融資“三查”不到位 恆豐銀行被罰80萬
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記者 | 蔣文茜
編輯 | 張一諾
4月1日,中國銀行保險監督管理委員會無錫監管分局公佈2張罰單,劍指恆豐銀行股份有限公司無錫分行及相關責任人。
罰單顯示,恆豐銀行股份有限公司無錫分行的主要違法違規事實(案由)爲:項目融資“三查”嚴重不到位;借名貸款。《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項,中國銀保監會無錫監管分局對其罰款80萬元。
當事人陸海燕對恆豐銀行股份有限公司無錫分行項目融資“三查”嚴重不到位、借名貸款負直接領導責任,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項,中國銀保監會無錫監管分局對其警告,並罰款人民幣5萬元。