證券代碼：001215        證券簡稱：千味央廚      公告編號：2024-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關於同意鄭州千味央廚食品股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2023〕2604號）同意，公司向特定對象發行人民幣普通股（A 股）12,748,487股股票，於2024年1月17日在深圳證券交易所上市。公司註冊資本由人民幣86,642,436.00元變更爲人民幣99,390,923.00元，公司股數由86,642,436股變更爲99,390,923股。

鑑於公司向特定對象發行股票後註冊資本發生了變化，公司於2024年1月22日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關於向特定對象發行股票完成後變更註冊資本並修訂<公司章程>的議案》，並授權公司工商經辦人員，辦理變更公司註冊資本、修訂《公司章程》的工商變更登記、章程備案等相關事宜。該事項已經公司2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權，無需再次提交股東大會審議。

公司已於近日完成上述相關事項的工商變更登記及《公司章程》的備案手續，並領取了由鄭州市市場監督管理局換髮的《營業執照》，具體情況如下：

一、營業執照變更情況

（一）營業執照變更對比情況

（二）新換髮的《營業執照》基本情況

1、統一社會信用代碼：91410100594879787D

2、名稱：鄭州千味央廚食品股份有限公司

3、類型：其他股份有限公司（上市）

4、法定代表人：孫劍

5、註冊資本：玖仟玖佰叄拾玖萬零玖佰貳拾叄圓整

6、成立日期：2012年4月25日

7、營業期限：長期

8、住所：鄭州高新區紅楓裏2號

9、經營範圍：許可項目：食品生產；食品經營；食品經營(銷售預包裝食品)；貨物進出口；技術進出口；食品進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）一般項目：餐飲管理；非居住房地產租賃；倉儲設備租賃服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的相關規定，公司對《公司章程》中註冊資本和股份總數相關條款進行了修訂，具體情況如下：

除上述條款修訂以外，《公司章程》其他條款不變。

三、 備查文件

鄭州市市場監督管理局換髮的《鄭州千味央廚食品股份有限公司營業執照》。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年2月19日