近日，臨沂市公安局羅莊分局反詐專業隊成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，打掉一個“網絡跑分”洗錢團伙，抓獲七名犯罪嫌疑人，扣押涉案金額10萬餘元，銀行卡17張，電腦1臺。

10月28日，反詐專業隊民警在覈查“斷卡行動”推送的線索時發現，李某某的銀行卡賬號存在異常。據李某某交代，其將十餘張銀行卡出售給劉某等人使用，並被要求用卡時需在工作室內居住三天。

掌握這一情況後，偵查人員立即連夜開展工作，鎖定嫌疑人窩點，確定工作室人員架構。10月29日一早，蹲守在某小區停車場的偵查人員將正要存錢的嫌疑人劉某抓獲，並在工作室內抓獲其餘六名嫌疑人，現場扣押電腦1臺，銀行卡17張，現金10萬餘元。

經審訊，自今年10月開始，劉某夥同老鄉莊某某、張某某、朋友韋某某、柳某某等人租住小區居民樓，通過聯繫境外人員領取“跑分”任務，每天不間斷地利用收購的銀行卡幫助信息網絡犯罪活動，從中獲得佣金。

目前，七人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

什麼是“跑分”

所謂“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶，爲別人進行代收款，隨後賺取佣金。一般來說，佣金的比例在1%到2%之間，也就是說，接一個10000元的“跑分”項目，可以賺取100元到200元。

所謂“跑分”的作案手法，讓被騙資金迅速在多個賬戶內流動轉手，不僅無法讓警方直接關聯到詐騙團伙本身的犯罪成員，資金截留和追贓挽損也十分困難。

什麼是“斷卡行動”

10月10日，全國召開以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣手機卡、銀行卡等“兩卡”違法犯罪團伙爲主要內容的“斷卡”行動部署會。

此次“斷卡”行動中的“卡”是指廣義上的“卡”：

在手機卡方面：

既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。

在銀行卡方面：

既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

全市電詐打擊成果

今年以來，臨沂市公安機關在市委、市政府和市公安局黨委的正確領導下，認真落實上級公安機關統一部署，密切協作配合，一手抓打擊治理、一手抓源頭防範，始終保持了對電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢。

今年1至9月，全市共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人1199名，位居全省第一；破獲案件1058起，位居全省前列。其中，抓獲“兩卡”等上下游關聯犯罪嫌疑人501名，佔到全市電詐犯罪打擊處理總量的41.78%；破案360起，佔到全市電詐犯罪破案總數的34.03%，與去年同期相比均實現了大幅增長，打擊治理工作取得顯著階段性成效。

賣卡失信，有何後果

市反詐中心將納入懲戒的所有“兩卡”人員，公開向社會曝光。對此次“斷卡”行動中公安機關認定的出租、出借、出售手機卡，且被用於電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大基礎運營商要實施只保留1張電話卡，五年內不得辦理手機卡入網業務的懲戒措施。

對公安機關認定的失信用戶，按照人民銀行85號文相關規定，實施僅保留1張銀行卡，5年內不得新開賬戶、暫停非櫃面業務、支付賬戶所有業務的懲戒措施。同時，納入金融信用基礎數據庫管理，錄入個人徵信。

全市公安機關將全面梳理涉“兩卡”違法犯罪團伙線索、全面溯源打擊“兩卡”違法犯罪團伙、組織開展大規模集中抓捕行動，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區，集中曝光一大批開辦“兩卡”較多的通信和銀行營業廳，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，打好攻堅戰。

警方提醒

請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友，一定要抽空去查詢自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，並及時處理。一旦“斷卡”行動完全實施，按照現在的規定，一張卡涉案名下所有卡或者業務都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。

特別提醒廣大羣衆尤其是大中專學生，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），否則不僅5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，也會在個人徵信上留有污點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，並追究刑事責任。

出售、收購銀行卡、電話卡

屬於違法犯罪！

一旦發現買賣兩卡的違法犯罪行爲

請及時向公安機關舉報！

來源：平安臨沂、羅莊公安

編輯:呂金妮

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