今年2月初,安徽安慶大觀警方經縝密偵查、連續奮戰,歷時1個多月,一舉破獲孫某某等組織領導傳銷活動案,抓獲犯罪嫌疑人8名,成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網絡傳銷犯罪團伙,涉案資金2億餘元。

2021年1月,接羣衆報案稱,“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。在此平臺交納一定費用後,通過發展下線以獲取利益,疑似傳銷組織。

民警克服重重困難,循線追蹤、多方取證,對該網絡傳銷案件的資金流、組織結構體系、骨幹成員身份信息、公司運營情況以及網上數據進行分析。經過深挖研判,初步查清了以孫某某爲首的特大網絡傳銷組織,並進一步查明瞭該網絡傳銷組織的經營體系。

經查,該平臺是以安徽一生物科技有限公司創立的網絡投資平臺,該犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站,以提供虛擬數字貨幣增值服務爲幌子,並制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定,蠱惑社會公衆投資加盟“熊貓金元”項目並享受增值盈利,誘使他人通過平臺進行投資。以交納入門費爲會員,通過推薦返利、消費返利等模式,大肆吸納參與者,通過發展下線會員獲利,並按照一定的層級排列,以發展人頭爲計酬依據。

爲擴大規模,該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信羣等方式給新會員洗腦並發展下線,會員近2000餘人,遍佈安徽、湖南、浙江等12個省市,發展人員數量巨大,嚴重擾亂經濟與社會秩序,其行爲已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

經過1個多月的連續奮戰,民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據,輾轉多地,一舉抓獲涉案人員8名。經審訊,孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。

目前,孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴,案件正在進一步深挖擴線中。

來源：中國新聞網