本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年11月24日召開第六屆董事會第五次（臨時）會議和第六屆監事會第四次（臨時）會議，審議通過了《關於募集資金投資項目延期的議案》，根據目前“品牌營銷服務一體化建設項目”（以下簡稱“募投項目”）實際情況，同意公司在募投項目實施主體、項目用途和項目投資總規模不變的情況下，將募投項目達到預定可使用狀態時間進行調整。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關於覈准新華都購物廣場股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2021〕2941號），本公司由主承銷商安信證券股份有限公司採用非公開方式，向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票3,594.08萬股，發行價爲每股人民幣4.73元，共計募集資金17,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用595.00萬元後的募集資金爲16,405.00萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司於2022年8月1日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用86.98萬元後，公司本次募集資金淨額爲16,318.02萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕13-3號）。

二、募集資金使用情況

截至2023年9月30日，募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：1、以上累計投入募集資金數據未經審計。

2、公司於 2023年3月30日召開第五屆董事會第二十八次（臨時）會議和第五屆監事會第二十四次（臨時）會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。截至2023年9月30日，募集資金中11,500萬元已暫時用於補充流動資金。

三、募集資金投資項目延期具體情況及原因

（一）延期情況

公司結合“品牌營銷服務一體化建設項目”的實際情況，在募投項目實施主體、項目用途和項目投資總規模不變的情況下，經審慎研究，對該募投項目達到預定可使用狀態的時間調整至2026年8月31日。

（二）延期原因

公司綜合考慮募投項目實施內容和公司長遠發展規劃，以交通較爲便利、能夠有助於公司吸引和穩定更多人才、有利於推動募投項目的順利實施爲目的，在募集資金到位以來積極推進募投項目實施相關工作，但考慮到政策調控和未來房地產市場的不確定性，公司決策較爲謹慎，當前尚未購買到合適的辦公場所，導致項目部分進度受到一定影響，無法在原定計劃時間內達到預定可使用狀態。

爲了維護公司及全體股東的利益，降低募集資金的投資風險，保證募投項目質量，經審慎研究，擬將募投項目達到預定可使用狀態的時間調整至2026年8月31日。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未調整項目的投資總額、建設內容和實施主體，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》及公司募集資金管理制度等有關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，積極推進項目建設，確保募集資金使用的合法、有效。

五、獨立董事意見

經覈查，公司獨立董事認爲：公司基於募投項目的實際投資進度，將募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期進行延期調整，未改變項目實施主體、實施地點、投資總額，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成重大影響。延期事項履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》、《新華都科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定。因此，我們同意本次募集資金投資項目延期事項。

六、監事會意見

經覈查，監事會認爲：本次募投項目延期系公司根據相關募投項目的實際建設情況進行的必要調整，不存在違規變更募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，因此，監事會同意將募投項目達到預定可使用狀態日期進行調整。

七、保薦機構覈查意見

經覈查，保薦機構認爲，公司本次募投項目延期是根據募投項目實際情況做出的審慎決定，已履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等法律、法規、規範性文件及公司有關管理制度的要求，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次募投項目延期事項無異議。

新華都科技股份有限公司

董 事 會

二○二三年十一月二十七日

證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2023-094

新華都科技股份有限公司

關於召開2023年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，公司決定於2023年12月13日在福建省福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓7層召開2023年第四次臨時股東大會。會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2023年12月13日（星期三）14:30；

網絡投票時間：2023年12月13日；

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2023年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2023年12月13日上午9:15至2023年12月13日下午3:00。

5、會議的召開方式：採用現場表決與網絡投票相結合的方式。

6、會議的股權登記日：2023年12月7日（星期四）。

7、出席對象：

（1）截至2023年12月7日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現場會議的，可書面委託代理人出席（被委託人不必爲本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：福建省福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓7層。

二、會議審議事項

上述議案1已經公司第六屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，具體詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）於2023年10月25日披露的相關公告。

上述議案1爲普通決議議案，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的1/2以上通過，需逐項表決。

根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等規定的要求，公司將就上述議案對中小投資者（中小投資者是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及上市公司的董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決單獨計票。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；由委託代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證複印件、法人授權委託書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記手續。

（2）自然人股東應持本人有效身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持有委託人有效身份證複印件、授權委託書、股東賬戶卡和代理人有效身份證辦理登記手續。

（3）異地股東可用信函和傳真方式登記。

2、登記時間：2023年12月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登記地點：福建省福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓7層公司董事會辦公室。

4、會議聯繫方式：

電話：0591-87987972 傳真：0591-87812085

郵編：350003 聯繫人：郭建生、楊秀芬

電子郵箱：[email protected]

5、其他事項：

本次股東大會會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

公司第六屆董事會第五次（臨時）會議決議。

新華都科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年十一月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362264”，投票簡稱爲“華都投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年12月13日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間爲2023年12月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲委託 先生(女士)代表本人(本單位)出席新華都科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，並按照授權行使對會議議案的表決權，未明確授權的事項由受託人根據自己的意願行使表決權。

注：股東應決定對審議事項在相對應的“同意”或“反對”或“棄權”欄目內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委託人簽名（簽章）：

委託人身份證號碼(營業執照號碼)：

委託人股東賬號： 委託人持股數額：

受託人簽名：

受託人身份證號碼：

委託日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

（注：本授權委託書的剪報、複印件及照此格式的簽名件均爲有效。法人股東需加蓋公章）

證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2023-092

新華都科技股份有限公司

第六屆監事會

第四次（臨時）會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次（臨時）會議於2023年11月24日17:30在福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓七層以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2023年11月17日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會祕書和證券事務代表列席了本次會議，會議由監事會主席陳智敏先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《新華都科技股份有限公司章程》及《新華都科技股份有限公司監事會議事規則》等有關規定。

一、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：

（一）以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於募集資金投資項目延期的議案》。

經覈查，監事會認爲：本次募投項目延期系公司根據相關募投項目的實際建設情況進行的必要調整，不存在違規變更募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，因此，監事會同意將募投項目達到預定可使用狀態日期進行調整。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-093）。

二、備查文件

1、公司第六屆監事會第四次（臨時）會議決議。

特此公告。

新華都科技股份有限公司

監 事 會

二○二三年十一月二十七日

證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2023-091

新華都科技股份有限公司

第六屆董事會

第五次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次（臨時）會議於2023年11月24日17:00在福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓七層以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2023年11月17日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長倪國濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《新華都科技股份有限公司章程》及《新華都科技股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。

一、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：

（一）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於募集資金投資項目延期的議案》。

公司綜合考慮募投項目實施內容和公司長遠發展規劃，以交通較爲便利、能夠有助於公司吸引和穩定更多人才、有利於推動募投項目的順利實施爲目的，在募集資金到位以來積極推進募投項目實施相關工作，但考慮到政策調控和未來房地產市場的不確定性，公司決策較爲謹慎，當前尚未購買到合適的辦公場所，導致項目部分進度受到一定影響，無法在原定計劃時間內達到預定可使用狀態。

公司結合“品牌營銷服務一體化建設項目”的實際情況，在募投項目實施主體、項目用途和項目投資總規模不變的情況下，經審慎研究，對該募投項目達到預定可使用狀態的時間調整至2026年8月31日。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-093）。

（二）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

公司董事會決定於2023年12月13日（星期三）14：30在福建省福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓7層召開2023年第四次臨時股東大會，逐項審議《關於審議部分公司規章制度的議案（二）》（該議案已經2023年10月23日召開的第六屆董事會第四次（臨時）會議審議通過）。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-094）。

獨立董事對本次會議審議相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨立董事關於募集資金投資項目延期的獨立意見》。

二、備查文件

1、公司第六屆董事會第五次（臨時）會議決議；

2、獨立董事獨立意見。

特此公告！

新華都科技股份有限公司

董 事 會

二○二三年十一月二十七日