證券代碼：002999       證券簡稱：天禾股份      公告編號：2023-059

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關於聘任公司副總經理的情況

爲完善廣東天禾農資股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天禾股份”）治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《廣東天禾農資股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，經公司總經理提名，公司董事會提名委員會資格審查通過，公司於2023年12月22日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於聘任廣東天禾農資股份有限公司副總經理的議案》，公司董事會同意聘任崔永濤先生、葉建才先生、張賜柑先生爲公司副總經理，任期從本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。崔永濤先生、葉建才先生、張賜柑先生簡歷詳見本公告附件。

二、備查文件

1、第五屆董事會第三十五次會議決議；

2、第五屆董事會提名委員會2023年第三次會議決議。

特此公告。

廣東天禾農資股份有限公司董事會

2023年12月26日

崔永濤簡歷

崔永濤，男，1980年11月出生，中共黨員，碩士學歷。現任天禾股份副總經理、農藥業務總監、農業化工部總經理；廣東天禾智慧農業服務有限公司法定代表人、執行董事；珠海經濟特區瑞農植保技術有限公司法定代表人、董事長；廣東大豐植保科技有限公司法定代表人、董事長；北京天禾欣錦慧農業科技有限公司法定代表人、執行董事；安徽天禾輝瑞農業科技有限公司法定代表人、執行董事；湖北天禾嘉瑞農資有限公司法定代表人、執行董事；湛江天禾粵聯農業科技有限公司法定代表人、執行董事；四川天禾民興農資有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾農資汕頭配送有限公司法定代表人、董事長；廣東科農蔬菜種業有限公司董事；新疆天禾嘉信農業科技有限公司法定代表人、執行董事；陝西天禾豐盛達農資有限公司法定代表人、執行董事；濟南天禾農資有限公司法定代表人、執行董事；湖南天禾農資有限公司法定代表人、董事長、經理；廣東天禾農資梅州農業科技服務有限公司法定代表人、執行董事；廣州新禾農業科技服務有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾農資江門農業科技服務有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾農資清遠農業科技服務有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾農資肇慶農業科技服務有限公司法定代表人、董事長；廣東天禾農資增城配送有限公司新塘分公司負責人。歷任廣東省農業生產資料總公司農化分公司業務代表、經理助理；天禾股份農業化工部經理助理、副總經理，天禾股份種業部總經理；江西天禾農資有限公司法定代表人、執行董事；江蘇天禾嘉寧農資有限公司法定代表人、執行董事、總經理；江門天禾農業服務有限公司法定代表人、執行董事；雲南天禾農資有限公司董事。

崔永濤先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不是失信被執行人，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《公司章程》所規定的不符合擔任公司副總經理的情形。

葉建才簡歷

葉建才，男，1976年11月出生，中共黨員，大學本科學歷。現任天禾股份副總經理、行政人力總監、辦公室主任；深圳市天禾農資有限公司法定代表人、董事長；江西天禾農資有限公司法定代表人、執行董事；廣東科農蔬菜種業有限公司法定代表人、董事長；廣東天禾良種苗木繁育有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾嘉宇農業科技有限公司法定代表人、執行董事；廣東嘉億投資有限公司法定代表人、執行董事；廣東天禾農資博羅農化科技有限公司法定代表人、執行董事；廣東大豐植保科技有限公司董事；廣西供銷農資有限公司董事；江蘇新禾供銷有限公司董事；徐州嘉寧農業科技有限公司監事；宿遷市嘉寧供銷合作有限公司監事；徐聞天南供銷農業科技服務有限公司法定代表人、執行董事。歷任廣東省農業生產資料總公司辦公室職員；廣州東雅軒房地產開發有限公司任辦公室副主任；天禾股份辦公室企劃專員、辦公室副總經理，證券事務辦公室副主任、主任。

葉建才先生持有公司股份60,000股，佔公司股本的0.02%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不是失信被執行人，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《公司章程》所規定的不符合擔任公司副總經理的情形。

張賜柑簡歷

張賜柑，男，1982年8月出生，中共黨員，大學本科學歷。現任天禾股份副總經理、鉀肥業務總監、鉀肥部總經理；嘉得(中國)有限公司董事、總經理；廣西川化天禾鉀肥有限責任公司董事；內蒙古禾宇農資有限公司法定代表人、董事長。歷任廣東省農業生產資料總公司化肥分公司業務員；天禾股份化肥部(2016.04起更名爲鉀肥部)業務員、總經理助理、副總經理。

張賜柑先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不是失信被執行人，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《公司章程》所規定的不符合擔任公司副總經理的情形。

證券代碼：002999         證券簡稱：天禾股份        公告編號：2023-058

廣東天禾農資股份有限公司

第五屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東天禾農資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五次會議於2023年12月22日（星期五）在公司八樓會議室以現場結合通訊的方式召開。根據公司的實際情況以及《廣東天禾農資股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，全體董事一致同意豁免本次會議提前通知時限。會議通知已2023年12月22日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。（其中：通訊方式出席董事6人，分別爲：郭加文、鄒金漢、高淑萍、劉良惠、楊彪、馮夏）

會議由董事長劉藝召集並主持，全體監事、部分高級管理人員列席本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於豁免第五屆董事會第三十五次會議提前通知的議案》

根據公司的實際情況以及《公司章程》的規定，同意豁免本次董事會會議提前通知時限要求，於2023年12月22日召開第五屆董事會第三十五次會議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關於聘任廣東天禾農資股份有限公司副總經理的議案》

爲完善公司治理結構，現經公司總經理提名，公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任崔永濤先生、葉建才先生、張賜柑先生爲公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2023-059）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、 第五屆董事會第三十五次會議決議；

2、 第五屆董事會提名委員會2023年第三次會議決議。

特此公告。

廣東天禾農資股份有限公司董事會

2023年12月26日