山西同德化工股份有限公司關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年5月16日召開了 2022年度股東大會，審議通過了《關於董事會換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》、《關於董事會換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案》、《關於監事會換屆選舉的議案》，選舉產生了第八屆董事會非獨立董事和獨立董事、第八屆監事會股東代表監事，與經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事，共同組成了新一屆董事會和監事會。同日，公司召開第八屆董事會第一次會議及第八屆監事會第一次會議，審議通過了關於選舉董事長、董事會各專門委員會委員、監事會主席、聘任了公司高級管理人員、內部審計部門負責人及證券事務代表的議案。公司董事會、監事會換屆工作已經完成，現將相關情況公告如下：
一、公司第八屆董事會組成情況
（一）董事會成員
1、非獨立董事：張烘先生、張雲升先生、鄔慶文先生、鄭俊卿先生、樊尚斌先生；
2、獨立董事：王軍先生、楊瑞平女士、昝志宏先生；
公司董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未 超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低於公司董事總數的三分之 一，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。公司獨立董事的任職資格已經深 圳證券交易所審查無異議。任期自2022年年度股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期爲止。
（二）董事會專門委員會成員
1、戰略委員會：張烘先生（主任委員）、張雲升先生、鄔慶文先生、鄭俊卿先生、樊尚斌先生、王軍先生；
2、審計委員會：楊瑞平女士（主任委員）、張烘先生、王軍先生;
3、提名委員會：王軍先生（主任委員）、張烘先生、昝志宏先生;
4、薪酬委員會：昝志宏先生（主任委員）、張烘昝志宏、楊瑞平女士。
以上委員任期與第八屆董事會任期一致。
二、公司第八屆監事會組成情況
1、股東代表監事：白利軍先生（監事會主席）、許新田先生
2、職工代表監事：鄔宇峯先生
公司監事會中職工代表監事的比例不低於三分之一，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形。任期自2022年年度股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期爲止。
三、公司聘任高級管理人員、內部審計部門負責人及證券事務代表情況
1、總經理：鄔慶文先生
2、副總經理：鄔敦偉先生、白建明先生、張寧先生
3、財務總監：金富春先生
4、董事會祕書：張寧先生
5、內部審計部門負責人：韓二鳳女士
6、證券事務代表：張宇先生
7、董事會祕書和證券事務代表聯繫方式如下：
上述高級管理人員、內審負責人及證券事務代表任期與第八屆董事會任期一致。
四、換屆離任情況
1、因任期屆滿，公司董事會董事張雲升先生不再擔任公司董事長，仍繼續擔任公司董事及相關董事會專門委員會職務。
2、本次換屆完成後公司董事張烘不再擔任公司副董事長和副總經理；公司總經理鄔慶文先生不再擔任公司董事會祕書；公司董事張乃蛇先生不再擔任公司董事。
3、獨立董事肖勇先生在本次換屆完成後，不再擔任公司獨立董事及其他職務。
公司對張乃蛇先生、肖勇先生在職期間的勤勉盡責，以及爲公司的持續健康發展所做出的貢獻，表示衷心感謝！
五、備查文件
1、山西同德化工股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；
2、山西同德化工股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議；
3、山西同德化工股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會
2023年5月17日
證券代碼:002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2023-035
山西同德化工股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會未出現涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開時間：2023年5月16日下午13:30
網絡投票時間爲：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲2023年5月16日上午9∶15開始至股市交易結束。
2、會議召開地點：山西忻州經濟開發區紫檀街39號同德化工總部11樓會議室。
3、會議召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長張雲升先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、會議出席的情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份122,321,185股，占上市公司總股份（401,774,248股）的30.4453％。
其中：通過現場投票的股東17人，代表股份121,883,185股，占上市公司總股份的30.3362％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份438,000股，占上市公司總股份的0.1090％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份15,548,118股，占上市公司總股份的3.8699％。
其中：通過現場投票的中小股東6人，代表股份15,110,118股，占上市公司總股份的3.7608％。
通過網絡投票的中小股東2人，代表股份438,000股，占上市公司總股份的0.1090％。
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師北京德恆（太原）律師事務所律師出席了會議。
三、提案審議及表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議以下議案：
議案1.00 審議《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.00 審議《2022年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案3.00 審議《2022年度報告及其摘要》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案4.00 審議《2022年度財務決算報告》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案5.00 審議《2022年度利潤分配的預案》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案6.00 審議《關於續聘2023年度財務審計機構的議案》
總表決情況：
同意122,321,185股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,548,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案7.00 審議《關於公司及控股子公司向銀行申請貸款授信額度的議案》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案8.00 審議《關於公司爲全資及控股子公司提供擔保的議案》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案9.00 審議《關於擬將可轉換公司債券募集資金投資項目節餘資金永久補充流動資金的議案》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案10.00 審議《關於提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
總表決情況：
同意122,308,185股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對13,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,535,118股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.9164％；反對13,000股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.0836％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案11.00 審議《關於董事會換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》
總表決情況：
11.01關於選舉張雲升先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:121,883,185股
11.02關於選舉鄔慶文先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:121,883,185股
11.03關於選舉張烘先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:121,883,185股
11.04關於選舉鄭俊卿先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:121,883,185股
11.05關於選舉樊尚斌先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:121,883,185股
中小股東總表決情況：
11.01關於選舉張雲升先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,110,118股
11.02關於選舉鄔慶文先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,110,118股
11.03關於選舉張烘先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,110,118股
11.04關於選舉鄭俊卿先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,110,118股
11.05關於選舉樊尚斌先生爲公司第八屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,110,118股
議案12.00 審議《關於董事會換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案》
總表決情況：
12.01關於選舉王軍先生爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:121,883,185股
12.02關於選舉楊瑞平女士爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:121,883,185股
12.03關於選舉昝志宏先生爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:121,883,185股
中小股東總表決情況：
12.01關於選舉王軍先生爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:15,110,118股
12.02關於選舉楊瑞平女士爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:15,110,118股
12.03關於選舉昝志宏先生爲公司第八屆董事會獨立董事 同意股份數:15,110,118股
議案13.00 審議《關於監事會換屆選舉的議案》
總表決情況：
13.01關於選舉白利軍先生爲公司第八屆監事會股東代表監事 同意股份數:121,883,185股
13.02關於選舉許新田先生爲公司第八屆監事會股東代表監事 同意股份數:121,883,185股
中小股東總表決情況：
13.01關於選舉白利軍先生爲公司第八屆監事會股東代表監事 同意股份數:15,110,118股
13.02關於選舉許新田先生爲公司第八屆監事會股東代表監事 同意股份數:15,110,118股
四、律師出具的法律意見
北京德恆（太原）律師事務所列席本次大會進行了現場見證並出具了法律意見書，認爲：
1、本次年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定；
2、召集人資格以及出席會議人員的資格均合法有效；
3、本次年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效；
4、本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
《北京德恆（太原）律師事務所關於山西同德化工股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》全文刊登在2023年5月16日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
五、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議；
2、北京德恆（太原）律師事務所關於山西同德化工股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會
2023年5月16日
證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2023-036
山西同德化工股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月16日，山西同德化工股份有限公司第八屆監事會第一次會議在山西忻州經濟開發區紫檀街39號同德化工總部10樓會議室以現場方式召開。會議通知已於2023年5月6日通過微信、郵件等方式通知各位監事，會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由全體監事推選的白利軍先生召集並主持，全體監事經過認真審議並通過以下議案：
一、以3票同意,0票反對,0票棄權，審議通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》，同意白利軍先生擔任公司第八屆監事會主席（簡歷附後）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
監事會
2023年5月17日
白利軍，男，1965年08月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。歷任山西同德化工有限公司車間技術員、技術開發部部長，公司監事會副主席；現任本公司監事會主席、同蒙化工監事；
截至本公告日，白利軍先生持有公司股份6,097,670股,與公司的董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法 規關於擔任上市公司監事的相關規定，不存在深圳證券交易所上市公司自律監管 指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
許新田，男，1970年08月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。曾任山西同德化工有限公司企管部長、公司監事；現任本公司、廣靈同德、同蒙化工及同德資產監事；
截至本公告披露日，許新田先生持有本公司股份1,000股；與公司的董事、監事和高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法 規關於擔任上市公司監事的相關規定，不存在深圳證券交易所上市公司自律監管 指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
鄔宇峯，男，1974年03月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。曾榮獲忻州市第八屆青工“五小”科技創新成果一等獎；忻州市第五屆“傑出青年創新能手”等稱號；曾任公司白炭黑車間主任。現任本公司職工監事、同德科創監事。
截至本公告日，鄔宇峯先生持有公司股份51,500股,與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2023-037
山西同德化工股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知於2023年5月6日以微信、郵件等方式發出，會議於2023年5月16日在山西忻州經濟開發區紫檀街39號同德化工總部10樓會議室以現場方式召開。應出席會議董事8人，實際出席會議的董事7人（獨立董事楊瑞平女士因公務不能參加會議，授權委託獨立董事王軍先生並行使表決權）,公司監事及高級管理人員列席了會議。全體董事共同推舉張雲升先生主持會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定。
二、董事會會議審議情況
(一) 會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，同意張烘先生爲公司第八屆董事會董事長，其任期與本屆董事會任期相同。
(二) 會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會各專門委員會的議案》, 公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬考覈委員會、審計委員會。經全體與會董事充分協商，同意選舉以下人員擔任公司第八屆董事會各專門委員會委員，其任期與本屆董事會任期相同;
公司第八屆董事會設立戰略、提名、審計、薪酬與考覈等專門委員會,各委員會具體組成如下:
戰略委員會成員：張烘先生、張雲升先生、鄔慶文先生、鄭俊卿先生、樊尚斌先生、王軍先生共6名，張烘任主任委員;
提名委員會成員：王軍先生、張烘先生、昝志宏先生，王軍先生任主任委員;
審計委員會成員：楊瑞平女士、張烘先生、王軍先生，楊瑞平女士任主任委員;
薪酬與考覈委員會成員：昝志宏先生、張烘先生、楊瑞平先生，昝志宏先生任主任委員。
(三)會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會審查, 董事會同意聘任鄔慶文先生爲公司總經理，其任期與本屆董事會任期相同。
(四) 會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理及財務總監的議案》，經公司總經理提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任鄔敦偉先生、白建明先生、張寧先生爲公司副總經理，金富春先生爲公司財務總監，其任期與本屆董事會任期相同。
(五) 會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任張寧先生爲公司董事會祕書，其任期與本屆董事會任期相同。
(六)會議以8票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司審計部負責人的議案》，經公司董事會審計委員會提名，公司董事會同意聘任韓二鳳女士爲公司審計部負責人，其任期與本屆董事會任期相同。
(七) 會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》，經公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任張宇先生爲公司證券事務代表，其任期與本屆董事會任期相同。
上述人員簡歷見附件。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事會
2023年5月17日
（一）公司第八屆董事會非獨立董事簡歷
張烘，男，1979年09月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，助理會計師。現任本公司董事長，同德資產、北京同德微納米科技有限公司執行董事兼總經理，深圳同德通董事長，河曲縣華城房地產開發有限公司執行董事兼總經理，山西智慧城市科技股份有限公司董事長兼總經理，山西神池農村商業銀行股份有限公司董事，中控國聯投資管理（北京）有限公司監事,同德控股(香港)有限公司執行董事;
截至本公告日, 張烘先生持有本公司股票1,512,227股，與公司控股股東、實際控制人、公司董事張雲升先生爲父子關係; 張烘先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
張雲升，男，1952年07月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，高級工程師，山西省第十屆人大代表。曾榮獲“輕工部全國勞動模範”、“山西省勞動競賽委員會特等功”、全國“五一”勞動獎章等榮譽稱號。歷任河曲縣化工廠副廠長、廠長，公司董事長。現任本公司董事，同德爆破、廣靈同德和同蒙化工董事長，同時兼任大寧同德、同德科創執行董事兼總經理、同聲民爆執行董事和北京紫玉偉業電子科技有限公司、南京吉凱微波技術有限公司董事及啓迪同金投資決策委員會主席。
截至本公告日, 張雲升先生持有本公司股票80,057,500股，爲本公司控股股東、實際控制人,與公司董事長張烘先生爲父子關係; 張雲升先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
鄔慶文，男，1967年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，高級商務職業經理人。歷任河曲縣經濟委員會計財科科長、河曲縣化工廠副廠長、山西同德化工有限公司董事、副總經理、董事會祕書。現任本公司董事、總經理，同時兼任同德爆破、廣靈同德董事以及同德環境執行董事兼總經理；
截至本公告日, 鄔慶文先生持有本公司股票9,850,435股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”;
鄭俊卿，男，1965年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專，經濟師，高級爆破工程師。歷任同力民爆董事、副總經理。現任本公司、同德爆破董事，同德民爆執行董事兼總經理，同力民爆器材董事長;
截至本公告日, 鄭俊卿先生持有本公司股票5,817,270股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
樊尚斌，男，1970年02月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。歷任山西同德化工有限公司供銷部副部長、部長、經營管理部部長；現任本公司董事和廣靈同德副董事長兼副總經理；
截至本公告日, 樊尚斌先生持有本公司股票51,968股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
（二）公司第八屆董事會獨立董事簡歷
王軍，男，1966年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級律師。現爲太原仲裁委員會仲裁員和山西抱陽律師事務所律師、合夥人；現任本公司和精英數智科技股份有限公司獨立董事；
楊瑞平，女，1964年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學碩、審計專碩、會計專碩、MBA碩士生導師、工商管理碩士。現爲山西財經大學會計學教授、本公司、精英數智科技股份有限公司、北京九州大地生物技術集團股份有限公司獨立董事。
昝志宏，男，1962年生，經濟學碩士，現山西財經大學教授，財政學、公共管理（MPA）碩士生導師，教學名師，山西省普通高校優秀中青年骨幹教師；山西省預算會計學會副會長，山西省財政廳黨組聯繫專家，內部控制專家，山西省人大常委會諮詢專家，山西省財政學會、會計學會理事、太原市會計學會會長，財政學會副會長，現任本公司獨立董事，中國通才教育股份有限公司獨立董事，深圳華控賽格股份有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，上述人員沒有持有本公司股份；與公司的董事、監事和 高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；均未受過中國證 監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法規關於擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
（三）公司高級管理人員簡歷
鄔敦偉，男,1963年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，爆破工程師。曾榮獲“山西省科技奉獻獎”，忻州市委、市政府“十佳科技工作者”稱號。曾任山西同德化工有限公司技術開發部部長、技術中心主任,現任本公司副總經理；
截至本公告日, 鄔敦偉先生持有公司2,386,323股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
白建明，男，1971年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，高級工程師。歷任廣靈精華化工有限公司經理兼總工程師。現任本公司副總經理兼廣靈縣同德精華化工有限公司經理；
截至本公告日, 白建明先生持有公司45,050股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
金富春，男,1972年08月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，統計師、會計師。曾任本公司財務負責人兼財務部部長；現任本公司財務總監兼總經理助理；
截至本公告日, 金富春先生持有公司100，000股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
張 寧，男,1974年7月生，漢族，本科學歷，學士學位；2011年2月取得董事會祕書資格證書；在清華大學五道口金融學院培訓上市公司市值管理研修課程等；本人在公司改制、資本市場投資與公司管理等方面有豐富的實踐經驗；現任本公司副總經理兼董事會祕書;
截至本公告日,張寧先生持有本公司4,700股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規範運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
（四）公司審計部負責人簡歷
韓二鳳，女,1971年12月生，中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷，註冊內部審計師。曾任山西同德化工股份有限公司財務主管、公司審計部副部長，現任本公司審計部負責人。
截至本公告日, 韓二鳳女士未持有本公司股份，與上市公司持有5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司審計部負責人的情形。
（五）公司證券事務代表簡歷
張宇，男，1985年1月出生，中國國籍，無國外永久居留權，大學本科學歷，2021年12月取得董事會祕書資格證書，任職於公司證券部，現任公司證券事務代表。
截至本公告日,張宇先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規任職要求，經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
