據29日消息報道，巴黎檢察官辦公室稱，奢侈品集團LVMH老闆、法國億萬富翁伯納德·阿爾諾和一名俄羅斯商人因涉嫌參與“可能構成洗錢罪的交易”正在接受初步調查。

俄富商收購大量房產套利

其背後是LV老闆？

巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱，正在調查涉及阿爾諾和俄羅斯保險公司Reso-Garantia創始人尼古拉·薩爾基索夫的一筆可疑交易。

伯納德·阿爾諾

據報道，法國司法系統反洗錢部門Tracfin於2022年12月發佈的一份文件，其中將阿爾諾和薩爾基索夫在法國阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒的房產交易列爲了“可能具有洗錢特徵”的交易。

文件顯示，在2018年秋天的短短几周內，俄羅斯億萬富翁尼古拉·薩爾基索夫旗下的公司通過一個涉及法國、盧森堡和塞浦路斯的複雜空殼公司網絡，以1600萬歐元在庫爾舍韋勒收購了14處房產。文件稱，儘管薩爾基索夫的名字並未出現在進行收購的SNC La Fleche公司的賬簿上，但這位俄羅斯寡頭是該公司的實際所有者。

同一時期，SNC La Fleche以220萬歐元的價格從一家名爲SNC Croix Realty的公司手中收購了同一街區的另外三處房產。SNC Croix Realty同樣爲薩爾基索夫所有，該公司通過這筆收購交易賺了120萬歐元。

伯納德·阿爾諾和尼古拉·薩爾基索夫

法國金融調查人員懷疑，薩爾基索夫在這一系列交易角色可能是法國首富伯納德·阿爾諾的“代購”。文件顯示，阿爾諾爲這筆交易通過其私人控股公司向薩爾基索夫提供了1830萬歐元的貸款。隨後，他在2018年12月收購了SNC La Fleche，“實際上成爲了該房地產投資組合的所有者”。

現年74歲的伯納德·阿爾諾財富估值約爲1840億美元，僅次於馬斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成員擁有LVMH集團41%的股份，該集團旗下擁有衆多奢侈品牌，包括手袋品牌LV、Moët香檳、軒尼詩干邑、珠寶商蒂芙尼和鐘錶製造商泰格豪雅等。

調查機構稱交易“動機”存疑

或涉嫌洗錢

Tracfin的一份文件稱，阿爾諾在收購擁有這些資產的公司前，首先將這筆錢借給了薩爾基索夫旗下的一家公司。薩爾基索夫從這次交易中賺了200萬歐元，但尚不清楚他爲這筆貸款支付了多少。

調查人員指出，所有權的複雜變更可能是爲了“隱藏資金的確切來源”，以及最終受益人的身份。文件中寫道：“房地產收購的最終受益所有人的變化往往會掩蓋資金的確切來源，使交易和真正買家的身份變得複雜，並反映出隱瞞所有這些交易的實際受益人的願望，即伯納德·阿爾諾。”

因此，這加劇了調查人員對其中涉嫌“洗錢”的懷疑。媒體報道補充道，調查必須“確定這種明顯不協調的原因”，並“解釋阿爾諾爲什麼需要讓薩爾基索夫作爲這些交易的中間人”。

一位消息人士透露，這項調查於2022年開始，由法國經濟部的金融情報部門主導，但目前仍處於“初步調查”階段，尚未確定是否存在犯罪行爲。據瞭解，雙方都否認存在任何不當行爲。

Reso-Garantia公司發言人伊戈爾·伊萬諾夫表示：“這筆交易是由該公司專業投資於歐洲房地產的投資部門負責，包括從不同的私人業主手中收購庫爾舍韋勒一棟舊大樓裏的公寓，以期在整棟大樓被買斷後將其出售給開發商。”

他表示，所有交易均由法國公司進行，各方均由法國律師通過法國公證人進行。這是一筆普通的房地產交易，“Reso-Garantia和薩爾基索夫本人都沒有參與報道中描述的交易。薩爾基索夫和阿爾諾從未見過面。”這位發言人還表示，薩爾基索夫和Reso-Garantia都沒有收到法國當局或其他國家當局的聯繫或提供文件的要求。

與此同時，LVMH集團拒絕置評。一位接近阿爾諾的人士稱，這筆交易是在完全尊重法國法律的情況下進行的。

紅星新聞記者 徐緩