(原標題:港中大女生涉3.6億洗黑錢案被捕,或與“反修例”活動有關)

據港媒報道,香港警方23日偵破一宗億元洗錢案,在將軍澳拘捕一對同居男女,涉案的女大學生和無業男友,涉嫌在過去短短七個月內,利用自己銀行賬戶,收取高達三億六千多萬港元的不明來歷鉅款,並迅速將大部分款項轉走,涉嫌觸犯“洗黑錢”罪行,警方已凍結相關賬戶五十萬港元存款,正追查資金來源及調查是否與“反修例”活動有關,或涉及其他犯罪得益。

據報道,大學女生與同居無業男友涉三億元“洗黑錢”被捕。兩名疑犯分別是三十二歲無業男子及二十二歲女大學生,兩人據稱是同居關係,至昨晚兩人仍被扣留調查。據瞭解,女疑犯爲香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。

警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示,警方通過情報主導的調查後,昨早在將軍澳區採取行動,以涉嫌“洗黑錢”罪名拘捕兩名涉案人士,相信兩人由去年十月至今年五月期間,涉嫌利用兩個個人銀行賬戶,收取三億六千四百萬港元不明來歷款項,當款項轉入賬戶後迅速再轉走,目前警方已凍結相關賬戶的五十萬港元存款,並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。

對於案件是否涉及“反修例”暴力活動,周穎嘉表示案件仍在調查中,警方會追查資金來源及流向、賬戶持有人背景及案件是否涉及社會運動,未來不排除有更多人被捕。

周強調,打擊“洗黑錢”是警隊今年首要行動目標之一,根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高可被判處五百萬罰款及入獄十四年。

另據港媒報道,有聲稱是“助黃絲帶的資金籌集會”工作人員在網上刊登招聘廣告,記者查詢獲告知,匯款來自美、韓等慈善機構,目的是支援“反修例”示威者,只要提供銀行賬戶交由基金人員操作,賬戶持有人每月平均可賺取一萬多港元收入,又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金,但有律師相信有關行爲已構成“洗黑錢”罪行,賬戶持有人一旦被捕,將難以脫罪。

上月14日,香港警方通報,警方搗毀一個涉嫌“洗黑錢”集團,涉案金額高達5400萬港元。該集團於2019年12月至2020年3月期間,替14宗電話詐騙案及一宗網上情緣詐騙案處理非法得益。香港警方以“處理已知道或相信爲代表從可公訴罪行的得益的財產”(即“洗黑錢”)罪名拘捕了三名男子,年齡在29歲至59歲。

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王寧 本文來源:環球時報 責任編輯:王寧_NB12468
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