“善林金融”法定代表人周某某等53人被移送檢察院審查起訴

2018年9月20日，上海市公安局浦東分局將善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公衆存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。

圖說：案件偵辦情況通報。警方供圖

經偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某爲解決其公司項目資金問題，註冊善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”），並招募業務經理高某某等人組建公司框架，後陸續在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息爲餌，對外銷售虛構的債權類理財產品，騙取投資人資金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先後設立 “善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”（後更名爲：“億寶貸”）“廣羣金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息爲餌，通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。

圖說：“善林金融”法定代表人周某某、執行總裁田某某等53人被移送檢察院審查起訴。警方供圖

截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億餘元，絕大部分非法集資款被用於向前期投資人還本付息，以此製造公司投資盈利和經營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍於支付高額佣金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導致公司資金鍊斷裂難以維繫運作和兌付本息。案發時未兌付本金共計213億餘元。截至目前，警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓，目前初步追繳現金15億餘元，現追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。