轉自：金融界

本文源自:金融界AI電報

金融界3月21日消息，天安新材公告稱，公司董事白秀芬女士、洪曉明女士及常務副總經理徐芳女士因工作調整原因向公司董事會申請辭職。白秀芬女士、洪曉明女士辭去董事職務以及董事會下屬專門委員會相關職務，徐芳女士辭去常務副總經理職務。辭職生效後，白秀芬女士、洪曉明女士、徐芳女士將在公司擔任其他職務。

爲保證公司董事會正常運行，經公司第四屆董事會提名，公司於2024年3月21日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事的議案》，同意提名冷娟女士、曾豔華女士擔任公司第四屆董事會董事候選人，並提名冷娟女士經股東大會選舉完成後繼任白秀芬女士在董事會下設專門委員會擔任的相關職務、提名曾豔華女士經股東大會選舉完成後繼任洪曉明女士在董事會下設專門委員會擔任的相關職務，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司將按照法定程序儘快完成董事的補選工作，並履行信息披露義務。