江源警方打掉首个利用跨境赌博平台充值为电信诈骗洗钱团伙

近日，江源区公安局成功打掉首个利用跨境赌博平台充值为电信网络诈骗“洗钱”的犯罪团伙，抓获嫌疑人3人，现场扣押手机12部、电脑3台、银行卡20张、网银盾10个、电话卡16张，涉案金额达600余万元。成功斩断一条“洗钱”灰色产业链条，破获一起跨境赌博案件。

今年5月，江源区公安局在侦查一起电信网络诈骗案件时，发现该案件的涉案资金全部流入一固定的银行卡内，持卡人为陈某。办案民警根据这一线索全力展开调查，通过精准研判和细致工作，逐步摸清了一个为境外赌博平台充当充值客服，同时为电信网络诈骗犯罪进行“洗钱”的犯罪团伙。6月18日，办案民警远赴福建省，将该团伙成员孙某、陈某、项某全部抓获归案。

该团伙从今年1月份开始，先后在多个境外赌博平台上充当充值客服。当玩家要进行赌博时，客服先为玩家提供银行卡号进行充值，充值后在赌博平台上兑换相应分数赌输赢。同时，该团伙利用充值的银行卡为电信诈骗“洗钱”，在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，将钱款用于兑换赌博平台分数，接着用第三方平台私下用资金买卖赌博平台上的分数，从中抽取一定比例的佣金。