等方式追討損失是合法的維權途徑，在司法實踐中，定性購買數字資產行爲及確認管轄權都需要執法部門依具體案件詳細判斷，維權者在提供材料時也會面對這些問題。

京、滬兩地公安部門針對非法運營交易平臺的執法依據及執法行爲，或將爲各地執法部門提供借鑑。對投資者而言，既是維權範例，也是風險提示。

平臺幣IT歸零 CEO失蹤

12月1日，針對IDAX維權的用戶稱，上海警方已對該平臺立案調查，蜂巢財經以投資者身份向當地受理案件的派出所諮詢，對方證實了立案消息。

“別人都開始維權了，我還往裏面充了10萬元”。11月25日剛往IDAX充值10萬元的魯子敬（化名）懊悔不已。他是IDAX的老用戶，使用該平臺已有一年半時間，“最近沒怎麼關注，不知道情況，現在平臺充值正常，只是提現不了。”

公開資料顯示，IDAX成立於2017年，至今已運營兩年，該平臺宣稱註冊地在蒙古國，由全球區塊鏈研究中心 GBC（Global Blockchain Research Center）研究創建，GBC位於蒙古國首都烏蘭巴托，系年享控股集團海外事業部旗下子公司。

企查查顯示，雷國榮是年享集團控股公司法定代表人，也是IDAX的實際控制人。宣稱創建於海外的IDAX，實際運營地之一在上海，根據投資者提供信息顯示，其具體地址位於浦東新區三林路的一處物業中。

11月23日，一份未署名的舉報信傳入幣圈。舉報信上，被舉報人爲上海年享控股集團有限公司董事長雷國榮、總裁沈燕、運營總監（COO）張雷等。這也是IDAX的核心團隊。

IDAX事發時間節點

舉報信稱，11月21日，IDAX負責人雷國榮帶着所有用戶資產失聯，並在當天通知所有員工放假，辦公室人去樓空，所有重要崗位電腦硬盤均被拆走，導致交易系統無法正常運營。

11月27日，蜂巢財經根據舉報信上所列的IDAX人員聯繫方式致電，話筒中傳來“暫時無法接通”的提示。

早在團隊失聯之前，IDAX平臺幣IT就先歸了零。

11月21日晚，IDAX發佈公告強制用戶將IT兌換成股權，被迫停止IT的運營，按0.4USDT的價格兌換股權，1個IT兌換1股，且加贈1股，持有股權享受交易所分紅，IDAX將於11月21日19：30暫停交易IT。公告給出的原因是“蒙古國政府和蒙古國金融局要求”。

IDAX“公告換股”遭到用戶的反對，IT價格出現閃崩，從3.4元開始急速下跌趨近於0，目前已無價格線。11月21日，平臺再次發佈將上線股權網籤合同，之後再無進展。

強制換股的公告發出2天后，上述舉報信就開始在網上傳播，IDAX“跑路”的消息也隨之傳開。第二天，IDAX發佈公告稱，不再爲中國地區用戶提供服務，理由是“政策原因”。

此後，便有用戶前往派出所報案，有人開始組建維權羣，呼籲用戶積極報案。早在11月29日， “警方對IDAX團隊立案調查”的消息就已經在維權羣廣傳。12月1日，平臺用戶也正式得到了確認。

下半年多家交易所關停

數字貨幣交易所關停在幣圈十分常見，有的是因爲運營不理想，有的是因爲合規問題，有的純粹是瞄準用戶口袋裏的資金，收割一波後跑路。

僅今年下半年，多家交易所出現了關停情況。

今年7月，IOAEX交易所發佈公告稱遭遇黑客攻擊關閉了交易平臺。該平臺成立於2018年7月，自稱獲得了泰國證券交易委員會(SEC)頒發的經營許可牌照，交易量曾衝入全球前十。

7月10日，幣創（BTRON）交易所發佈公告稱，自2019年7月11日起將停止服務，並稱請用戶在2019年7月31日24:00（UTC+8）前提走在其交易所的全部資產。同時幣創表示，平臺計劃100% 準備金剛性兌付，喊話用戶“我們會站好最後一班崗，直至最後一筆提現完成”。

今年10月，中國將區塊鏈定調爲“核心技術自主創新的重要突破口”，明確提出推動區塊鏈發展。之後，北京、上海、深圳等區塊鏈行業發展的前沿地區，金融監管部門接連對虛擬貨幣交易實施整頓，開啓了新一輪的整治潮。

11月1日，BISS（幣市）團隊失聯，用戶資產無法提出，主要負責人BMAN處於聯繫不上的狀態，辦公地鎖閉。4天后，該平臺才發公告稱，BISS部分業務負責人正配合有關部門調查。不久前，《證券時報》援引接近監管人士消息稱，北京警方破獲了非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，控制數十名犯罪嫌疑人。

BISS最後一條公告

監管重拳之後出現在上海。11月14日，上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關於開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（以下簡稱“通知”），最先明確了整治的對象及行爲，包括在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等爲由發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣；爲註冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

《通知》要求，一旦發現從事上述虛擬貨幣相關活動的互聯網企業，上海各區整治辦要立即報送上海市金融穩定聯席辦（市地方金融監管局）和央行上海總部，並督促整改退出，“打早打小”。

《通知》還明確了“11月22日前完成摸排”的日期。就在這個時間的前一天，實際運營點位於上海的IDAX被曝出“跑路”消息，雷國榮失聯。

一年前，監管部門對數字貨幣交易平臺的打擊力度尚未如此之大，用業內人士的話說叫“沒見抓過人”。

FCoin用戶張龍川自稱投資該平臺的通證FT虧損200萬元，他曾用割腕“自殺”的方式要求FCoin創始人張健賠付未遂，開始尋求司法途徑。

最近他稱，數次在北京報警後，11月中旬，他從北京警方處獲得了立案告知書。而FCoin對他出具了律師函，並對外表示“被調查”爲不實。

張龍川出示的報警回執

多次報警的張龍川認爲，很多地區監管不是不管，而是一些部門對區塊鏈並不熟悉，在決策時保持了謹慎，“這一輪整治，BISS被定性爲詐騙，一定程度上證明國家對交易所亂象的整治決心。”

律師解讀合法維權途徑

無論何種原因，每一次當某個交易所出現停擺，都有用戶面臨資金損失。 舉報IDAX的公開信顯示，IDAX涉及金額達200億美金，目前已有多個維權羣，數百用戶針對損失展開了維權。

IDAX用戶的訴求是拿回自己在平臺上的資產，但並非每一個關停平臺都能如幣創承諾的那樣“百分百準備金剛性兌付”。

BISS用戶李夏（化名）稱，她還有100多USDT無法從BISS提現，“當時爲了獲得會員資格充值，現在想提也提不出來。 ”

在監管態勢明朗化後，走法律渠道討回資金成爲暴雷平臺用戶的一個選擇。 有律師表示，針對交易所或數字資產發行方的司法維權是合法的維權方式，而追賠的難度不小； 此外對於司法部門來說，對購買數字資產行爲的定性及平臺管轄權都需要根據具體案例詳細判斷。

北京德恆律師事務所律師徐凱告訴蜂巢財經，一般情況下，投資者通過合法渠道維權有兩個路徑，一是用戶向法院提起民事訴訟，二是向公安機關報案。

他介紹，無論交易所或者其他加密貨幣發行方，如果涉及到刑事案件，被刑事立案偵查後會進入刑事程序，投資者只能走刑事訴訟中的退賠追繳程序，用戶需要聯繫負責這個案件的公安機關或者相關的司法機關，提供材料進行登記，等待執法部門追繳後退賠。

對於沒有進入刑事程序的情況，徐凱認爲，交易平臺“跑路”的性質跟P2P金融服務平臺“跑路”一樣， 民事上來說屬於合同糾紛，用戶可以通過起訴或者仲裁的方式去要求對方退款並賠償相關損失 ；或者是向公安機關報案，警方立案後會進入刑事案件程序，而“跑路”通常涉及刑事犯罪情節。

徐凱同時也強調，交易所跑路，用戶追賠資產的難度較大； 對於司法部門來說，主要涉及管轄權的問題，大多數交易所都註冊於境外或在境外經營，無論是刑事訴訟還是民事訴訟，法院或者偵查機關都會遇到管轄權的問題。

對於加密貨幣定性問題，徐凱表示，目前沒有法律將購買虛擬貨幣定性爲非法行爲，尤其是比特幣、以太坊等主流加密貨幣； 不過從法律上講，國內禁止平臺提供加密貨幣交易服務。

IDAX的用戶魯子敬告訴蜂巢財經，幾天前到上海東明路派出所諮詢，警方告訴他，“收集好材料去他們那報案，或者在當地報案然後讓他們移交材料到上海東明路派出所。 ”

有用戶出示了給上海警方寄送資料的快遞信息

上海警方正在徵集受損用戶的材料。 魯子敬已經寄送了相關資料，包括賬戶操作記錄，資產截圖，兌換股權的公告內容，他還附上了索賠金額的文字說明。

嚴監管將給數字資產交易平臺帶來警示，客觀上，也給使用各個平臺的用戶帶來的風險提示。

京、滬兩地公安部門針對非法運營交易平臺的執法依據及對運維人員的執法行爲，或將爲各地執法部門提供借鑑。 相較一年前，數字資產投資者維權也多了一條合法途徑，但從法律人士的司法實踐看，追賠的難度不小。

相關文章