來源：北京商報

虛擬貨幣市場暗流湧動。1月12日，北京商報記者獨家瞭解到，作爲全球前三交易所之一的火必，在一系列升級、推出全新品牌戰略後，悄然開放了大陸手機號和郵箱註冊，並通過繞過中國大陸地區身份認證的方式，讓用戶可以參與到炒幣交易中。

多米尼克數字公民是火必在2022年11月推出的全新玩法，並稱其爲“用戶通向未來全球元宇宙世界的重要工具和憑證”，雖然各類公告中並未明確表示大陸地區用戶可以使用這一身份進行炒幣，但有知情人士透露，火必的實際購買者孫宇晨，正在全面開放境內市場。還有行業人士質疑，多米尼克數字身份實際上就是個“馬甲”，是開放境內市場的遮掩。

捲土重來

大陸用戶可領多米尼克數字身份

在境內嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動的監管環境下，火必“曲線救國”，重新瞄準了中國大陸市場。

1月12日，北京商報記者瞭解到，當前火必已經重新面向中國大陸用戶開展業務，相較於從前的註冊、認證流程，現有賬戶註冊環節新增了“申請成爲多米尼克數字公民”這一操作。

對此，北京商報記者親測發現，此前火必App無法使用的中國大陸地區手機號，當前已經可以正常接收短信並完成註冊流程。在火必退出中國大陸市場以前已註冊過賬戶的手機號，可直接輸入驗證碼並設置新的賬戶密碼。

若想進行虛擬貨幣交易，則需要進一步完成個人身份認證。在選擇“基礎權限”後，首先需要認證的信息爲用戶國籍，火必App列表提供的選項中，中國大陸排在第一位。國籍選中“中國大陸”，頁面即彈出提示“由於國籍限制，爲您切換至申請成爲多米尼克數字公民，可獲得相同的認證權益”。

點擊“好的”授權後，頁面進入申請成爲多米尼克數字公民流程。此時可選擇國籍爲中國大陸，並填寫身份證號碼、生日等信息，完成基礎認證。根據認證等級的不同，用戶24小時內可以提現虛擬貨幣的額度存在差異。

在初級、高級認證環節，用戶需要提供身份證或護照的照片信息，結合實時的人臉識別等完成認證。更爲重要的是，完成認證後，用戶通過中國大陸IP訪問，即可在火必App首頁“CNY買幣”頁面通過C2C的方式，購買虛擬貨幣並參與交易。

北京商報記者瞭解到，2021年9月，國務院、央行、外匯局等十個部門共同印發《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面叫停了境內虛擬貨幣及其相關業務活動，並明確定性其屬於非法金融活動，各類虛擬貨幣交易所也被禁止在境內展業。

從停止中國大陸地區新用戶註冊到嚴禁交易再到2022年前完成資產清退，彼時還是“火幣”的火必，率先開始了大刀闊斧的存量用戶清退動作。“在公告披露的最後期限，賬號被強制停止交易，交易資金自動退回賬戶。完成提現後，2022年好長一段時間，‘火幣’都無法使用國內的手機號進行註冊、登錄，頁面會提示所屬地區無法參與交易。”1月12日，一名老“火幣”用戶回憶道。

孫宇晨入場

隱祕開放境內市場

對於幣圈而言，多米尼克數字公民並非全新事物。2022年11月，火必宣佈波場和DMCLabs，在多米尼克聯邦政府的授權下，共同推出全球首個國家代幣DMC（多米尼克幣），火必平臺幣HT是用戶認購DMC的唯一憑證。火必也爲此推出了多種拉新、營銷活動，而這一消息發出前，已有多位幣圈用戶在各類社羣裏爲多米尼克數字身份造勢。

DMC尚未上線，多米尼克數字身份已經爲火必在境內展業提供了“新思路”。北京商報記者注意到，境內用戶完成註冊後，在火必App“我的”頁面右上角，用戶可以查看自己的多米尼克數字身份編號。但後續的實際操作流程中不再涉及到多米尼克數字公民的任何信息，用戶參與交易流程也與此前無異。

在火必App中關於多米尼克數字身份權益介紹中，也並未提及與境內用戶的關係，只是隱晦地指出，申請成功後的權益（可能，包括但不限於）：作爲主流交易平臺的KYC認證身份（元宇宙KYC，迎接全新Web3.0數字身份時代）；根據當地法律法規開設銀行賬戶或金融賬戶；註冊提供數字服務的公司等。

“看破不說破，所謂的多米尼克數字身份實際上就是個‘馬甲’，就是開放境內市場的遮掩。”1月12日，有資深幣圈從業人士向北京商報記者指出，註冊信息用的是境內身份證、電話號碼，套上信息就變成了多米尼克數字身份，是否經過兩國監管部門批准同意、是否符合境內監管要求仍然有待考證。

由於對待虛擬貨幣監管政策的不同，在境內禁止虛擬貨幣交易後，部分海外小國家成爲虛擬貨幣交易所的首要選擇。據瞭解，多米尼克是位於東加勒比海向風羣島東北部的一個島國，國土面積僅751平方公里，2021年總人口數爲7.7萬人。

時隔一年，火必帶着多米尼克數字身份捲土重來。業內普遍認爲，2022年10月經歷的易主是火必政策變化最主要的原因。2022年下半年，HuobiGlobal動作不斷，公司創始人李林“清倉”所持股份，退出股東行列。香港資產管理公司百域資本收購了HuobiGlobal超過80%的股份，交易所相關業務全面易主。隨後，同是幣圈紅人的波場（TronNetwork）創始人孫宇晨進入HuobiGlobal全球顧問委員會，“火幣”中文品牌升級成爲火必。

北京商報記者通過知情人士瞭解到，“火幣”之所以進行品牌升級並更名，是因爲股權轉讓協議裏明確指出，在虛擬貨幣交易的開展和參與符合中國的法律和監管規定前，新股東不允許使用“火幣”中文品牌，不能在中國大陸開展虛擬貨幣交易相關業務。

前述知情人士提到，儘管對外宣稱爲委員會委員，孫宇晨實際上是火必的實際購買者，也是絕對的話事人。“現在火必全面開放境內市場，市場、營銷、品牌、拉新活動等都在開展，團隊人員也進行了一輪更替。”前述知情人士指出。

針對上述情況，易觀分析金融行業高級諮詢顧問蘇筱芮表示，按照監管要求，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，該要求不會因爲境內居民在網絡上領取了一個數字身份而失效。火必通過這一操作獲取境內用戶，顯然是違規的。

中聞律師事務所律師李亞更是分析稱，目前我國的監管政策及現行法律不允許虛擬貨幣交易平臺在境內存在，境外虛擬貨幣交易平臺在國內經營也屬於非法金融活動，其相關的民事法律行爲無效。同時，通過認證多米尼克數字身份方式獲得權益，這一行爲也不受國內法律的保護。

背離監管要求

普通用戶應避免捲入

事實上，在火必宣佈聯合多米尼克聯邦政府推出國家代幣DMC後，便引起了廣泛討論。2022年12月，市場有猜測稱火必計劃重開中國大陸市場，但遭到孫宇晨的否認。孫宇晨公開表示，火必並未開放中國IP訪問，且嚴格遵循全球各地區的監管政策要求，自2021年全面清退中國大陸用戶後，火必全平臺沒有該地區用戶。

但從北京商報記者實測來看，通過新增的申請成爲多米尼克數字公民這一操作，境內用戶幾乎可以無障礙使用火必App。針對境內用戶爲何可以通過獲得多米尼克數字公民身份進行炒幣、是否符合境內監管要求等問題，北京商報記者向火必進行了解，但未能獲取其聯繫方式。不過，1月12日，火必App客服指出，註冊多米尼克數字公民後一切功能可以正常使用，符合大陸地區的法律規定。

2022年以來，美國等主要經濟體貨幣政策轉向導致市場流動性下降，全球金融市場一片動盪，虛擬貨幣市場進入酷寒。隨着避險情緒不斷高漲，虛擬貨幣交易價格持續跳水，穩定幣、交易所接連出現黑天鵝事件。

北京商報記者綜合Wind、全球幣價網站Coindesk等數據對比發現，2022年全年，在全球大類資產表現中，比特幣以全年接近65%的跌幅位列倒數第一，吐回了2021年的全年漲幅，年內最低跌破16000美元，相較接近7萬美元的歷史高點相去甚遠。

在蘇筱芮看來，火必通過這類“曲線”方式面向境內用戶重新展業，也說明境內仍有用戶通過各種手段參與炒幣，虛擬貨幣交易所仍然有利可圖。

“參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，投資行爲不受法律保護，損失還需自行承擔。如果不慎參與到洗錢等犯法案件中，還有可能受到刑事處罰。個人投資者應當意識到此類行爲是背離監管的非法金融活動，具有極高的風險。”蘇筱芮進一步強調。

北京商報金融調查小組