刑拘319人，逮捕103人，惩戒2001人！

11月10日上午

洛阳市召开“断卡”专项行动新闻发布会

通报了“断卡”专项行动工作情况

此次“断卡”专项行动主要针对以下对象：一是全面打击2类团伙：手机卡带队、收卡、贩卡团伙；银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。二是重点打击4类人员：长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；与境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员；非法出租、出借、转卖两卡人员。

为坚决打赢“断卡”行动攻坚战，自“断卡”行动开展以来，我市各级各部门综合采取多种措施，坚持打击整治惩戒多管齐下，形成了齐抓共管、多点开花的良好局面。一是压实各级各部门主体责任，把“断卡”行动作为本单位本部门的“一把手”工程来抓，将“断卡”专项行动纳入市平安建设、精神文明建设考核项目。二是不间断对全市各部门“断卡”工作情况进行督导检查，对工作不力单位启动通报、约谈、挂牌警告等追责机制。目前，已对我市37家工作落后单位进行了约谈（点击蓝字查看详情）。

同时，为解决证据标准、同一罪名认定、依法判决等法律层面上的问题，我市公安机关联合市检法部门专题研究并出台了相关意见，指导全市司法系统依法、依据开展打击工作。市联席办出台了《关于敦促出售、出租、出借、转让、名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户、涉诈违法犯罪人员主动投案的通告》，正告为谋取非法利益，贩卖银行卡、手机卡的违法犯罪人员立即停止违法犯罪行为，敦促其投案自首。

自专项行动开展以来

我市共刑拘涉两卡人员319人

逮捕103人

收缴电话卡743张

收缴银行卡585张

排查可疑银行账户10895个

采取管控措施9546个

排查可疑电话号码41054个

封停4395个

对2001名非法买卖银行卡、电话卡、

涉嫌电信网络诈骗的人员实施惩戒

被惩戒人将受到以下限制

1、手机、宽带、固定电话停止办理新入网业务6个月至2年。

2、银行账户5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行机构应加大审核力度等惩戒措施。

也就意味着用不了网上银行，用不了各大银行的APP，也无法使用所有依赖移动支付的生活类APP，包括微信、支付宝在内的支付账户。

想给别人转账哪怕1分钱，都要跑到银行网点排队拿号到柜台办理，更别说用微信、支付宝买单了。

一旦被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响。

下面

我们来看两起案例

案例一

新安县局开展“断卡”行动第一次集中收网，破获一起重大电信诈骗案，打掉黄某海等人犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，涉案资金共计300余万元。民警在案件办理过程中得知，卖卡者在将自己银行卡出售过程中也曾有过犹豫，明知道这些卡会被“利用”，但在利益的驱使下，又自我安慰，反正自己没用过这个卡，“卖出去”就跟自己没关系了。殊不知，一念之差竟让自己成了犯罪分子的“帮凶”。