原標題：2020廣東十大典型經濟犯罪案件：全年偵破涉疫情經濟犯罪案件536起，破獲地下錢莊案件93宗

來源：南方財經全媒體集團

2月1日上午，廣東省公安廳披露2020年廣東十大典型經濟犯罪案件。南方財經全媒體記者獲悉，2020年全年廣東公安機關共偵破經濟犯罪案件1.3萬餘宗，刑拘1.5萬餘人，從境外22個國家和地區抓獲外逃經濟犯罪嫌疑人133名。

2020年以來，針對經濟犯罪新形勢新特點，廣東公安機關相繼開展護航金融“利劍行動”、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊侵犯知識產權犯罪“藍劍”行動等專項行動，先後破獲一批大要案件，嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、地下錢莊、虛開騙稅、知識產權、資本市場等領域突出經濟犯罪。

2020年，廣東公安機關共偵破利用疫情哄擡物價、製假售假、合同詐騙、虛假廣告等經濟犯罪案件536起，抓獲犯罪嫌疑人711名，成功收網“颶風120號”涉疫情經濟犯罪系列專案，抓獲犯罪嫌疑人60餘名，繳獲口罩、額溫槍、口罩機等防疫物資一大批，涉案金額1億餘元。

偵破非法集資等經濟犯罪案件524宗

針對羣衆反映強烈的非法集資、網絡傳銷犯罪，廣東公安機關強化數據化情報導偵手段，開展專項打擊，全省共破非法集資、傳銷等經濟犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破“卡維達”“濱海基金”等一批大要案件，主要犯罪嫌疑人全部落網。

廣州濱海基金管理有限公司集資詐騙案

2016年至2019年期間，濱海（深圳）基金管理有限公司先後發行基金產品30個，並在上海、青島、深圳等地設立分公司和投資諮詢公司，以銷售基金、理財產品爲名，招攬業務員向社會不特定人羣公開宣傳，或以口口相傳的形式推介理財產品，承諾本金不受損失和保證最低收益，從而非法募集資金20.74億元。通過控制項目方資金賬戶等手段，將數億元投資款挪作他用，導致資金缺口高達16億元。

2020年6月，廣州市公安機關對濱海（深圳）基金管理有限公司集資詐騙案開展統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人61名，犯罪團伙主要成員全部到案。凍結現金人民幣3178萬元，凍結股權、債權股權一大批。

佛山卡維達網絡傳銷案

2020年初，佛山市公安局經偵部門在工作中發現，以郭某凡爲首的傳銷團伙，在佛山市成立廣東卡維達商務集團有限公司，以經營女性用品、化妝品和母嬰用品爲幌子，實際在全國各地從事傳銷違法犯罪活動。該團伙涉嫌傳銷會員12萬餘人，會員遍及廣西、四川、湖南、河南等省市及我省佛山、深圳、廣州、東莞等地市。

2020年7月1日，佛山市公安局組織警力對該起特大傳銷案開展收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人63名，搗毀傳銷窩點3個，查封房產10處，凍結涉案資金6000餘萬元，涉案金額10億餘元。

（2020年7月1日，佛山市公安局對“卡維達”特大網絡傳銷案開展收網行動，圖片來源：廣東省公安廳）

全鏈條偵破涉稅犯罪案件共672宗

爲有效遏制虛開發票、騙稅等涉稅犯罪，維護稅收秩序，廣東公安機關針對各類突出涉稅犯罪開展全鏈條打擊，共破案672宗，抓獲犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控稅收優惠政策和“非接觸式”辦稅服務實施虛開發票的犯罪團伙。

廣州“8.26”特大“黃金票”虛開發票案

上海黃金交易所一級會員單位——廣州某金銀公司負責人郭某華、莫某豪，通過中間人陳某軍、劉某彬聯繫介紹，採取“金票分離”手段，向全國各地的256家公司虛開增值稅專用發票83億元，稅額約11億元。

2020年8月19日至25日，廣東省公安廳組織廣州、深圳、東莞等地市公安機關聯合稅務部門，在廣州、深圳、東莞三地同時對公安部部署的“2020會戰6號”黃金票案展開了收網行動，共抓獲涉嫌在黃金交易領域進行虛開犯罪的嫌疑人90名，查扣大量現金、發票、虛假合同、財務賬冊等證據材料。該案成功查獲參與犯罪的某金交所會員單位，爲全國首例將打擊目標延伸至會員單位的成功案例。

偵破地下錢莊等金融犯罪案件93宗

2020年廣東公安機關嚴打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪，深入開展“殲擊20”打擊地下錢莊專項行動，共偵破地下錢莊案件93宗，打掉窩點108個，抓獲涉案人員1301名，凍結釦押涉案資產近13億元人民幣。全省涉假幣、銀行卡盜刷類警情同比分別下降50%、38%。

“12.9”特大僞造貨幣案

2020年2月27日，在公安部統籌指揮下，廣東省公安廳組織揭陽、汕尾、惠州等地市公安機關，聯合黑龍江警方對“12.9”假幣專案開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人16名，搗毀1個大型印製假幣窩點和1個假幣專用紙張儲藏窩點，現場繳獲2005版百元面額假人民幣成品4.22億元，查扣製作假幣紙張6噸，繳獲大批製假設備及原材料，成功破獲新中國成立以來單案繳獲假人民幣最多的特大僞造貨幣案。

深圳謝某強等人非法經營證券期貨案

2020年2月，深圳市公安局組織成立專案組對深圳市某安基金等平臺公司非法從事場外配資活動線索進行偵查，發現上海某某銘創軟件技術有限公司利用軟件研發優勢開發了資產管理系統及多款分倉配資軟件，出售給深圳市某安基金在內的全國十餘家下游配資平臺，從中收取軟件服務費和通道使用費，謀取非法利益。

同年6月17日，在廣東省公安廳的協調指揮下，深圳市公安局組織警力分別在深圳、上海兩地開展收網抓捕行動，行動共搗毀窩點10個，現場控制涉案嫌疑人員50餘名，繳獲作案電腦、銀行卡及其他書證、物證一批，凍結證券賬戶70餘個，凍結資金約1.9億元人民幣，涉及配資客戶4500餘人，資金交易規模達70餘億元人民幣。

廣州“424”特大地下錢莊案

“424”特大地下錢莊專案犯罪團伙以轉口（或進口）貿易爲名，使用僞造或變造的貿易單據、貨物流轉單據等資料通過各商業銀行向其控制的境外公司支付貨款，其後再以虛假貿易或虛假外商投資的方式，通過香港關聯企業將資金迴流境內，形成資金閉環交易，從而達到“資本套利”利益最大化。

2020年10月22日，根據公安部統一部署，廣東省公安廳組織廣州市公安機關有關警力，在全國5個省市同步組織開展“424”特大地下錢莊專案收網行動，一舉搗毀涉嫌洗錢及地下錢莊犯罪團伙9個，抓獲犯罪嫌疑人78名，凍結人民幣約1.2億元，繳獲涉案財務賬冊、電腦、手機、銀行卡等作案工具一批。

深圳咔某公司非法套現案

“有某盒子”“刷某幫”平臺運營方咔某公司和歐某公司打通第三方支付通道，開發多個以“有某盒子”“刷某幫”爲數據中心的應用APP，發展全國50多家下游合作機構，在互聯網微信羣、QQ羣大肆發展會員，爲信用卡持卡人提供虛構交易，套取信用卡內資金，以此謀取暴利。

2020年9月9日至15日，深圳市公安局經偵部門連續破獲“颶風251號”“颶風301號”專案，嚴厲打擊第四方支付中集網絡套現、妨礙信用卡管理等犯罪於一體的支付領域新型犯罪，搗毀“有某盒子”“刷某幫”等網絡犯罪平臺50 個，抓獲犯罪嫌疑人78名，涉案交易金額近45億元人民幣，有效斬斷利用網絡洗錢及灰黑產業支付通道。

偵破侵犯知識產權犯罪案件2704宗

爲全力護航企業發展，積極服務“建設創新型國家”戰略，2020年廣東公安機關深入開展打擊侵犯知識產權犯罪“藍劍”行動，共偵破案件2704宗，刑拘5118人，涉案金額約30億元。

東莞“颶風86號”假冒品牌手機配件案

2020年4月，東莞市公安局在工作中發現一個特大生產銷售假冒“華爲”“OPPO”“VIVO”等知名品牌手機配件的犯罪團伙。經查，該犯罪團伙大規模生產銷售手機電池、手機屏幕、手機外殼、手機充電頭等假冒的手機配件，涉及全國多個省市。

同年5月25日至28日，東莞市公安機關對該犯罪團伙分3波次開展收網行動，抓獲團伙頭目陳某娟、張某軍、賴某清等涉案犯罪嫌疑人54人，搗毀生產窩點3個、倉儲窩點2個，查獲假冒“華爲”“OPPO”“VIVO”等品牌手機屏幕玻璃片、外殼、電池等配件36萬餘件，涉案金額7000餘萬元。

梅州湯某輝等人串通投標案

2020年5月6日至7日，在廣東省公安廳的組織指揮下，梅州市公安局成功發起“颶風58號”串通投標專案收網行動，成功打掉2個長期活躍的串通投標犯罪團伙，抓獲湯某輝等涉案人員56名，現場查封扣押筆記本電腦、銀行卡、U盾等涉案物品一大批，涉案金額達3.4億元。此案成功對涉案團伙實施了全鏈條打擊，有效打壓了串通投標犯罪團伙的囂張氣焰，整治了工程招投標領域串通投標行業亂象。

肇慶何某華等人特大非法經營成品油案

2020年1月15日，肇慶市公安局在日常例行檢查時，發現一輛麪包車非法改裝成品油加油車，經逐步排查，發現一個分銷網絡分佈於廣東省肇慶、茂名、雲浮以及湖南湘潭、廣西貴港、玉林、來賓等地的非法經營成品油犯罪網絡。

同年4月28日，在廣東省公安廳的協調指揮下，肇慶市公安局組織警力對何某華、梁某彪等人爲首犯罪團伙開展統一收網，在肇慶、茂名、雲浮等地抓獲犯罪嫌疑人62名，搗毀成品油加工倉儲窩點11個，查扣專用運輸及非法改裝加油車25輛，現場扣押成品油600多噸，涉案金額達11億餘元。

（作者：南方財經全媒體記者鄭瑋 編輯：洪曉文）