中國銀行“原油寶”事件繼續發酵，該行4月29日晚間再出聲明，稱已委託律師正式向芝加哥商業交易所（CME）發函，敦促其調查此前原油期貨市場價格異常波動，跌至負值的原因。

中行“原油寶”事件是指4月21日紐約期油破天荒跌至負數，“原油寶”產品沒有提早轉倉導致要掛鉤負油價進行結算，數以萬計投資者不僅虧光本金，更倒欠中行兩至三倍的保證金。一些分析人士指出，CME意外轉換交易機制“允許負油價”，讓中行缺乏反應時間。

對此，CME針對中國銀行的“控訴”反擊稱，原油期貨價格反映了實物原油基本因素，4月早些時候即紐約期油還未見負時，已提前通知監管機構及市場，以便客戶可以在劇烈波動的價格中管理風險，同時確保期貨價格和現貨價格的趨於同步。

此前，也有一些海外投資機構要求美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查CME是否涉嫌操縱油價。對此，CME主席兼首席執行Terrence Duffy表示，原油期貨合約價格跌至負值並不奇怪，之前也有過其他商品期貨價格跌至負值的歷史，這主要是市場供求關係決定了這個現象。

至於這樣結算價機制是否有存在被利用、扭曲的可能，Duffy並未正面回答。他稱，美國原油期貨按設計運作，油價跌至負值是市場力量發揮的作用。

“在我們宣佈允許負價格交易的兩週前，就與政府監管機構開始進行合作了，所以這種情況的到來對我們來說不是祕密。但我們必須採取措施，讓市場價格能夠反映產品的基本面，期貨市場運作良好。”Terrence Duffy說道。

Terrence Duffy

中國銀行4月29日聲明還說，將以對客戶認真負責的態度，持續與客戶溝通協商，在法律框架下承擔應有責任。正積極研究並爭取儘快拿出回應客戶合理訴求的意見，並已委託律師正式向CME發函，敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。

匯商傳媒（Forexpress）曾援引彭博社（Bloomberg）消息，4月21日油價異常波動令中國銀行“原油寶”的散戶投資者損失超過10億美元（約70億人民幣）。（詳見《彭博社：中行原油寶客戶交易損失超70億人民幣》）

4月30日晚間，銀保監會有關部門負責人就中行“原油寶”事件作出回應。該負責人表示，銀保監會對此風險事件高度關注，第一時間要求中國銀行依法依規解決問題，與客戶平等協商，及時回應關切，切實維護投資者的合法權益。同時，要求中國銀行儘快梳理查清問題，嚴格產品管理，加強風險管控，提升市場異常波動下應急管理能力。目前，相關情況正在進一步調查中。

事實上，紐約原油期貨價格崩跌中國銀行並非唯一受害者。在印度，Motilal Oswal Financial Services在一封郵件中表示，由於在印度多種商品交易所（Multi Commodity Exchange）與紐約期油相關的原油期貨產品發生虧損，客戶欠了大約1000萬美元資金。

該公司在提到交易所允許負結算價時說：“從整個大宗商品衍生品市場生態系統的角度來看，交易所採取的立場是不正確、不合邏輯以及無先例可循的，我們希望監管機構能以正確的角度研究這問題。”

在美國，追蹤原油價格的最大ETF United States Oil Fund在兩天內損失掉三分之一市值後，採取了一系列不尋常的舉措，包括暫停新股發行。盈透證券（Interactive Brokers）披露了一筆8800萬美元的損失，因爲一些客戶在紐約5月期油合約到期時仍持有其多頭倉位，產生的虧損超過了他們賬戶中的權益。

在韓國，最受散戶投資者歡迎的券商Kiwoom Securities Co.未能將交易系統的原油期貨的交易價格改至零以下，而當這一事實發生時，Kiwoom Securities Co.的交易系統不得不停止交易。