本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司金能化學（齊河）有限公司（以下簡稱“金能化學”）。

●本次擔保數量：本次新增370.00萬元人民幣保證擔保。

●擔保餘額：截至目前，公司爲金能化學（青島）有限公司、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學提供的擔保合同餘額爲人民幣771,000萬元，已實際使用的擔保餘額爲人民幣363,787.02萬元（含本次擔保）。

●本次擔保是否有反擔保：無。

●對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

（一）本次新增擔保情況

爲滿足資金需求，金能化學向中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行（以下簡稱“農業銀行”）申請固定資產借款3,700,000.00元，於2023年4月11日與農業銀行簽訂編號爲84010420230000057的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，借款於2023年6月19日辦理完畢。

2023年4月11日，公司與農業銀行簽訂了《保證合同》，合同編號：84100120230000164，擔保期限自2023年4月11日至 2033年4月10日，擔保金額50,000萬元。

（二）本擔保事項履行的內部決策程序

2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十九次會議，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關於2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意2023年度爲子公司提供擔保總額不超過80億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關於2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號：2023-042號)。

二、被擔保人基本情況

1、名稱：金能化學（齊河）有限公司

2、統一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97

3、註冊資本：柒億陸仟叄佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分

4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法定代表人：谷文彬

7、住所：山東省德州市齊河縣經濟開發區工業園區西路1號行政辦公樓505室、507 室

8、經營範圍：一般項目：基礎化學原料製造（不含危險化學品等許可類化學品的製造）；貨物進出口；技術進出口；煤炭及製品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；專用化學產品製造（不含危險化學品）；煉焦；鑄造用造型材料生產；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機械設備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料製品銷售；合成材料銷售；非居住房地產租賃；土地使用權租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；食品添加劑生產；飼料添加劑生產；熱力生產和供應；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）

9、與本公司關係：金能化學是金能科技的全資子公司。

10、主要財務指標：截止2023年3月31日，金能化學總資產爲158,956,774.64元、總負債爲85,237,861.54元，其中流動負債爲85,128,996.74元、淨資產爲73,718,913.10元、淨利潤爲-486,180.60元。

三、擔保合同的主要內容

保證人：金能科技股份有限公司

債權人：中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行

保證方式：連帶責任保證

最高擔保金額：人民幣50,000萬元

擔保範圍：債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟(仲裁)費、律師費等債權人實現債權的一切費用。

擔保期限：2023年4月11日至2033年4月10日

四、董事會意見

董事會認爲：本次擔保計劃是爲滿足公司及全資子公司經營發展所需，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。

獨立董事認爲：公司爲子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規及規範性文件的規定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及《關於規範上市公司對外擔保行爲的通知》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的行爲，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司爲金能化學（青島）有限公司、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學提供的擔保合同餘額爲人民幣771,000萬元，已實際使用的擔保餘額爲人民幣363,787.02萬元（含本次擔保），不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2023年6月20日