摘要：5月14日，河北石家莊公安局披露一起特大販賣銀行賬戶案，在此案件中，石家莊警方打掉組織辦卡團伙30個，抓獲犯罪嫌疑人170名，繳獲涉案銀行卡1萬餘套，涉案金額5000餘萬。經查，自2019年以來，該團伙組織人員大量非法辦理、出售銀行對公和個人銀行賬戶，直接出售給境外電信網絡詐騙團伙和地下錢莊，冒充公檢法、貸款、兼職刷單、網絡賭博等詐騙團伙用於資金支付結算， 共涉及直接辦卡人近3000人，涉案銀行卡1萬餘套。

原標題：石家莊警方破獲特大販賣銀行賬戶案：抓獲170人，涉案5000萬

作者：佔健宇

5月14日，河北石家莊公安局披露一起特大販賣銀行賬戶案，在此案件中，石家莊警方打掉組織辦卡團伙30個，抓獲犯罪嫌疑人170名，繳獲涉案銀行卡1萬餘套，涉案金額5000餘萬。

3月20日，專案組在河北、北京、山西、吉林、內蒙古、福建等多個省、市展開集中收網行動。 先後抓獲犯罪嫌疑人170名，其中團伙頭目1人、收卡驗卡團伙成員4人、結賬售後團伙成員4人、上游收卡團伙成員1人，組織辦卡團伙30個共計160人，繳獲涉案銀行卡1萬餘套。

（來源：石家莊公安局）

經查，自2019年以來，該團伙組織人員大量非法辦理、出售銀行對公和個人銀行賬戶，直接出售給境外電信網絡詐騙團伙和地下錢莊，冒充公檢法、貸款、兼職刷單、網絡賭博等詐騙團伙用於資金支付結算， 共涉及直接辦卡人近3000人，涉案銀行卡1萬餘套。

通過偵查工作，專案組掌握了以犯罪嫌疑人李某成（男，34歲，邯鄲人）爲頭目，犯罪嫌疑人陳某民（男，30歲，邯鄲人）、王某賓（男，35歲，石家莊人）等爲成員的特大販賣銀行賬戶犯罪團伙的基本情況，並摸清了該團伙位於北京、廊坊、石家莊等地的藏匿窩點。

據石家莊公安介紹，這是迄今爲止河北省公安機關打掉的規模最大的直接爲境外電信詐騙團伙和地下錢莊非法提供對公和個人銀行賬戶的犯罪團伙，也是今年全國範圍內打掉的最大販賣銀行卡通道。今年以來，刑警支隊以公安部“長城2號”打擊網絡黑產專項行動爲契機，組織開展“亮劍-2020”行動，持續加大對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，着重開展了針對銀行賬戶黑灰產的經營、打擊。

去年年底，央行與公安部還聯合下發《中國人民銀行 公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》。

《通知》指出，銀行和支付機構應嚴格按照《中國人民銀行關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求，對相關個人實施5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，並不得爲其新開立賬戶的懲戒措施。懲戒開始日期、結束日期將通過電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺發佈。懲戒期滿後，對上述個人辦理新開立賬戶業務的，銀行和支付機構應加大審覈力度。