本文轉自：新華日報

各位股東：

根據公司章程及十屆十六次董事會會議決議，擬定於2024年5月23日上午9:30在南京召開公司第三十一次（2023年度）股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議內容

1．審議2023年度董事會工作報告；

2．審議2023年度監事會工作報告；

3．審議2023年度財務決算和2024年財務預算報告；

4．審議2023年度利潤分配方案；

5．審議關於董事會換屆選舉（第十一屆）的議案；

6．審議關於監事會換屆選舉（第十一屆）的議案。

二、出席資格

1．公司董事、監事及其他高級管理人員；

2．截至2024年5月20日登記在冊的本公司股東；

3．公司外聘律師列席本次股東大會。

三、參會登記

凡符合上述資格的股東，請於2024年5月21日中午11:30前將參會回執函寄或傳真至本公司，辦理參會登記。

公司地址：南京市鼓樓區幕府東路8號14層

郵 編：210028

聯 系 人：黃妍斐

025-86735223

吳 晗

025-86735217

傳 真：025-86735200

四、其他事項

1．會議地點：南京新紀元大酒店

地址：南京市中山路251號-1

2．參加會議股東須提供以下材料：

法人單位：法人身份證複印件、營業執照複印件、股權證明覆印件（以上材料加蓋公章）；

自然人：自然人身份證複印件、股權證明覆印件（以上材料自然人簽字）；

如委託代理人出席，須另持委託授權書原件（加蓋公章或簽字）及被委託人身份證複印件。

3．參加會議的股東及股東代表交通食宿費自理。

特此通知。

江蘇電力發展股份有限公司

2024年4月27日