近日，根據某國際記者組織爆料的信息，從1999年到2017年，一些大型國際金融機構向世界各地的高風險客戶提供金融服務，規模高達兩萬億美金；同時，在制裁法令生效之後，部分金融機構仍然爲被制裁的客戶提供服務。

據一財報道稱，這些流傳的檔案包括2600多份“可疑活動報告”，由各大金融機構提交給美國金融犯罪執法網絡。這些金融機構包括滙豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、摩根大通銀行、紐約梅隆銀行，等等。

對此，9月21日，渣打集團官網公告稱，針對近期媒體有關提交給美國金融犯罪執法網絡的可疑交易報告（Suspicious Activity Report）的報道，渣打銀行發表了以下聲明：

我們會在滿足條件的情況下提交可疑交易報告。這意味着我們的篩查和監控系統正在按計劃工作。提交可疑交易報告並不意味着犯罪活動已經發生。當我們在交易中發現可疑或不正常的情況並符合本地市場報告要求時，我們就會提交可疑交易報告。我們將這些情況報告給執法部門，以便他們進行調查。執法部門會在他們認爲合適的情況下，採取進一步行動。我們尋求在重點領域與執法部門積極合作，並在風險較高的情況下限制或退出客戶。

現實是，洗錢和逃避制裁的企圖總是存在。銀行的責任是建立有效的篩查和監控計劃，以保護全球金融體系。我們極其嚴肅地承擔打擊金融犯罪的責任，並在合規工作上投入了大量資金。

渣打在其官網公告中還表示：“渣打銀行在全球擁有近2000名員工緻力於預防、發現和報告可疑交易。2019年，我們監控到了超過12億筆潛在可疑交易，篩選出超過1.57億筆的交易以符合制裁規定。我們的監控和調查工作有助將罪犯繩之於法，我們的努力得到多個司法管轄區執法部門的認可。”