12月4日金融一線消息，中國人民銀行公佈的行政處罰信息公開表顯示，天津融寶支付網絡有限公司存在6項違法行爲，被處以警告，違法所得39.555252萬元亦被沒收，同時處以罰款322萬元；2名相關負責人均被罰款，其中1名還伴有警告。

據罰單披露，天津融寶支付網絡有限公司涉及的6項違法行爲分別是：1．違反賬戶管理規定；2．違反商戶管理規定；3．違反清算管理規定；4．未按規定履行客戶身份識別義務；5．未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；6．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。