江源警方打掉首個利用跨境賭博平臺充值爲電信詐騙洗錢團伙

近日，江源區公安局成功打掉首個利用跨境賭博平臺充值爲電信網絡詐騙“洗錢”的犯罪團伙，抓獲嫌疑人3人，現場扣押手機12部、電腦3臺、銀行卡20張、網銀盾10個、電話卡16張，涉案金額達600餘萬元。成功斬斷一條“洗錢”灰色產業鏈條，破獲一起跨境賭博案件。

今年5月，江源區公安局在偵查一起電信網絡詐騙案件時，發現該案件的涉案資金全部流入一固定的銀行卡內，持卡人爲陳某。辦案民警根據這一線索全力展開調查，通過精準研判和細緻工作，逐步摸清了一個爲境外賭博平臺充當充值客服，同時爲電信網絡詐騙犯罪進行“洗錢”的犯罪團伙。6月18日，辦案民警遠赴福建省，將該團伙成員孫某、陳某、項某全部抓獲歸案。

該團伙從今年1月份開始，先後在多個境外賭博平臺上充當充值客服。當玩家要進行賭博時，客服先爲玩家提供銀行卡號進行充值，充值後在賭博平臺上兌換相應分數賭輸贏。同時，該團伙利用充值的銀行卡爲電信詐騙“洗錢”，在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款後，將錢款用於兌換賭博平臺分數，接着用第三方平臺私下用資金買賣賭博平臺上的分數，從中抽取一定比例的佣金。