南方電網儲能股份有限公司關於召開 2023年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-45
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年9月15日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年9月15日14點30分
召開地點：廣東省廣州市天河區龍口東路32號廣東蓄能大廈
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年9月15日
至2023年9月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2023年8月25日召開的公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，會議決議公告等均已刊登在本公司指定信息披露媒體上海證券交易所網站。本次股東大會會議材料將於本次股東大會會議召開前在上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間2023年9月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登記方式法人股東的法定代表人出席現場會議的，應持法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表資格的有效證明；委託代理人出席現場會議的，代理人應持本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、上交所股票賬戶卡辦理登記手續。公衆股東出席現場會議的，應持本人身份證、上交所股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；委託他人出席的，代理人必須持本人身份證、股東授權委託書。異地股東可採用信函或傳真的方式辦理登記。
（三）登記地點廣東省廣州市天河區龍口東路32號廣東蓄能大廈。
六、 其他事項
（一）以傳真方式進行登記的股東，請在傳真上註明聯繫電話，並在參會時攜帶授權委託書等原件，交會務人員。
（二）現場參會代表請攜帶有效身份證原件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。
（三）本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
（四）會議聯繫人：李孟龍 聯繫電話：020-38128117
聯繫傳真：020-87598568
辦公地址：廣東省廣州市天河區龍口東路32號廣東蓄能大廈
郵 編：510635
聯繫郵箱：[email protected]
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
附件1：授權委託書
授權委託書
南方電網儲能股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月15日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-46
南方電網儲能股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南方電網儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議通知於2023年8月15日以書面送達及電子郵件方式發出，會議於2023年8月25日在廣州以現場方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，劉國剛、李定林、劉靜萍、楊璐、胡繼曄、陳啓卷、曹重、江裕熬、呂志9位董事現場出席。會議由劉國剛董事長主持。公司監事會主席胡伏秋,監事楊昌武、楊偉聰,紀委書記王煒和部分高級管理人員列席了會議。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，本次會議合法、有效。會議形成如下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案。
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於公司續聘2023年度會計師事務所的議案。
本項議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
內容詳見《南方電網儲能股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（2023-51）
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於南方電網財務有限公司風險持續評估報告的議案。關聯董事劉國剛、李定林、劉靜萍、曹重、江裕熬、呂志迴避表決。
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案。
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
五、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於修訂《公司獨立董事工作規則》的議案。
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
六、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於修訂《公司董事會議事規則》的議案。
本項議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
七、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案。
內容詳見《南方電網儲能股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-45）
會議聽取了公司董事長2023年上半年授權行權情況報告及公司總經理2023年上半年授權行權情況、董事會決議執行情況和生產經營情況報告。
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-47
南方電網儲能股份有限公司
第八屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
南方電網儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六次會議通知於2023年8月15日以書面送達和電子郵件方式發出，會議於2023年8月25日在廣東省廣州市以現場結合視頻的方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，本次會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議由公司監事會主席胡伏秋主持，與會監事對提交本次會議審議的議案進行了審議。會議形成如下決議：
（一）審議通過《關於公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。
監事會審覈後認爲：公司2023年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律法規和上海證券交易所有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過《關於公司續聘2023年度會計師事務所的議案》，並同意提請股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過《關於公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
監事會審覈後認爲：公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東利益的情形。《公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司監事會
2023年8月29日
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-48
南方電網儲能股份有限公司
2023年上半年部分經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》等有關規定，現將南方電網儲能股份有限公司2023年上半年部分經營數據公告如下：
一、裝機容量及主營業務收入
注：調峯水電2023年上半年主營業務收入同比減少37.98%，主要是水電站來水偏枯，發電量同比減少所致。新型儲能2023年上半年主營業務收入同比增長281.79%，主要是新型儲能投產裝機容量增加。
二、調峯水電站經營數據
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-49
南方電網儲能股份有限公司
關於召開2023年半年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2023年9月1日（星期五）15:00-16:00
● 會議召開地點：全景網“投資者關係互動平臺”（http://ir.p5w.net）
● 會議召開方式:網絡文字互動方式
● 投資者可於2023年8月29日（星期二）至8月31日（星期四）16:00前登錄http://ir.p5w.net，進入問題徵集專題頁面填寫關注的問題。
南方電網儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年8月29日發佈了2023年半年度報告。爲便於廣大投資者更全面深入瞭解公司的經營業績、發展前景等情況，公司定於2023年9月1日（星期五）下午召開2023年半年度業績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次業績說明會將針對公司2023年半年度經營業績情況與投資者進行交流，並對投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023 年9 月1 日（星期五）15:00-16:00
（二）會議召開地點：全景網“投資者關係互動平臺”（http://ir.p5w.net）
（三）會議召開方式：網絡文字互動方式
三、參加人員
公司董事長劉國剛先生，董事、總經理李定林先生，獨立董事一名，總會計師唐忠良先生，董事會祕書鍾林先生（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在上述會議召開時間段內，登錄全景網“投資者關係互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次說明會。
（二）投資者可於2023年8月31日16:00前將相關問題通過電子郵件形式發送至公司郵箱：[email protected]。公司將於業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯繫人及諮詢辦法
會議聯繫人：董事會辦公室 於四傑
聯繫電話：020-38128131
六、其他事項
本次說明會召開後，投資者可以通過全景網“投資者關係互動平臺”（http://ir.p5w.net）查看本次說明會的召開情況及主要內容。
（問題預徵集專題頁面二維碼）
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-50
南方電網儲能股份有限公司
關於部分董監高自願增持公司股份計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 增持計劃內容：南方電網儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董監高擬自2023年8月29日至2024年2月28日期間，通過上海證券交易所繫統集中競價的方式增持公司A股社會公衆股份（以下簡稱“公司股份”）。本次增持總金額爲340-680萬元人民幣。本次增持不設價格區間。
● 風險提示：本次增持計劃實施可能因證券市場發生變化等因素，導致無法達到預期；可能因增持資金未能及時到位，導致增持計劃延遲實施或無法實施。
近日，公司董事會收到部分董事、監事、高級管理人員《關於增持公司股份計劃的告知函》，基於對公司未來發展的信心和對公司長期投資價值的認可，上述人員計劃通過上海證券交易所繫統集中競價方式自願增持公司股份。現將具體情況公告如下：
一、增持主體的基本情況
1.增持主體：公司董事長劉國剛，董事、總經理李定林，董事呂志，總會計師唐忠良，副總經理盧文生、劉亞軍、孫立羣，監事楊偉聰，總法律顧問湯建良，董事會祕書鍾林。
2.增持主體已持有公司股份的數量、持股比例：截至2023年8月28日，增持主體均未持有公司股份。
3.增持主體在本次公告之前12個月內未披露過增持計劃。
二、增持計劃的主要內容
1.本次擬增持股份的目的：增持主體基於對公司未來發展的信心和對公司長期投資價值的認可。
2.本次擬增持股份的種類：公司A股股份。
3.本次擬增持股份的方式：集中競價交易。
4.本次擬增持股份的金額：
5.本次擬增持股份的價格：本次增持不設價格區間，將根據公司股票近期價格波動情況及資本市場整體趨勢實施增持計劃。
6.增持股份計劃的實施期限：2023年8月29日至2024年2月28日。實施期間，公司及增持主體將嚴格遵守有關法律法規和上海證券交易所限制買賣公司股票的規定；實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，增持計劃在股票復牌後順延實施。
7.本次擬增持股份的資金安排：增持主體自有資金。
三、本次增持計劃實施的風險
本次增持計劃實施可能因證券市場發生變化等因素，導致無法達到預期；可能因增持資金未能及時到位，導致增持計劃延遲實施或無法實施。
四、其他說明
1.增持主體承諾：在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。
2.增持主體在實施增持計劃過程中，將嚴格遵守中國證監會、上海證券交易所關於上市公司權益變動及董監高買賣本公司股份的相關規定。
3.公司將根據《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號—股份變動管理》等相關規定，持續關注增持主體增持公司股份的有關情況，及時履行信息披露義務。
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
公司代碼：600995 公司簡稱：南網儲能
南方電網儲能股份有限公司
2023年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
1.6 其他
本報告期公司營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比分別下降31.07%、26.30%（詳見下文2.2主要財務數據），主要原因：
一是合併範圍和口徑變化，2023年上半年的業務範圍比2022年同期調整後的業務範圍小。公司2022年9月完成重大資產重組，公司按照同一控制下企業合併的會計準則要求，對2022年可比數據進行了追溯調整，2022年上半年調整後的業務範圍包括南網儲能當前業務及原文山電力置出業務，2023年的業務範圍僅爲南網儲能當前業務。二是2023年上半年西部調峯電站來水同比2022年偏枯。
剔除上述合併範圍和口徑變化的影響，2022年上半年和今年上半年均按當前南網儲能業務範圍口徑計算，今年上半年公司營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比分別減少4.26%、17.31%，詳見下表：
單位：元 幣種：人民幣
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
√適用 □不適用
《國家發展改革委關於抽水蓄能電站容量電價及有關事項的通知》（發改價格〔2023〕533 號）覈定了公司投運的7座抽水蓄能電站容量電價，覈價結果比公司原執行的容量電價水平降低。
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-51
南方電網儲能股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬續聘的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）。
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
大信會計師事務所（以下簡稱“大信”）成立於1985年，是特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址爲北京市海淀區知春路1號22層2206。首席合夥人爲謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業人員總數4,026人，其中合夥人166人，註冊會計師941人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過500人。
2.業務信息
大信2022年度業務收入15.78億元。審計業務收入13.65億元、證券業務收入5.10億元。2022年上市公司年報審計客戶196家（含H股），平均資產額179.90億元，收費總額2.43億元。主要分佈於製造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、科學研究和技術服務業、水利環境和公共設施管理業等。與公司同行業上市公司審計客戶9家。
3.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
4.誠信記錄
大信近三年因執業行爲未受到刑事處罰和紀律處分，受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施1次。近三年從業人員未因執業行爲受到刑事處罰，31人因執業行爲受到行政處罰4人次、監督管理措施27人次和自律監管措施2人次。
（二）項目信息
1.基本信息
大信承做公司2023年度財務決算審計和內控審計項目的簽字項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制複覈人的基本信息如下：
本項目的簽字項目合夥人朱學良，擁有註冊會計師、資產評估師執業資質。2009年成爲註冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2022年開始在大信執業，2023年開始爲公司提供審計服務。近三年簽署或複覈過上市公司審計報告5份。未在其他單位兼職。
本項目的簽字註冊會計師周勇，擁有註冊會計師執業資質。2010年成爲註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2018年開始在大信執業，2022年開始爲公司提供審計服務，近三年簽署或複覈過上市公司審計報告3份。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量控制複覈人員馮發明，擁有註冊會計師執業資質。2002年成爲註冊會計師，2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計質量複覈，2001年開始在本所執業，2020-2022年度複覈的上市公司審計報告有中國船舶、中國動力、大豪科技、振華新材、金鉬股份等20份以上。未在其他單位兼職。
2.誠信記錄
簽字項目合夥人、簽字註冊會計師及質量複覈人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
大信及簽字項目合夥人、簽字註冊會計師、質量複覈人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
4.審計收費情況
經履行招標選聘程序，大信的審計服務收費按照審計工作量及公允合理的原則確定。大信本期預估收費204.27萬元，其中財務審計費149.27萬元，較上一期增加19.78萬元，內控審計費用55萬元，較上一期增加5萬元。主要是公司業務拓展，新設子企業數量較上一期預計增加約16戶，新設子企業均需按照國資監管要求出具審計報告，會計師事務所的審計範圍擴大、工作量增加。本期內如因業務拓展新增子企業，收費按公司同等規模企業報價計算。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的履職情況
公司董事會審計委員會對大信從事審計工作的專業資質和專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等進行了充分了解和審查，認爲大信具備相關業務審計從業資格，滿足公司審計工作需求。同意續聘大信爲公司提供2023年度財務審計和內控審計服務，並同意提交公司第八屆董事會第十一次會議審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1.獨立董事的事前認可意見
公司獨立董事對擬續聘會計師事務所事項發表了事前認可意見，具體如下：
公司本次擬聘請的大信是一家專業化、規模化的大型會計師事務所，具備應有的從業資格和獨立性，具備專業勝任能力和投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司2023年度財務和內控審計工作的要求。
大信本期預估收取審計費用204.27萬元，其中財務審計費用149.27萬元，較上一期增加19.78萬元，內控審計費用55萬元，較上一期增加5萬元。預估審計費用增加主要由於公司業務拓展，新設子企業數量較上一期預計增加約16戶，新設子企業均需按照國資監管要求出具審計報告，會計師事務所的審計範圍擴大、工作量增加。
我們認爲公司此次續聘會計師事務所符合相關法律法規和《公司章程》的規定，審計費用定價公允、合理，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司第八屆董事會第十一次會議審議。
2.獨立董事的獨立意見
經覈查，大信作爲公司的外部審計機構，具備應有的從業資格，擁有爲上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務和內控狀況進行審計，具備投資者保護能力，誠信狀況良好，滿足公司2023年度財務審計和內控審計的工作要求。本次續聘會計師事務所不存在損害公司利益和股東利益的情形，審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。我們一致同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
2023年8月25日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於公司續聘2023年度會計師事務所的議案》，表決結果爲贊成9票，反對0票，棄權0票。
（四）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600995 證券簡稱：南網儲能 編號：2023-52
南方電網儲能股份有限公司
關於投資新設2家全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：新設2家全資子公司，即：欽州蓄能發電有限公司（暫定名，最終以市場監督管理機關覈准爲準，以下簡稱“欽州蓄能公司”），防城港蓄能發電有限公司（暫定名，最終以市場監督管理機關覈准爲準，以下簡稱“防城港蓄能公司”）。
● 投資金額：合計投資金額60,000萬元。其中現金出資30,000萬元人民幣設立欽州蓄能公司，現金出資30,000萬元人民幣設立防城港蓄能公司。
● 公司連續12個月內相同交易類別下的對外股權投資累計金額達到披露標準，但未達到股東大會審議標準，無需股東大會審議。
● 本投資事項不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
● 風險提示：新設子公司可能因具體項目未能取得項目覈准而註銷，業務經營存在不確定性。
一、對外投資概述
2021年8月，國家能源局印發《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》，欽州靈山抽水蓄能項目和防城港上思抽水蓄能項目被列入國家“十四五”重點實施項目。南方電網儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）已獲得以上兩個項目的建設開發權，擬分別以現金方式出資30,000萬元，設立欽州蓄能公司與防城港蓄能公司，分別負責以上兩個抽水蓄能電站投資、建設和運營。
（一）投資成立欽州蓄能發電有限公司（暫定名）
（1）投資基本情況
1、企業名稱：欽州蓄能發電有限公司（暫定名）
2、出資規模：30,000萬元人民幣
3、出資方式：貨幣出資
4、公司持股：持有100%股權
5、資金來源：自有資金
6、經營範圍：水力發電；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣安裝服務；檢驗檢測服務；工程管理服務；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發電技術服務；安全諮詢服務；物業管理；單位後勤管理服務；住宿服務；住房租賃；非居住房地產租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（以市場監督管理機關覈定的經營範圍爲準）
7、治理結構：設執行董事1名、總經理1名、監事1名。
（2）審議情況
根據《公司章程》《公司治理主體權責清單和授權清單》，本投資事項已經公司總經理辦公會審議通過，無需提交公司董事會或股東大會審議。
（3）其他說明
本投資事項不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
（二）投資成立防城港蓄能發電有限公司（暫定名）
（1）投資基本情況
1、企業名稱：防城港蓄能發電有限公司（暫定名）
2、註冊資本：30,000萬元人民幣
3、出資方式：貨幣出資
4、公司持股：持有100%股權
5、資金來源：自有資金
6、經營範圍：水力發電；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣安裝服務；檢驗檢測服務；工程管理服務；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發電技術服務；安全諮詢服務；物業管理；單位後勤管理服務；住宿服務；住房租賃；非居住房地產租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（以市場監督管理機關覈定的經營範圍爲準）
7、治理結構：設執行董事1名、總經理1名、監事1名。
（2）審議情況
根據《公司章程》《公司治理主體權責清單和授權清單》，本投資事項已經公司總經理辦公會審議通過，無需提交公司董事會或股東大會審議。
（3）其他說明
本投資事項不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
二、對外投資對上市公司的影響
投資新設2家全資子公司，分別負責欽州靈山抽水蓄能項目和防城港上思抽水蓄能項目的投資、建設和運營，符合公司戰略佈局，有利於公司拓展抽水蓄能業務，擴大經營規模，更高質量實施項目管理。本投資不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司2023年度的營業收入、淨利潤等構成重大影響。
三、對外投資的風險分析
欽州靈山抽水蓄能電站項目和防城港上思抽水蓄能電站項目尚未取得項目覈准，新設子公司可能因具體項目未能取得項目覈准而註銷，業務經營存在不確定性。
公司將加強向相關政府部門彙報溝通，積極推進以上兩座抽水蓄能電站項目前期工作，力爭項目早日取得覈准。
四、公司12個月內累計對外投資事項
截至本公告披露日，公司連續12個月內對外投資累計金額未達到公司最近一期經審計淨資產的50%，無需提請股東大會審議。具體對外投資情況如下：
特此公告。
南方電網儲能股份有限公司董事會
2023年8月29日
